Ухвала від 23.03.2026 по справі 757/15018/26-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15018/26-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

17.03.2026 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 та має статус тимчасово вилученого, що було вилучено 03-04 березня 2026 року під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 лютого 2026 року (справа № 757/9771/26-к), у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме (згідно протоколу) на:

- 21370 гривень (12 банкнота номіналом 1000 гривень, 1 банкнота - 200 гривень, 1 банкнота - 100 гривень, 1 банкнота - 50 гривень, 1 банкнота - 20 гривень);

- 1950 євро (3 банкноти по 100 євро; 17 банкнот по 50 євро, 36 банкнот по 20 євро, 7 банкнот по 10 євро, 2 банкноти по 5 євро);

- 5 злитків срібла по 10 грамів «ESG Combibar»;

- 50 злитків срібла по 1 граму «ESG Combibar»;

- 2 монети «Regione del Vento» з металу білого кольору;

- 2 деформованих кільця з металу білого кольору;

- ланцюжок з металу жовтого кольору з рештками виробів жовтого металу;

- заколка у формі квітки з жовтого металу;

- хрестик з жовтого металу з рештками ланцюжка з жовтого металу;

- 1 злиток з жовтого металу «SarniRo» 7,5 грама;

- 1 злиток з жовтого металу «Umicove» 2,5 грама;

- 1 монета з жовтого металу «Jubilele» з частини металевих виробів з жовтого металу;

- 4 монети з білого металу;

- ланцюжок з хрестиком жовтого кольору;

- підвіска з металу жовтого кольору у формі лебедя;

- вроби з білого металу;

- 2 злитки з жовтого металу і монета з жовтого металу у футлярі;

- 2 монети з металу жовтого кольору у чохлі;

- 2 монети з металу жовтого кольору у чохлах;

- 2 сережки з жовтого металу;

- ланцюжок з жовтого металу;

- 1 злиток з жовтого металу «ORO GOLD» 5 gr;

- ланцюжок з жовтого металу з биркою;

- помаранчева косметична сумка;

- 1 монета з жовтого металу 20 доларів США1895;

- частина виробів з жовтого металу;

- 1 монета з білого металу «Sacrom.IMP.ARCHIM…»;

- 2 монети з жовтого металу в чохлі;

- 19 монет з жовтого металу;

- зіп- пакет з ювелірним камінням прозорим;

- 1 каблучка з жовтого металу;

- 1 монета з білого металу «Україна 2024»;

- 1 монета з жовтого кольору «10 Francs 1899;

- орден за написом «Ленин» № 39366;

- 1 монета з металу білого кольору 5 гривень «Борщ»;

- 1 монета з жовтого кольору «5 рублей 1902»;

- 3 злитки з жовтого металу в чохлах»;

- 12 монет з металу жовтого кольору;

- 4 монети з жовтого металу «50 Euro»;

- 4 монети з жовтого металу «20 Euro»;

- 2 монети з жовтого металу «10 Euro»;

- 2 монети з жовтого металу по «100 Euro»;

- 1 монета з жовтого металу по «50 Euro»;

- 1 монета з жовтого металу «2 GROSZE»;

- 1 монета з білого металу «2 гривні» «Морський коник»;

- 1 монета з білого металу «500 Francs 1990»;

- 1 монета жовтого кольору у квадратному футлярі «Liberty»;

- 1 монета з жовтого металу у футлярі «50 Eurocent»;

- 1 монета з білого металу у футлярі «Східний Календар»;

- 16 монет по 5 копійок;

- 8 монет по 1 копійці;

- 10 монет по 2 копійки;

- 13 монет по 25 копійок;

- 9 монет по 50 копійок;

- 18 монет з жовтого металу;

- 2 монети з білого металу;

- 4 монети з жовтого металу;

- 6 чарок з металу білого кольору;

- 3 злитки з білого металу «Degussa feinsilber 10g»;

- 5 монет з металу білого кольору;

- 1 злиток з металу білого кольору «Umicore feinsilber 100g»;

- 1 злиток з металу білого кольору «fine gold 2,5 g»;

- 1 монета з жовтого металу « 1 grosz»;

- 176 доларів США (1 банкнота 100 доларів; 1 банкнота 50 доларів; 20 банкнот по 1 долару; 3 банкноти по 2 долара);

- 1 монета «Небесна на варті»;

- 130 монет з металу білого кольору «Ukrainian falcons»;

- 50 монет «Збройні Сили України» в упаковці;

- 50 монет «Учасникам бойових дій на території інших держав в упаковці;

