Ухвала від 09.04.2026 по справі 712/4686/26

Справа №712/4686/26

Номер провадження: 1-кс/712/1918/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42025252010000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України, про арешт на майна,

УСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42025252010000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42025252010000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів правоохоронних органів щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_7 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 під час будівництва ТОВ «Перлина Дніпра 2018» житлового будинку у період воєнного стану.

Так, 22.06.2022 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (код 38715770) оголошено земельні торги щодо «Продажу права оренди земельної ділянки площею 0,57 га по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси (кадастровий номер 7110136400:01:005:0031) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (лот №LRE001-UA-20220620-49504).

22.07.2022 на підставі протоколу земельних торгів переможцем було визнано ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД (код ЄДРПОУ 43921030, керівник ОСОБА_7 ) із сумою річної орендної плати у розмірі 3 500 000 грн. та в подальшому між представниками Черкаської міської ради було укладено договір оренди на вищевказану земельну ділянку.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва, видані Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 05.09.2023 MU01: 5690-5839-4754-4448 1002.

У подальшому 04.07.2023 була проведена державна реєстрація права власності ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД на закінчений будівництвом об'єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2760572971080), розташований на орендованій за договором оренди землі від 15.09.2022 земельній ділянці площею 0,57 га з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031.

22.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу право власності на вищевказаний закінчений будівництвом об?єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони перейшло до ПП «Лідер-Транс» (код ЄДРПОУ 37852808, засновником якого є ОСОБА_7 , а директором з 18.09.2023 - ОСОБА_8 ).

Таким чином, з 22.09.2023 після набуття ПП «Лідер - Транс» права власності на об'єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, до цього підприємства в силу ст. 7 Закону України «Про оренду землі», ст. 120 ЗК України перейшло право оренди земельної ділянки, на якій розташований даний об'єкт, а саме ділянки площею 0,57 га з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 що за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра.

В зв'язку з вищевикладеним за договором оренди землі від 15.09.2022 змінено сторону орендаря з ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД на ПП «Лідер - Транс», та відповідно на останнє покладено обов'язок зі сплати орендної плати за користування даною ділянкою.

В подальшому ПП «Лідер-Транс» передало в суборенду вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 до ТОВ «Перлина Дніпра 2018» (код ЄДРПОУ 42400377, засновник ОСОБА_7 ). В свою чергу ТОВ «Перлина Дніпра 2018» звільнено від сплати орендної плати у зв'язку із перебуванням ділянки у користуванні на праві суборенди. В той же час розпочалась процедуру банкрутства ПП «Лідер-Транс».

14.03.2024 постановою Господарського суду Черкаської області у справі №925/1473/23 ПП «Лідер-Транс» (код ЄДРПОУ 37852808) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

У зв'язку з розпочатою процедурою банкрутства ПП «Лідер - Транс» не здійснюється сплата орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031, та як наслідок, до бюджету територіальної громади м. Черкаси не надійшло понад 2 млн. гривень орендної плати за користування вищевказаною земельною ділянкою.

Окрім того, в ході проведених тимчасових доступів до реєстраційних справ ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД, ПП «Лідер-Транс» та ТОВ «Перлина Дніпра 2018» встановлено, що ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» засноване узгодженими рішеннями акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МАЙЛІНГ» (далі - АТ «МАЙЛІНГ») та ПП «Лідер-Транс».

Так, відповідно до протоколу від 04.01.2021 № 1/2021 засідання Наглядової ради АТ «МАЙЛІНГ», прийнято рішення про участь 12.01.2021 акціонерного товариства у загальних зборах засновників ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», що відбудуться по вул. Рябоконя, 2/1, кв. 28 у м. Черкаси (за місцем реєстрації ПП «Лідер-Транс») з порядком денним: про створення вказаного товариства, формування статутного капіталу, затвердження Статуту, визначення місцезнаходження, обрання директора товариства тощо.

Наступного дня, 05.01.2021 аналогічне узгоджене рішення про заснування ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» прийнято ОСОБА_7 , як єдиним учасником ПП «Лідер-Транс».

