Справа № 401/1153/26
Провадження № 1-кс/401/259/26
20 квітня 2026 р. м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.04.2026внесено до ЄРДР за № 12026121190000031, за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовлення копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, яким володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 25 березня 2026 року невідома особа через месенджер "Телеграм" під приводом продажу запчастин до авто шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12141 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та які останній самостійно перерахував 25 березня 2026 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .
03 квітня 2026 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12026121190000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24 березня 2026 року по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даного рахунку, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Статтями 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
У судове засідання прокурор не з'явилася, подала письмову заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12026121190000031від 03.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
У судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.04.2026внесено до ЄРДР за № 12026121190000031, сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовлення копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, яким володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24 березня 2026 року по термін дії ухвали, із зазначенням повного номеру карти,дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, у період часу з 24 березня 2026 року по термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ дізнавачам у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.04.2026внесено до ЄРДР за № 12026121190000031, сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області до вказаної інформації у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 20 квітня 2026 року по 20 травня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1