печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58325/25-к
пр. № 1-кс-48693/25
08 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025105060000432, -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105060000432 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2025 приблизно о 13 год. 45 хв. ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та на власний мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 .
Піднявши слухавку, ОСОБА_4 почула що з нею говорить ніби-то робот жіночим голосом, який повідомив, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, і щоб остання очікувала дзвінка з номеру НОМЕР_3 . ОСОБА_4 одразу зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що її картки не змінились, все було як зазвичай. Через декілька секунд ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , дзвінок здійснювався за допомогою месенджеру «Телеграм». Остання підняла слухавку та з нею почала говорити вже людина, чоловічим голосом, українською мовою, який повідомив, що працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з кіберполіцією здійснюється фіксування дій шахрайки, яка розповсюджує конфіденційні дані клієнтів вказаного банку, що її дані знаходяться у третіх осіб, що невідомі особи ніби-то з території Хмельницької області намагаються заволодіти доступом до її банківських карток, після чого він попросив її допомогти їм у викритті шахраїв, а саме ОСОБА_4 мала здійснити переказ власних грошових коштів з моєї картки № НОМЕР_4 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , після чого він сказав, що має зателефонувати дана шахрайка яка буде задавати питання щодо даного переказу коштів, даний чоловік розповів як ОСОБА_4 має на них відповідати, а саме, що має з усім погоджуватись.
Вислухавши його, ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та здійснила переказ коштів на вказану банківську картку у загальній у сумі 18 900 гривень. Після чого, ОСОБА_4 дійсно отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 , але вже за допомогою звичайного телефонного дзвінка, піднявши слухавку, остання почула жіночий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала її, чи свідомо вона перераховує кошти, чи на неї ніхто не тисне і т.д. На всі питання ОСОБА_4 відповідала «так». Коли ОСОБА_4 завершила розмову з цією жінкою, кошти знялись з її картки. Після чого, з нею знову зв?язався чоловік з номеру НОМЕР_3 , дзвінок здійснювався за допомогою месенджеру «Телеграм», та повідомив, що місцезнаходження сигналу шахрайки вже встановлено, сказав щоб ОСОБА_4 перезавантажила телефон, подякував за співпрацю та відключився, а також одразу видалив дзвінок з «Телеграм».
Після того, як ОСОБА_4 перезавантажила телефон, вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на її картці залишилось тільки 340 гривень, в цей час вона зрозуміла, що це були шахраї та одразу зателефонувала своєму татові ОСОБА_5 .
У ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/366665/25-к від 12.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_5 . Згідно отриманих документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка НОМЕР_5 оформлена на ім?я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІН: НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 .
Також, згідно виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 30.07.2025 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 18 900 грн. від ОСОБА_7 та одразу з даного рахунку здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_8 .
Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок за номером НОМЕР_8 відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , НОМЕР_10 код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
У ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/47849/25-к від 01.10.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_5 . Згідно отриманих документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка НОМЕР_8 оформлена на ім?я - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_12 , місце проживання: АДРЕСА_4 .
Також, згідно виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 встановлено, що 30.07.2025 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 18 900 грн. від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та одразу з даного рахунку здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_13 .
Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок за номером НОМЕР_13 відкритий та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , НОМЕР_10 код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , НОМЕР_10 код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_13 у період часу з 30.07.2025 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали.
У засідання дізнавач не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце засідання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку, про причини неприбуття в судове засідання суду не відомо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як дізнавачем доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 12025105060000432 від 31.07.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в паперовому та електронному вигляді на електронних носіях), які стосуються банківського рахунку НОМЕР_13 , а саме:
- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;
- докуметів, в яких відображаються IP-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;
- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;
- платіжних доручень по рахункам;
- заяв на видачу готівки;
- інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
- заяв на отримання чекових книжок по рахункам;
- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;
- фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.
- повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_13 .
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58325/25-к.
Примірник 2 та завірені копії ухвали надано дізнавачу ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1