Таким чином, на час створення та державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» (19.02.2021) його учасниками були ПП «ЛІДЕР-ТРАНС» та АТ «МАЙЛІНГ» з частками у статутному капіталі товариства 100 000 грн - 85% та 15 % відповідно. У подальшому, 29.10.2021, внаслідок внесення ПП «Лідер-Транс» та АТ «МАЙЛІНГ» додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» у розмірах 5 000 грн та 29 300 000 грн відповідно, структура власності останнього набула наступний вигляд: ПП «ЛІДЕР-ТРАНС» - 0,3%, АТ «МАЙЛІНГ» - 99,7%.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (наявною також в загальнодоступних джерелах), директором ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Директором та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ «МАЙЛІНГ» також є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є одноосібним засновником, директором та єдиним учасником ПП «Лідер-Транс». Лише безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу вказаних вище трансформаторної підстанції «А-1»та будівлі охорони «Б-1», 18.09.2023, за рішенням ОСОБА_7 директором ПП «Лідер-Транс» номінально призначено ОСОБА_8 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу ПП «Лідер-Транс», який внаслідок вчиненого договору купівлі-продажу нерухомого майна набув обов'язки орендаря земельної ділянки за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 з річною орендною платою у 3 500 001,00 грн, та права на отримання від ТОВ «Перлина Дніпра 2018» плати за її суборенду в розмірі лише 30000 грн, - становить 100 грн. Будь-якого іншого нерухомого майна, окрім набутої трансформаторної підстанції «А-1» та будівлі для охорони «Б-1», за даними ДРРП ПП «Лідер-Транс» не має та ніколи не мало, що також встановлено постановою господарського суду Черкаської області від 14.03.2024 у справі № 925/1473/23 про його банкрутство.

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що вже через місяць після придбання ПП «Лідер-Транс» вказаного вище об'єкту нерухомості, а відтак і набуття права оренди земельної ділянки на якій цей об'єкт розташований, 26.10.2023, до господарського суду Черкаської області звернувся ОСОБА_10 із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПП «Лідер-Транс» з грошовими вимогами до останнього в розмірі 2 310 000 грн заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.01.2021 № 2801/1.

Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступного ж дня, 27.10.2023, відповідно до протоколу загальних зборів учасників

ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», ПП «Лідер-Транс» звернулося до АТ «МАЙЛІНГ» з пропозицією щодо відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД», на що було отримано згоду та в цей же день за актом прийому-передачі передано вказану частку. На тепер 100% статутного капіталу ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» належить АТ «МАЙЛІНГ».

Також, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суборендаря земельної ділянки з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 - ТОВ «Перлина Дніпра 2018».

Рішенням від 31.08.2023 № 1/2023 засновника ТОВ «Перлина Дніпра 2018» ОСОБА_7 увільнено себе з посади директора товариства та номінально призначено його директором ОСОБА_11 .

Також, згідно проведеного тимчасового доступу у Головному управлінні ДПС у Черкаській області встановлено, що дохід ПП «Лідер-Транс» протягом 2021, 2022 та 2023 років становить - 159 776 грн.

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що вказаний механізм передачі земельної ділянки від підприємства до пов'язаного підприємства, був розроблений ОСОБА_7 з метою заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою без сплати орендної плати в розмірі 3,5 млн. грн. в рік.

Так, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу ПП «Лідер-Транс», який внаслідок вчиненого договору купівлі-продажу нерухомого майна набув обов'язки орендаря земельної ділянки за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 з річною орендною платою у 3 500 001,00 грн., та права на отримання від ТОВ «Перлина Дніпра 2018» плати за її суборенду в розмірі лише 30000 грн., - становить 100 грн. Будь-якого іншого нерухомого майна, окрім набутої трансформаторної підстанції «А-1» та будівлі для охорони «Б-1», за даними ДРРП ПП «Лідер-Транс» не має та ніколи не мало, що також встановлено постановою Господарського суду Черкаської області від 14.03.2024 у справі № 925/1473/23 про його банкрутство.

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що вже через місяць після придбання ПП «Лідер-Транс» вказаного вище об'єкту нерухомості, а відтак і набуття права оренди земельної ділянки на якій цей об'єкт розташований, 26.10.2023, до Господарського суду Черкаської області звернувся ОСОБА_10 із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПП «Лідер-Транс» з грошовими вимогами до останнього в розмірі 2 310 000 грн. заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.01.2021 № 2801/1.