- 75 монет «Державна прикордонна служба України» в упаковці;

- 25 монет «Десантно-штурмові війська Збройних Сил України» в упаковці;

- 25 монет «Сухопутні війська Зброних Сил України» в упаковці;

- 25 монет «КРАЗ 6322 «Солдат» в упаковці;

- 80 монет «Сил підтримки Збройних Сил України» в упаковці;

- 40 монет «ППО -надійний щит України» в упаковці»;

- 1 монета 10 гривень «Борщ»;

- 4 монети з білого металу по 5 гривень;

- 6 монет з білого металу по гривні;

- 1 монета з білого металу «2 гривні»;

- 1 монета з білого металу «Національний банк України 2024» 10 гривень;

- 8 монет з білого металу в чохлі;

- 1 монета «Fortess Bakhmut» в подарунковому пакуванні;

- 6 ложок з жовтого металу в футлярі;

- 26 ложок з жовтого металу;

- 272 аркуша з рукописним текстом;

- 4 записки з рукописним текстом;

- попільничка з жовтого металу в картонному пакуванні;

- книга «Auktinhaus H.P. Raunch»;

- матеріали щодо оренди транспортного засобу на 19 арк.;

- флеш-носій Transcend 8 Gb;

- годинник «Montblanc» BG121870;

- ноутбук ASUS Vivo Book model S 433 E, MBNCX36J10348F з чохлом;

- папка - скорозшивач з рукописним текстом на окремих аркушах у файлах;

- каблучка з білого металу і ювелірним каменем.

Сторона обвинувачення вказує на те, що провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025000000000828 від 23.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою групою осіб - мешканців Львівської області, організовано стійкий канал незаконного переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби. Зокрема, з Республіки Польща до України систематично незаконно переміщуються золоті монети, злитки, а також інші дорогоцінні ювелірні вироби, прикраси та годинники, які у подальшому реалізовуються на території України.

Організатором вказаного контрабандного каналу є громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який є директором ТОВ «СОФТ ТРЕЙД», а також засновником ТОВ «ТРІАДА-НЕО» та ТОВ «ТІМІДА».

Для безпосереднього переміщення предметів контрабанди (золотих монет, злитків, ювелірних виробів тощо) через державний кордон України ОСОБА_4 за грошову винагороду залучив водіїв міжнародних рейсових автобусів, які здійснюють перетин державного кордону у МАПП «Краківець» Львівської митниці Держмитслужби, після чого зустрічаються з ОСОБА_4 у м. Львові для передачі незаконно ввезених товароматеріальних цінностей.

В ході проведення слідчих дій та оперативних заходів здобуто достатні підстави вважати, що незаконно переміщені на митну територію України золоті монети, злитки, ювелірні вироби, годинники, а також грошові кошти, отримані від їх незаконної реалізації, чорнові записи, засоби зв'язку та інші речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у справі, приховуються та зберігаються за місцями фактичного проживання фігурантів, у приміщеннях підконтрольних їм антикварних магазинів, а також безпосередньо в осіб та у транспортних засобах, що використовуються для їх незаконного переміщення через державний кордон України.

03-04 березня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/9771/26-к) від 16 лютого 2026 року, прокурором проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено майно, дозвіл на відшукання яких прямо судом в ухвалі не надано (оскільки суд надав дозвіл на відшукання виключно незаконно ввезених товарів, предметів та документів, що підтверджують таке ввезення), а саме:

1. Грошові кошти:

Гривні: 21 370 грн (21 купюра номіналом 1000 грн; купюри по 200, 100, 50 та 20 грн).

Євро: 1950 євро (банкноти номіналом 100, 50, 20, 10 та 5 євро).

Долари США: 176 доларів (банкноти номіналом 100, 50 та по 1 долару).

2. Банківські та дорогоцінні метали (злитки):

Срібло: 5 злитків по 10 грамів та 50 злитків по 1 граму марки «ESE Combibar».

Злитки з білого металу: 3 злитки «Degussafeinsilber 100g», 1 злиток «Unicorefeinsilber 100g» та ще 5 злитків білого металу без уточнення марки.

Злитки з жовтого металу: «Sarni RO» (7,5 г), «Unicore» (2 г), «ORO GOLD» (5 г) та «finegold» (2,5 г).

3. Ювелірні вироби та прикраси:

З жовтого металу: ланцюжки (зокрема з біркою), хрестик, підвіска у формі лебедя, заколка у формі квітки, дві сережки, каблучка.

