печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9909/26-к
пр. № 1-кс-15859/26
25 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Дізнавач в своєму клопотанні зазначив, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12026105060000056 від 07.02.2026, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.02.2026 остання отримала телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , від особи, яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка повідомила ОСОБА_4 , що її кредитними коштами намагаються скористатись та запропонувала останній перевести кошти на запасний рахунок. На що ОСОБА_4 погодилась та самостійно надіслала кошти у загальній сумі 50 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 (ЄО 4742).
Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, підтвердивши встановлені обставини вчиненого кримінального правопорушення та зазначила наступне, 04.02.2026 року перебуваючи за місцем мого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 отримала телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 де на іншій лінії невідома мені особа яка представилась як ОСОБА_5 співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив, що моїми кредитними коштами намагаються скористатись в м. Харків та чи проводжу я цю операцію. Я відповіла, що ні, на що ОСОБА_5 повідомив, що мені зателефонує інший оператор та розповість про те, як захистити мої кошти від шахраїв після чого кинув слухавку.
Приблизно через 6-7 хв. на мій мобільний телефон надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 де на іншій лінії невідома мені особа яка представилась також ОСОБА_5 який повідомив, що для захисту своїх коштів мені потрібно оновити свої дані та він буде казати, що робити для цього. Після чого в ході оновлення своїх даних мені сказали оформити розстрочку коштів, що я й зробила та мені на кредитну картку де був відкритий кредитних міни » розмірі 30 000грн. надійшли кошти розстрочки в розмірі 25 000 грн. В подальшому в ході розмови ОСОБА_5 сказав, що для збереження даних коштів мені потрібно здійснити переказ коштів на мою ячейку яка являється тимчасовою для збереження коштів та унеможливлення їх заволодінням шахраями. Я погодилась та він продиктував мені номер нібито моєї ячейки а саме НОМЕР_3 та я здійснила переказ коштів на загальну суму 50 000грн за що у мене списалось додатково 1000 грн комісії. Після цього ОСОБА_5 продовжував зі мною розмову на протязі години, переконуючи мене в тому, що все буде добре, мої кошти в безпеці. Підтримуючи зв?язок він сказав, що мені має прийти СМС повідомлення для підтвердження даних в якому я маю вказати свою дані самостійно. Так як СМС не надходили ОСОБА_5 порекомендував мені перезагрузити телефон, що я й зробила. Після ввімкнення телефону я зрозуміла, що це шахраї та звернулась на дійсно гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де мені порекомендували звернутись до поліції, що я й зробила.
Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що рахунок номер № НОМЕР_3 відкритий і обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:59 год. 04.02.2026 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку № НОМЕР_3 .
Отримані відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, що користується вказаним мобільним телефоном.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозволу дізнавачам відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , заступнику начальника ВД Печерського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , начальнику СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні №12026105060000056 від 07.02.2026 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронний носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:59 год. 04.02.2026 по дату винесення ухвали, а саме:
1.1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;
1.2. заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;
1.3. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;
1.6. заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
1.4. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
1.7. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
1.8. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
1.9. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;
1.10. платіжних доручень по рахункам;
1.11. заяв на видачу готівки;
1.12. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
1.13. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;
1.14. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
1.15. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;
1.16. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.
2. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Службовим уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/9909/26-к Прим.2 - Дізнавача - ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Виконавець: ОСОБА_1 25.02.2026 р.