Справа № 180/834/26
1-кс/180/131/26
21 квітня 2026 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041330000115 від 15.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12026041330000115 від 15.04.2026 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.03.2026 року, о 20:14 годині, невстановлена особа розмістила фішингове посилання по якому пройшов ОСОБА_5 та на якому ввів свої персональні данні у результаті чого з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було перераховано грошові коштами на загальну суму 345 000 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
За даним фактом ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 15.04.2026 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026041330000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 11.04.2026 року познайомившись з дівчиною Ритою на сайті знайомств чат-бот «Телеграм», яка скинула фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , на придбання квитків на концерт, після переходу по даному посиланню останній ввів свої дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої було знято невідомою особою загальну суму 13 000 гривень, після того як останній захотів повернути грошові кошти, та після чого ввів повністю дані Європейської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після підтвердження 9 разів з даної європейської картки були знятті грошові кошти 7 776 євро.
Вищевикладене зумовлює об'єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.
Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального правопорушення та підтвердження його злочинної діяльності.
Cлідчий просить:
1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026 року;
1.2.Виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за 11.04.2026 року;
1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 02.02.2026;
1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 11.04.2026;
1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 11.04.2026;
1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток по банківському рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 11.04.2026;
1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків по банківському рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 11.04.2026;
1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
1.16.Інформацію стосовно власника по банківському рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
2.Просить надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
3. У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_8 ,
- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
- Заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_10 .
- Заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції
ОСОБА_11 . Розгляд клопотання здійснити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сторін кримінального провадження.
Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно клопотання, 15.04.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №12026041330000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.
Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, суд не вважає за можливе, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталися.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026 року;
-Виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за 11.04.2026 року;
-Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 02.02.2026;
-Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 11.04.2026;
-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток по банківському рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків по банківському рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківському рахунку НОМЕР_2 за 11.04.2026;
-Інформацію стосовно власника по банківському рахунку НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.
Повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1