печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13651/26-к
пр. № 1-кс-18776/26
16 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025000000000902, -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000902 від 08.10.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з червня 2025, однак не пізніше 18.06.2025, по 17.07.2025, точну дату та час наразі досудовим розслідуванням наразі не встановлено, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва, за пособництва ОСОБА_5 , шляхом обману 17.07.2025 отримав від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 17.07.2025 становить 4181290 грн, за сприяння у прийнятті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення щодо уникнення донарахувань сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податків до державного бюджету в значних розмірах під час проведення документальної планової виїзної перевірки діяльності юридичної особи, розпочатої на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.04.2025 № 3059-к.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що підозрюваним ОСОБА_4 контролюється фінансово-господарська діяльність суб'єктів господарської діяльності, а саме: Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
Підозрюваний ОСОБА_4 є засновником і бенефініціарним власником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), засновником і головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
За наявною у слідства інформацією підозрюваний ОСОБА_4 використовуючи вищевказані підконтрольні товариства, під виглядом надання консалтингових послуг, надає послуги із оптимізації податку на прибуток, шляхом штучного завищення податкового кредиту та витрат вигодо набувачів (підприємств реального сектору економіки) за рахунок оформлення безтоварних операцій надання робіт/послуг з подальшим виведенням безготівкових коштів у готівку через підконтрольні компанії.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснює безпосередній вплив та керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке використовує для обготівкування грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а саме здійснюючи фіктивну закупівлю будівельних матеріалів у ПТК у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є дочка підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_9 та співмешканка підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , через яку ОСОБА_4 здійснює вплив на фінансово-господарську діяльність товариства.
29.12.2025 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
14.01.2026 у зазначеному провадженні призначено судову економічну експертизу щодо документального підтвердження висновку, викладеному в акті ІНФОРМАЦІЯ_22 від 15.07.2025 № 60467/Ж5/26-15-07-01-01-20/42166317. 26.01.2026 експертом ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_11 направлено клопотання № СЕ26-26/5-К1 щодо надання необхідних документів.
З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), з метою отримання копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 у кримінальному провадженні № 42025000000000902 від 08.10.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених паперових та електронних документів, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13651/26-к.
Примірник 2 та завірені копії ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1