Окрім того, вищевказана "схема" набула суспільного розголосу, та на місцевому сайті новин "18000" за посиланням https://18000.com.ua/strichka-novin/sxema-norchenka-yak-zvoditi-budinki-i-ne-platiti-za-zemlyu-v-cherkasax-rozsliduvannya/ журналістами 13.02.2025 було опубліковано статтю з назвою " ОСОБА_12 : як зводити будинки і не платити за землю в Черкасах (розслідування)".

В рамках досудового розслідування, 14.05.2025 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси №712/6183/25 було накладено арешт на земельну ділянку за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 площею 0,57 га, розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси, яка належить територіальній громаді в особі Черкаської міської ради шляхом заборони Черкаській міській раді, ПП «Лідер-Транс» та ТОВ «ПЕРЛИНА ДНІПРА 2018» вчиняти будь-які реєстраційні дії, а також дії з відчуження, розпорядження та користування земельною ділянкою за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 площею 0,57 га розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси.

В подальшому, примірники вищевказаної ухвали було вручено під особистий підпис директору ТОВ «Перлина Дніпра 2018» (код ЄДРПОУ 42400377) ОСОБА_11 та скеровано супровідним листом до Черкаської міської ради.

08.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.11.2025 проведено огляд земельної ділянки за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031, в ході якого на вказаній ділянці виявлено об'єкт незавершеного будівництва, ряд будівельної техніки та візуальні ознаки здійснення будівельних робіт.

У зв'язку з вищевикладеним, 12.12.2025 до ЄРДР несені відомості за фактом умисного не виконання службовими особами ТОВ «ПЕРЛИНА ДНІПРА 2018» ухвали суду №712/2394/25 від 14.05.2025 про накладення арешту на земельну ділянку за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 площею 0,57 га розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №42025252010000195 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

12.12.2025 кримінальні провадження №42025252010000037 та №42025252010000195 об'єднані в одне кримінальне провадження під №42025252010000037.

В ході досудового розслідування проведено негласну слідчу розшукову дію - візуальне спостереження за місцем, а саме за земельною ділянкою з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 яка знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 77.

Так, відповідно до протоколу від 14.01.2026, за результатами проведення візуального спостереження за місцем встановлено, що в період з 24.12.2025 по 30.12.2025 на території земельної ділянки з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031, яка знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 77, встановлено, що на територію будівельного майданчику регулярно заїжджає автомобільна техніка, здійснюється доставка будівельних матеріалів, окрім того, зафіксовано роботу висотного будівельного крану та будівельників на об'єкті незавершеного будівництва.

В ході досудового розслідування від УСР в Черкаській області ДСР НПУ отримано інформацію про те, що у період з 16.12.2025 по теперішній час на земельній ділянці з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031, яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 77 візуально проводяться будівельно-монтажні роботи (робота висотного будівельного крану на об'єкті будівництва, що забезпечує підйом важких вантажів (будівельної цегли, розчину бетону, металоконструкцій) на висоту об?єкта будівництва, роботу будівельників, заїзд вантажного автотранспорту) із капітального будівництва житлового-комплексу «ПЕРЛИНА ДНІПРА» в особі забудовника ТОВ «ЛІДЕРПОСТАЧБУД» (ЄДРПОУ - 43921030) кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 та довіреної особи (підпорядкована особа) ОСОБА_7 - засновник/директор ряду СГД підпорядкованих гр. ОСОБА_9 .

Окрім того, відповідно до паспорта об'єкта «будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим приміщеннями громадського призначення по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси», генеральним підрядником будівництва є ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС».