З білого металу: два деформованих кільця, каблучка з ювелірним каменем, інші вироби з білого металу.

Годинник: наручний годинник марки «Montblanc».

4. Монети (колекційні, пам'ятні та розмінні):

Історичні та іноземні: 20 доларів США (1895 р.), 5 рублів (1802 р.), 10 франків (1898 р.), 500 франків (1930 р.), монети номіналом 100, 50, 20 та 10 євро, «Liberty», «RegionedelVeneto».

Пам'ятні монети України: серії, присвячені ЗСУ (Сухопутні війська, ППО, Десантно-штурмові війська та ін.), «Небесна сотня», «Учасникам бойових дій», «КРАЗ 6322 "Солдат"», монети «Борець», «Самійло Кішка», «Морський коник».

Розмінні монети: велика кількість монет номіналом 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок.

5. Техніка та носії інформації:

Ноутбук: ASUS VivoBook (модель S433E).

Флеш-носій:Transcend місткістю 8 GB.

6. Документи та паперові носії:

272 аркуші та 4 записники з рукописним текстом.

Папка-скорозшивач з рукописними текстами у файлах.

Матеріали щодо оренди транспортного засобу (на 19 аркушах).

Книга «Auktionhaus H.P. Rauch».

7. Інші предмети:

Столові прибори: 6 ложок у футлярі та 26 ложок окремо (всі з жовтого металу).

Нагороди: орден із написом «Ленин» (№ 39366).

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 та ч. 1 ст. 168 КПК України, зазначені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним із фігурантів, залучених ОСОБА_4 до приховування та зберігання незаконно переміщених на митну територію України товарів (золотих монет, злитків, ювелірних виробів, грошових коштів від їх реалізації, а також відповідних чорнових записів), який зберігає вказані предмети за місцем свого фактичного проживання.

У зв'язку з цим, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи набули статусу тимчасово вилученого майна. Вони мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо підтверджують обставини злочину, що розслідується, та містять відомості, які можуть бути використані як докази незаконної діяльності організованої групи.

Вилучені під час обшуку 03-04 березня 2026 року за місцем проживання ОСОБА_4 (за адресою: АДРЕСА_1 ) речі та документи повністю відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки є предметом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також майном, набутим кримінально протиправним шляхом, що підтверджується наступним.

Вилучені банківські метали, зокрема злитки з білого металу (3 злитки «Degussafeinsilber 100g», 1 злиток «Unicorefeinsilber 100g»), злитки з жовтого металу («Sarni RO» (7,5 г), «Unicore» (2 г), «ORO GOLD» (5 г) та «finegold» (2,5 г), мають іноземне походження та є безпосереднім предметом контрабанди. З огляду на встановлені обставини щодо незаконного переміщення таких товарів через митний кордон України з Республіки Польща, вказані предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (зокрема, відсутність належного митного оформлення) та є прямим об'єктом злочинних дій організованої групи.

Виявлені та вилучені ювелірні вироби, які розфасовані у численні пакети, вказують на їхнє очевидне комерційне призначення та підготовку до подальшого незаконного збуту на території України. Такий спосіб пакування та зберігання повністю узгоджується з матеріалами досудового розслідування щодо налагодженої схеми реалізації контрабандних дорогоцінностей через підконтрольні фігурантам антикварні магазини та тіньові ринки.

Велика кількість вилучених українських пам'ятних, обігових та інвестиційних монет (у банківських роликах та у спеціальних боксах), свідчить про здійснення системної нелегальної комерційної діяльності у сфері нумізматики та торгівлі дорогоцінними металами. Вказане майно використовується учасниками групи як засіб легалізації (відмивання) незаконних доходів, отриманих від контрабанди, а також як інструмент для взаєморозрахунків у тіньовому секторі та форма акумулювання злочинних активів.

Таким чином, сукупність вилученого за місцем проживання ОСОБА_4 майна не є речами особистого вжитку, а становить єдиний майновий комплекс, що забезпечує функціонування злочинної схеми. Вказані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42025000000000828, а незбереження цього майна (зокрема, шляхом його повернення власнику) неминуче призведе до його приховування, відчуження або подальшого використання для продовження кримінально протиправної діяльності.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, постановою прокурора від 04.03.2026 їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно п. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Під час вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка визначає, що ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов'язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх знищення чи відчуження, що визначено пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , що було вилучено 03-04 березня 2026 року під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 лютого 2026 року (справа № 757/9771/26-к), у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме (згідно протоколу) на: