"21" квітня 2026 р. Справа №370/825/26
Провадження № 1-кс/370/70/26
21 квітня 2026 рік с-ще Макарів
Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Макарівського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026116210000010 від 04.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Згідно матеріалів клопотання, у провадженні відділенні поліції №3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області перебуває кримінальне провадження за №12026116210000010 від 04.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
03.02.2026 року до ЧЧ ВП №3 (смт Макарів) Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 47120 грн., а саме 16.01.2026 року перебуваючи в мережі інтернет на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою купівлі акумуляторних батарей він знайшов оголошення з приводу продажу акумуляторів марки «lifepo4 314ah eve» вартістю 2700 грн одна штука. В опису оголошення був зазначений номер телефона НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 розпочав спілкування з продавцем в месенджері миттєвих повідомлень «Viber» та в ході листування ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібно 16 акумуляторів та продавець повідомив, що товар є в наявності і потрібно буде сплатити повну суму рахунок ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 47120 грн. який продавець надіслав у месенджері. ОСОБА_5 на умови погодився та зі свого банківського рахунку який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 за допомогою додатку в телефоні здійснив переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 , 16.01.2026 року 15:42 грошових коштів в сумі 47120 грн. та після перерахунку грошових коштів замовлення так і доставлено не було а оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видалено. Станом на 11.02.2026 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 16.01.2026 по 11.02.2026.
Дізнавач в судове засіданн не з'явився.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5,6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя дослідивши копії матеріалів кримінального провадження надані в обґрунтування клопотання приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026116210000010 від 04.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що в прохальній частині клопотання начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відомості про яких у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанові про визначення групи слідчих, що додані до матеріалів клопотання, відсутні, у зв'язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу співробітникам СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області за дорученням слідчого, оскільки відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , що входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №12026116210000010 від 04.02.2026 року.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст.160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК країни, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 на отримання документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 16.01.2026 по 11.02.2026 крім того:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 16.01.2026 по 11.02.2026 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 16.01.2026 по 11.02.2026 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 16.01.2026 по 11.02.2026 крім того:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 16.01.2026 по 11.02.2026 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 16.01.2026 по 11.02.2026 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1