1) Договір генерального підряду №105/2-ГП від 10.05.2024 на 2 арк.;

2) Договір генерального підряду №105/1-ГП від 10.05.2024 на 2 арк.;

3) Акт № ОУ-000007 здачі-прийняття (надання послуг) від 26.12.2022 на 1 арк.;

4) Акт № ОУ-0000007 здачі-прийняття (надання послуг) від 30.09.2022 на 1 арк.;

5) Видаткова накладна № РН-0000745 від 21.02.2022 на 1 арк.;

6) Видаткова накладна № РН-0006108 від 02.10.2023 на 1 арк.;

7) Видаткова накладна № РН-0006348 від 10.12.2024 на 1 арк.;

8) Видаткова накладна № РН-0006283 від 05.12.2024 на 1 арк.;

9) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року на 8 арк;

10) Видаткова накладна № РН-0001029 від 21.02.2025 на 2 арк.;

11) Видаткова накладна № РН-0001030 від 24.02.2025 на 2 арк.;

12) Видаткова накладна № РН-0001032 від 25.02.2025 на 2 арк.;

13) Видаткова накладна № РН-0001031 від 25.02.2025 на 2 арк.;

14) Акт № ОУ-0000004 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2025 на 2 арк.;

15) Акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2025 на 2 арк.;

16) Видаткова накладна № РН-0000646 від 28.02.2025 на 2 арк.;

17) Видаткова накладна № РН-0000644 від 28.02.2025 на 2 арк.;

18) Акт № ОУ-0000010 здачі-прийняття (надання послуг) від 04.03.2025 на 2 арк.;

19) Видаткова накладна № РН-0001089 від 06.03.2025 на 3 арк.;

20) Видаткова накладна № РН-0001055 від 27.03.2025 на 2 арк.;

21) Видаткова накладна № РН-0001054 від 26.03.2025 на 2 арк.;

22) Акт № ОУ-0000008 здачі-прийняття (надання послуг) від 26.03.2025 на 2 арк.;

23) Видаткова накладна № РН-0001034 від 25.03.2025 на 2 арк.;

24) Видаткова накладна № РН-0001057 від 28.03.2025 на 2 арк.;

25) Видаткова накладна № РН-0001058 від 31.03.2025 на 2 арк.;

26) Акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2025 року на 8 арк;

27) Акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.03.2025 на 2 арк.;

28) Акти звірки взаємних розрахунків за 1 квартал 2025 р. на 3 арк.;

29) Видаткова накладна № РН-0001846 від 28.04.2025 на 3 арк.;

30) Акт № ОУ-0000021 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.07.2025 на 2 арк.;

31) Акт № ОУ-0000023 здачі-прийняття (надання послуг) від 18.08.2025 на 2 арк.;

32) Акт № ОУ-0000030 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.09.2025 на 2 арк.;

33) Акт № ОУ-0000041 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.11.2025 на 1 арк.

В ході обшуку встановлено, що зазначені вище документи, стосуються будівництва ЖК «ПЕРЛИНА ДНІПРА» та заключенні між ТОВ «Перлина-Дніпра 2018» та «ПП Райагробудсервіс».

Постановою від 02.04.2026 зазначені вище документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають ст. 98 КПК України, з метою здійснення аналізу зібраних доказів, вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, вказав, що обшук проведений саме за адресою, яка вказана в ухвалі про проведення обшуку. У ході досудового розслідування встановлено, що саме за цією адресою проводить господарську діяльність ПП «Райагробудсервіс», ця інформація міститься також у загальнодоступних джерелах - відомостях Google щодо адреси розташування підприємства. Документи, які вилучені в ході обшуку мають значення речових доказів у провадженні та щодо вилучення таких документів давався дозвіл в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку. Просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

У судовому засіданні представник ПП «Райагробудсервіс» - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що обшук органами досудового розслідування проведений не за адресою місця розташування ПП «Райагробудсервіс», офісні приміщення ТОВ «Корпорація «Райагробут» не належать, тому обшук фактично проведений без дозволу слідчого судді, документи вилучені незаконно, просив відмовити у задоволенні клопотання.

