Справа № 369/7110/26
Провадження №1-кс/369/1042/26
21.04.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42025112320000214, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42025112320000214, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025112320000214 від 26.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області та проводяться окремі слідчі (розшукові) дій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшли матеріали з Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларації від 21.11.2025 № 281-03/95088-25, що моніторингом способу життя суб'єкта декларування - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), дружинна останнього - ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), подала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) заяву про приєднання до договору постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . До заяви долучила копію витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу 2593737525; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2373751332251), сформованого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , засоби зв'язку: НОМЕР_5 .
Під час пошуку інформації щодо об'єкту нерухомості (будинку за адресою: АДРЕСА_2 ), в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що за вказаною адресою зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210700000:12:025:0061, яка перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Інших об'єктів нерухомості або зареєстрованих прав на них за цією адресою не виявлено.
Згідно з інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено що зареєстрований номер об'єкта нерухомого майна 2373751332251 у реєстрі не виявлено. Інші дані, зазначені у копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу 2593737525; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2373751332251), не стосуються вказаного об'єкта нерухомості та не мають жодного зв'язку із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що перевіркою даних у Реєстрі будівельної діяльності за параметрами пошуку «реєстраційний номер - КС1012103024» та «адреса будівництва - АДРЕСА_2 » не виявлено жодних відомостей чи документів, які б підтверджували прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, внесення змін до таких документів, їх скасування або анулювання.
У сукупності встановлені факти: відсутність у Державному реєстрі речових прав будь-яких записів щодо об'єкта з реєстраційним номером 2373751332251, невідповідність змісту наданої копії витягу відомостям, що реально містяться в Державному реєстрі речових прав, а також підтверджена ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутність у Реєстрі будівельної діяльності декларації про готовність об'єкта до експлуатації КС1012103024, свідчить що витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу 2593737525) не має жодних ознак автентичного документа та містить ознаки підробки.
Також в межах кримінального провадження встановлено, що 28.01.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка діяла за довіреністю від 22.09.2020 року від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , придбала земельну ділянку площею 0,0018 га, кадастровий номер 3210700000:12:010:0020, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 .
Того ж дня, 28.01.2023 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , посвідчено заяви ОСОБА_5 щодо надання згоди ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на купівлю земельної ділянки площею 0,0018 га, кадастровий номер 3210700000:12:010:0020, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка зареєстрована в реєстрі за № 122 та заяви ОСОБА_8 , представника ОСОБА_9 , про відсутність забудови та початку будівництва на вказаній земельній ділянці.
Довіреність від 22.09.2020, якою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уповноважує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , продати земельну ділянку площею 0,0018 га, кадастровий номер 3210700000:12:010:0020, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 (гараж № НОМЕР_6 ) та зареєстрована в реєстрі за № 706, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (підтверджується Інформаційною довідкою з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 194481032 від 28.01.2023 та Скороченим витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 49242653 від 28.01.2023).
Також, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , посвідчено:
?10.11.2021 шлюбний договір між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що здійснено відповідний запис у реєстрі за № 1192 (підтверджується Інформаційними довідками з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 194481049 та № 194481053 від 28.01.2023).
?27.01.2023 заяву ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо розпорядження земельною ділянкою площею 0,0018 га, кадастровий номер 3210700000:12:010:0020, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 (гараж № НОМЕР_6 ), зареєстровану в реєстрі за № 67 (підтверджується інформаційною довідкою з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 194481038 від 28.01.2023).
Згідно інформації з бази даних щодо перетину кордону України встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 27.07.2020 03:39 години по 29.04.2021 03:42 години перебував за кордоном та з 10.01.2022 02:15 по теперішній також перебуває за кордоном та від його імені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 22.09.2020 здійснено посвідчення довіреності щодо продажу земельної ділянки площею 0,0018 га, кадастровий номер 3210700000:12:010:0020, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 (гараж № НОМЕР_6 ) та 27.01.2023 заяви щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою.
Одночасно, до сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київські області, надійшов рапорт оперуповноваженого УПК в м. Києві ДКП НПУ ОСОБА_12 , про те, що в ході виконання доручення та супроводження матеріалу кримінального провадження було встановлено, що на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 можуть бути відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.
На підставі вище наведеного, дізнавач просила слідчого суддю надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою отримання:
- інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.06.2020 року по термін дії ухвали. Зазначити власника банківських рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
- зазначити власників банківських рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
- інформацію про рух коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 01.06.2020 року по термін дії ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.
- інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів за період з 01.06.2020 року по термін дії ухвали. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, відеофіксація і фотофіксація з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- детальну технічну інформацію щодо ІР - адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та мобільних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .
- параметри електронних відбитків пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські карки.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі, паперовому завіреному вигляді зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні, та видати її наступним працівникам: старшому дізнавачу сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, в тексті клопотання просили проводити розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42025112320000214, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою отримання:
- інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.06.2020 року по термін дії ухвали. Зазначити власника банківських рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
- зазначити власників банківських рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
- інформацію про рух коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 01.06.2020 року по термін дії ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.
- інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів за період з 01.06.2020 року по термін дії ухвали. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по банківським рахункам на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, відеофіксація і фотофіксація з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- детальну технічну інформацію щодо ІР - адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та мобільних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .
- параметри електронних відбитків пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські карки.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі, паперовому завіреному вигляді зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні, та видати її наступним працівникам: старшому дізнавачу сектору дізнання Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1