Справа № 180/287/26
1-кс/180/130/26
20 квітня 2026 р.
Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий, у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку для виплат № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, фото(відеоматеріли) з камер спостережень банкоматів, інформацію щодо переказів грошових коштів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 02.02.2026 о 14 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 на номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок даного дзвінка було знято грошові кошти з картки для виплат № НОМЕР_1 на суму 3600 гривень, чим було заподіяно матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 на вищевказану суму.
2 лютого 2026 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12026041330000044 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.
Слідчий , прокурор надали до суду заяви, в яких просять розглядати вказане клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.
Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -
Постановив:
Задовольнити клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки копій в печатному вигляді та на електронному носії, що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:
1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026 року;
1.2. Виписку по банківському рахунку НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за 02.02.2026 року;
1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 02.02.2026;
1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 02.02.2026;
1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026;
1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026;
1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026;
1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 02.02.2026;
1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток по банківському рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 02.02.2026;
1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків по банківському рахунку НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 02.02.2026;
1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026;
1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026;
1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026;
1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026;
1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківському рахунку НОМЕР_4 за 02.02.2026;
1.16. Інформацію стосовно власника по банківському рахунку НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.05.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1