Справа № 459/226/26
Провадження № 1-кс/459/388/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 квітня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання старшого дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142150000026 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
17.04.2026 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142150000026 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старший дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 02.02.2026 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала з Шептицького міського суду №459/226/26 від 27.01.2026 про внесення відомостей в ЄРДР по заяві ОСОБА_5 за фактом вчинення відносно останнього шахрайських дій. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 03.02.2026 за №12026142150000025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що з дитинства перебуває на обліку в лікаря психіатра з діагнозом розлади психіки та розумової відсталості, у зв'язку із чим має 2-гу групу інвалідності з дитинства. В 2020 році до нього підійшли знайомі хлопці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час спілкування останні запропонували йому відкрити рахунки в різних банках на його ім'я, на що він погодився та разом із хлопцями ходив у різні відділення банків, де надавав свої паспортні дані та відкривав банківські рахунки на своє ім'я. Зазначив, що на своє ім'я відкрив рахунки у таких банках: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також банківські карти надав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими знайомий візуально. Повідомляв паролі хлопцям. Банківськими картами, відкритими на його ім'я користувалися останні. Хлопці час від часу надавали кошти за користування його банківськими картами в сумах 100, 200, 1000 гривень. В подальшому, йому від ОСОБА_10 стало відомо, що на його банківські карти надходили кошти, як хлопці говорили (прокручували гроші). Щоб зняти готівку з його банківських карток хлопці просили його з ними йти у відділення банку, так як картки були відкриті на його ім'я і вони самостійно не могли зняти гроші. За те, що він ходив із хлопцями у відділення банку для зняття готівки з його карток вони йому також платили кошти у сумі 1000 та 2000 гривень. Кошти надходили на його банківські карти від невідомих людей та пересилалися з однієї банківської карти на інші його банківські картки. Такі операції хлопці здійснював близько трьох років. З хлопцями він спілкувався у соціальні мережі «Інстаграм», а саме вели переписку та спілкувалися по телефону. Восени 2024 року на його домашню адресу прийшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) про те, що через його банківські рахунки у 2023 році проведено фінансові операції на суму 5 221 370 гривень. У зв'язку з чим йому потрібно сплатити податок у сумі 936 846 гривень. Особисто він таких коштів не отримував, оскільки, в той час його банківськими картками користувалися ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Відтак, враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) дізнавач просить надати тимчасовий доступ до таких документів, оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Старший дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 02.02.2026 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала з Шептицького міського суду №459/226/26 від 27.01.2026, про внесення відомостей в ЄРДР по заяві ОСОБА_5 , за фактом вчинення відносно останнього шахрайських дій.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Старшим дізнавачем доведено, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає також підставними доводи старшого дізнавача, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 та начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомостей про наявність у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до документів, які були подані і укладені з метою відкриття вказаних банківських рахунків (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год 01.01.2023 по 00.00 год 31.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
-відомостей про операції з банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год 01.01.2023 по 00.00 год 31.12.2023;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год 01.01.2023 по 00.00 год 31.12.2023;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год 01.01.2023 по 00.00 год 31.12.2023.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: ОСОБА_1