21.04.2026
Єдиний унікальний № 371/279/26
про тимчасовий доступ до документів
21 квітня 2026 року м. Миронівка
ЄУН 371/279/26
Провадження № 1-кс/371/94/26
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42025112340000277, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 191 КК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до документів подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 42025112340000277, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що СВ ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дорожнього покриття.
У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до доступ до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 травня 2025 року до 31 грудня 2025 року:
Справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному виді;
Виписок з номерами телефонів, IP-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
Відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківського рахунку за допомогою телефону;
Заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
Вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.
За змістом клопотання, перелічені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтував тими обставинами, що відомості, які містяться в документах, про доступ до яких заявлено в клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб.
За правилами частини четвертої статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу.
Неявка представника вказаної установи в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У клопотанні слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.
Оцінка змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до частини пепршої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено такі обставини.
08 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112340000277 внесено відомості про кримінальне провадження за частиною четвертою статті 191 КК України.
За змістом клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 11 червня 2025 року між Комунальним некомерційним підприємством Миронівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 " укладено договір підряду №3122 про «Нове будівництво по облаштуванню майданчика для зупинок автотранспорту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 , в тому числі для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» за договірною ціною 1 394 144,99 гривень.
Відповідно до розділу 10 договору №3122 від 11 червня 2025 року, даний договір діє до 31 грудня 2025 року. Тобто відповідно до умов укладеного договору в даний час заплановані роботи з капітального ремонту автодороги проведені остаточно.
Проте, у слідчого існують підстави вважати, що роботи з капітального ремонту дорожнього/тротуарного покриття виконані не у повному обсязі, а використані матеріали, зокрема асфальтобетонна суміш, не відповідає ДБН та вимогам ДСТУ.
27 березня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Комунальному некомерційному підприємстві Миронівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до оригіналу договору № 3122 від 11 червня 2025 року, укладеного між КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_3 », за даними якого ПП « ОСОБА_3 » є користувачем двох банківських рахунків: № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За даними платіжної інструкції № 2 від 09 липня 2025 року, КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем якого є ПП « ОСОБА_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 1 164 568,68 грн. За даними платіжної інструкції № 3 від 10 вересня 2025 року, КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем якого є ПП « ОСОБА_3 », перерахувало грошові кошти в сумі 172 945,73 грн.
За мотивами слідчого під час досудового розслідування виникли підстави для проведення аналітичної роботи з метою встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення. Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи, з метою отримання інформації та документів щодо рахунку ПП « ОСОБА_3 », неможливо встановити всі обставини кримінального правопорушення.
31 березня 2026 року слідчим СВ ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит про надання інформації щодо операцій за рахунком ПП « ОСОБА_3 » в період часу з 11 червня 2025 року до 31 грудня 2025 року.
На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії: рапорту про виявлене кримінальне правопорушення №863 від 01 грудня 2025 року, договору №3122 від 11 червня 2025 року, платіжної інструкції №2 від 09 липня 2025 року, платіжної інструкції №3 від 10 вересня 2025 року, протоколів допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 від 27 березня 2026 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 березня 2026 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 27 березня 2026 року, протоколу огляду місця події від 13 березня 2026 року, протоколу огляду місця події від 19 березня 2026 року, запиту про надання інформації №77007-2026 від 31 березня 2026 року.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов'язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
За викладених у клопотанні обґрунтувань завданням застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, перелік яктих викладено у 5 пунктах прохальної частини клопотання, є встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.
Які саме важливі обставини можуть бути встановлені у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудвимх розслідувань за певним фактом, який наведено вище, слідчий не зазначив.
Статтею 85 КПК України передбачено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно з положеннями частини першої статті 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
При доказуванні мають бути встановлені обставини, які належать до події кримінального правопорушення (злочину чи кримінального проступку). При доказуванні обставин, які утворюють подію кримінального правопорушення, встановлюються передбачені нормою кримінального закону діяння, наслідки (для матеріальних складів) та наявність між ними причинно-наслідкового зв'язку. Подія кримінального правопорушення розуміється як елемент об'єктивної сторони складу злочину, що відбувається у певному часі, місці та певним способом.
Відповідно до частини другої статті 91 КПК України, доказування у кримінальному провадженні - це здійснювана у встановленому законом порядку діяльність, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Маючи намір отримати повну інформацію за банківським рахунком юридичної особи та за період, який виходить за межі періоду, упродовж якого мали місце обставини кримінального правопорушення, слідчий не навів обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути отримані внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який заявлено в клопотанні.
Слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено слідчим; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про яких ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчим і прокурором при зверненні з клопотанням не виконані вимоги, передбачені статтями 132, 160, 163 КПК України.
Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час судового розгляду та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-164, 309, 369 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42025112340000277, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1