06.04.2026 Справа № 756/4959/26
756/4959/26
1-кс/756/1006/26
06 квітня 2026 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050003106 від 26.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Учасники судового провадження у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином,тому справу розглянуто без їх участі, без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання вказується, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що в період часу з 17.12.2025 по 24.12.2025 невстановлена особа, яка представилась працівником СБУ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 620 000 грн, 45 800 доларів США, 14 300 євро, які належать ОСОБА_5 , чим спричинили їй збитків в особливо великих розмірах.
Так, потерпіла, 22.12.2025 знаходячись у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 80 000 грн, отримувач ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, потерпіла, 22.12.2025 , знаходячись в тому ж місці, перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 80 000 грн, отримувач ОСОБА_7 (прізвище особи на момент досудового розслідування встановити не надалось можливим), РНОКПП: НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, потерпіла, 23.12.2025 , знаходячись у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 80 000 грн, отримувач ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, потерпіла, знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 60 000 грн, отримувач: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, потерпіла, знаходячись в тому ж місці, перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 100 000 грн, отримувач: ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 на банківський рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, 24.12.2025 , потерпіла, знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 87 000 грн, отримувач: ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, потерпіла, знаходячись в тому ж місці, перерахувала готівкові грошові кошти у сумі 100 000 грн, отримувач: ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 на банківський рахунок НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, для об'єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу інформації по банківському рахунку в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме, № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по даному факту є необхідність у доступі документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050003106 від 26.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України- задовольнити.
-надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій чи в електронному вигляді) документів та речей, а саме:
-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.12.2025 по 06.04.2026 (на паперовому та електронному носіях);
-договори відкриття карткових рахунків, а саме, № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 з наявними документами, що посвідчують особу;
-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 20.12.2025 по 06.04.2026 (на паперовому та електронному носіях);
-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 20.12.2025 по 06.04.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації);
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 20.12.2025 по 06.04.2026 (на паперовому та електронному носіях інформації);
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 06.04.2026 тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по 06.04.2026;
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.04.2026 по 06.06.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1