Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4185/26
Провадження № 1-кс/644/528/26
21 квітня 2026 р. м. Харків
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавачки СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
16.04.2026 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.
У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділом відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12026226210000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 01.04.2026 невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під виглядом відкриття нової платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділна грошовими коштами потерпілої у розмірі 21528 грн., які ОСОБА_5 перерахувала двома переказами на платіжну картку № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що 01.04.2026 року в період з 11:37 по 12:30 їй телефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловмисники повідомили про спробу незаконного оформлення кредиту на її ім'я та під приводом «дзеркального скасування» операції, змусили її відкрити кредитний ліміт і переказати кошти на нібито «безпечний рахунок».
Перебуваючи у стресовому стані, потерпіла, виконуючи інструкції шахраїв, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснила два перекази на вказану їй картку № НОМЕР_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »): в сумі 20100 гривень (комісія 804 гривні) о 12:24 01.04.2026 зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; в сумі 600 гривень (комісія 24 гривні) о 12:27 01.04.2026 зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації платіжних карток № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації, щодо анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даним платіжним карткам, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
В судовому засіданні дізнавачка присутня не була, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавачки СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовій поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації щодо персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім'я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору);
-операцій в період з 01.04.2026 по 21.04.2026 за платіжною картою № НОМЕР_1 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій;
-місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до вказаної картки, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку) за цією карткою, в період з 01.04.2026 по 21.04.2026;
-наявності у особи - власника платіжної картки № НОМЕР_1 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 01.04.2026 по 21.04.2026.
Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.
Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_14