У судовому засіданні представник ТОВ «КАН-ВЕСТБУД» - адвокат ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що обшук органами досудового розслідування проведений не за адресою місця розташування ПП «Райагробудсервіс», офісні приміщення ТОВ «Корпорація «Райагробут» не належать, а належать наразі ТОВ «КАН-ВЕСТБУД» тому обшук фактично проведений без дозволу слідчого судді. Крім того, ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку надавався дозвіл на вилучення документів, що стосуються будівництва у період судової заборони. Однак, майже всі документи, вилучені органами досудового розслідування, датовані датами, що відбувалися ще до винесення ухвали про арешт та заборону використання земельної ділянки, тому судом дозвіл на вилучення таких документів не надавався. Просила у задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання, та дослідивши додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження в режимі таємниці слідства, слідчий суддя зазначає про таке.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42025252010000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні за №42025252010000037 від 11.03.2025 досудове розслідування проводиться за фактами: 11.03.2025 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області про виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_7 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 під час будівництва ТОВ «Перлина Дніпра 2018» житлового будинку у період воєнного стану; умисного не виконання службовими особами ТОВ «ПЕРЛИНА ДНІПРА 2018» ухвали суду №712/2394/25 від 14.05.2025 про накладення арешту на земельну ділянку за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 площею 0,57 га розташовану по вул. Героїв Дніпра, 77 у м. Черкаси.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 20.03.2026 у справі №712/3814/26 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування та здійснення підприємницької діяльності ПП «Райагробудсервіс», а саме офісного приміщення першого та другого поверхів адміністративної будівлі за адресою: вул. Татинецька, 15, м. Черкаси, що на праві власності належить ТОВ «Корпорація «Райагробуд», з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме наказів, розпоряджень, рішень, тощо, про відновлення або продовження будівельних робіт після винесення ухвали суду, договорів підряду/субпідряду укладених для виконання робіт на об'єкті у період дії судової заборони, журнали виконання будівельних робіт (записів за відповідний період), журналу обліку роботи будівельної техніки та баштового оренди/використання кранів, спецтехніки, транспорту та акти їх фактичного використання, товарно- транспортних накладних, видаткових накладних, акти приймання-передачі будматеріалів (цегли, бетону, палива) доставлених на об'єкт у період дії заборони, табелів обліку робочого часу працівників/підрядників/субпідрядників допущених на будівельний майданчик у зазначені дати, трудових договорів з найманими працівниками, документів на підставі яких здійснювались роботи всупереч ухвали суду, відомості щодо відповідальних осіб за організацію та контроль будівельних робіт), електронних документів, чорнових записів, засобів мобільного та електронного зв'язку, файлів відеоспостереження за вищевказаним будівельним майданчиком та електронних накопичувачів у період дії судової заборони та інших документів, що стосуються проведення будівельно- монтажних робіт на земельній ділянці за кадастровим номером 7110136400:01:005:0031 яка знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 77.

02.04.2026 в період часу з 09 години 51 хвилини по 14 годину 14 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.03.2026 №712/3814/26 проведено обшук в офісному приміщенні на першому та другому поверхах адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15, в яких фактично здійснює свою діяльність ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС», під час проведення якого було виявлено та вилучено: договір генерального підряду №105/2-ГП від 10.05.2024 на 2 арк.; договір генерального підряду №105/1-ГП від 10.05.2024 на 2 арк.; акт № ОУ-000007 здачі-прийняття (надання послуг) від 26.12.2022 на 1 арк.; акт № ОУ-0000007 здачі-прийняття (надання послуг) від 30.09.2022 на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0000745 від 21.02.2022 на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0006108 від 02.10.2023 на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0006348 від 10.12.2024 на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0006283 від 05.12.2024 на 1 арк.;акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року на 8 арк; видаткову накладну № РН-0001029 від 21.02.2025 на 2 арк.; видаткову накладна № РН-0001030 від 24.02.2025 на 2 арк.; видаткову накладна № РН-0001032 від 25.02.2025 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0001031 від 25.02.2025 на 2 арк.; акт № ОУ-0000004 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2025 на 2 арк.; акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2025 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0000646 від 28.02.2025 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0000644 від 28.02.2025 на 2 арк.; акт № ОУ-0000010 здачі-прийняття (надання послуг) від 04.03.2025 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0001089 від 06.03.2025 на 3 арк.; видаткову накладну № РН-0001055 від 27.03.2025 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0001054 від 26.03.2025 на 2 арк.; акт № ОУ-0000008 здачі-прийняття (надання послуг) від 26.03.2025 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0001034 від 25.03.2025 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0001057 від 28.03.2025 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0001058 від 31.03.2025 на 2 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2025 року на 8 арк; акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.03.2025 на 2 арк.; акти звірки взаємних розрахунків за 1 квартал 2025 р. на 3 арк.; видаткову накладна № РН-0001846 від 28.04.2025 на 3 арк.; акт № ОУ-0000021 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.07.2025 на 2 арк.; акт № ОУ-0000023 здачі-прийняття (надання послуг) від 18.08.2025 на 2 арк.; акт № ОУ-0000030 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.09.2025 на 2 арк.; акт № ОУ-0000041 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.11.2025 на 1 арк.

