Справа № 541/855/26
Провадження № 1-кс/541/377/2026
21 квітня 2026 рокум. Миргород
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2026 року за №12026170550000145, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливе встановлення винної особи.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, разом з клопотанням надав до суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.
Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, у зв'язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів у копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2026 року за №12026170550000145 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 20.02.2026 надійшло повідомлення, про те що група невстановлених осіб на території Миргородського району, використовуючи персональні дані інших осіб, які отримують компенсацію державної програми «Муніципальна няня» відповідно до постанови КМУ №664 від 07.06.2024 заволоділи грошовими коштами сума яких встановлюється.
За даним фактом 21.02.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170550000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту отримання компенсації державної програми «Муніципальна няня». Під час огляду вищезазначених документів встановлено, що договори з приводу догляду за дитиною в рамках державної програми «Муніципальна няня» вкладено між наступними особами, а саме:
- З 01.02.2025 по теперішній час між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Догляд здійснюється за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Виплата грошової компенсації по догляду за дитиною здійснюється на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до отриманої інформації від УСЗН Миргородської міської ради встановлено, що дані виплати здійснюються щомісячно на банківські рахунки, зазначені в заяві на призначення компенсації послуги «Муніципальна няня», після укладення договору про надання послуги з догляду за дитиною до трьох років.
На даний час встановити місце знаходження грошових коштів та дійсність оплат вищезазначених послуг не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання грошових коштів з приводу догляду за дитиною в рамках державної програми «Муніципальна няня» на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали, та анкетні дані власника банківських карток, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані про користувача даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 15 квітня 2026 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12026170550000145 від 21 лютого 2026 року, право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2025 по 21.04.2026 (день постановлення ухвали), а також:
1.1.документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
1.2.виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 01.01.2025 по 21.04.2026 (день постановлення ухвали);
1.3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 01.01.2025 по 21.04.2026 (день постановлення ухвали);
1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 по 21.04.2026 (день постановлення ухвали);
1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.01.2025 по 21.04.2026 (день постановлення ухвали);
1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.01.2025 по 21.04.2026 (день постановлення ухвали);
1.7.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення.
Попередити уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання або неповного (часткового) виконання ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення вищезазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 21 червня 2026 року включно.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому, яким ініційовано розгляд даного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1