Справа № 331/1825/26
Провадження № 1-кс/331/764/2026
09 квітня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12026082020000062 від 21.01.2026 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, -
Слідчий СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12026082020000062 від 21.01.2026 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026082020000062 від 21.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в невстановлений досудовим слідством день та час, діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», маючи умисел на незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, незаконно придбав два блістери з маркуванням «Метадон - ЗН» з 10 таблетками в кожному, які в подальшому став незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.
26.02.2026 було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого ОСОБА_6 добровільно видав квитанцію 3823904445868142 від 26.02.2026 про перерахування коштів за допомогою терміналу на банківську картку № НОМЕР_1 яка згідно квитанції належить ОСОБА_5 .
В подальшому було допитано в якості свідка ОСОБА_6 який пояснив, що йому довірено здійснення оперативної закупівлі наркотичного засобу. 16.03.2026 він отримав від слідчого 1 020 гривень для замовлення наркотичного засобу - метадон у ОСОБА_5 приблизно о 13 годині 15 хвилин ОСОБА_6 за допомогою терміналу перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку заздалегідь ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 в смс-повідомленні.
Також, було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_6 в ході якого було виявлено в смс- повідомленні від користувача з мобільним номером телефону НОМЕР_2 який підписаний як « ОСОБА_7 », повідомлення від 26.02.2026 о 13 годині 00 хвилин з номером банківської картки НОМЕР_1 .
16.03.2026 було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого ОСОБА_6 добровільно видав квитанцію від 16.03.2026 про перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 яка згідно квитанції належить ОСОБА_5 .
В подальшому було допитано в якості свідка ОСОБА_6 який пояснив, що йому довірено здійснення оперативної закупівлі наркотичного засобу. 26.02.2026 він отримав від слідчого 1 000 гривень для замовлення наркотичного засобу - метадон у ОСОБА_8 приблизно о 13 годині 35 хвилин ОСОБА_6 за допомогою терміналу перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яку заздалегідь ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 в смс-повідомленні.
Також, було проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_6 в ході якого було виявлено в смс- повідомленні від користувача з мобільним номером телефону НОМЕР_2 який підписаний як « ОСОБА_7 », повідомлення від 16.03.2026 о 11 годині 22 хвилин з номером банківської картки НОМЕР_3 .
З урахуванням викладеного, існує обґрунтована необхідність у перевірці фінансової діяльності ОСОБА_5 , зокрема руху грошових коштів по його банківським рахункам з метою встановлення фінансових взаємовідносин з іншими особами, зокрема отриманні грошових коштів за наркотичні засоби та пситропні речовини.
З огляду на вищевикладене, інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правоопоругення, факту причетності до інкримінованого кримінального правопорушення, встановлення кола підозрюваних, а також для забезпечення повного, загального та неупередженого досудового розслідування.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.
Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Згідно витягу з кримінального провадження № 12026082020000062 від 21.01.2026 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12026082020000062 від 21.01.2026 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- інформації стосовно особи на яку відкрита банківська картка з № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поточним рахункам за період часу з 01.01.2026 до 20.03.2026 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 01.01.2026 до 20.03.2026 ;
- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці з № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, за вказаний період часу;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській картці з № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1