02.04.2026 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 зазначені вище документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, вилучені 02.04.2026 у ході проведення обшуку в офісному приміщенні на першому та другому поверхах адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15, в яких фактично здійснює свою діяльність ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» відповідають ознакам ст.98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження №42025252010000037 від 11.03.2025.

Доводи представників ПП «Райагробудсервіс» та ТОВ «КАН-ВЕСТБУД» щодо відсутності дозволу слідчого судді на проведення обшуку за адресою, де він фактично проведений, відхиляються. Долучені представниками Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо прав власності ТОВ «Корпорація «Райагробуд»; щодо адреси: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15; щодо об'єкта нерухомого майна реєстраційний номер 1308353971249 не місять інформації щодо не здійснення діяльності ПП «Райагробудсервіс» за адресою: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15. Документи, вилучені під час обшуку стосуються обставин щодо яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025252010000037 від 11.03.2025, доказів іншого представниками підприємств не надано.

Що стосується дат вилучених документів, то ухвалою слідчого судді наданий дозвіл про вилучення, у тому числі, інших документів, що стосуються проведення будівельно-монтажних робіт на земельній ділянці, тому підстави вважати, що судом не давався дозвіл на вилучення документів, датованих до накладення арешту на земельну ділянку, відсутні.

Отже, сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав вважати, що Договір генерального підряду №105/2-ГП від 10.05.2024 на 2 арк.; Договір генерального підряду №105/1-ГП від 10.05.2024 на 2 арк.; Акт № ОУ-000007 здачі-прийняття (надання послуг) від 26.12.2022 на 1 арк.; Акт № ОУ-0000007 здачі-прийняття (надання послуг) від 30.09.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000745 від 21.02.2022 на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0006108 від 02.10.2023 на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0006348 від 10.12.2024 на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0006283 від 05.12.2024 на 1 арк.; Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року на 8 арк; Видаткова накладна № РН-0001029 від 21.02.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0001030 від 24.02.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0001032 від 25.02.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0001031 від 25.02.2025 на 2 арк.; Акт № ОУ-0000004 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2025 на 2 арк.; Акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.02.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0000646 від 28.02.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0000644 від 28.02.2025 на 2 арк.; Акт № ОУ-0000010 здачі-прийняття (надання послуг) від 04.03.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0001089 від 06.03.2025 на 3 арк.; Видаткова накладна № РН-0001055 від 27.03.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0001054 від 26.03.2025 на 2 арк.; Акт № ОУ-0000008 здачі-прийняття (надання послуг) від 26.03.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0001034 від 25.03.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0001057 від 28.03.2025 на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0001058 від 31.03.2025 на 2 арк.; Акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2025 року на 8 арк; Акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.03.2025 на 2 арк.; Акти звірки взаємних розрахунків за 1 квартал 2025 р. на 3 арк.; Видаткова накладна № РН-0001846 від 28.04.2025 на 3 арк.; Акт № ОУ-0000021 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.07.2025 на 2 арк.; Акт № ОУ-0000023 здачі-прийняття (надання послуг) від 18.08.2025 на 2 арк.; Акт № ОУ-0000030 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.09.2025 на 2 арк.; Акт № ОУ-0000041 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.11.2025 на 1 арк. є доказами у даному кримінальному провадженні

За таких обставин, суд вважає доведеними доводи прокурора, що у разі не накладення арешту на вилучене майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні на них арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках кримінального провадження №42025252010000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України накласти арешт із забороною користуватись та розпоряджатися будь-яким чином на наступні речі та документи, вилучені 02.04.2026 у ході проведення обшуку в офісному приміщенні на першому та другому поверхах адміністративної будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Татинецька, 15, в яких фактично здійснює свою діяльність ПП «РАЙАГРОБУДСЕРВІС» а саме: