Справа № 761/10008/25
Провадження № 1-кс/761/7207/2025
04 квітня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в період з 08 год. 50 хв. до 15 год. 57 хв. 06.03.2025, під час проведення обшуку в двоповерховому магазині № НОМЕР_1 , який розташований на земельній ділянці: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187), на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 лютого 2025 року (справа № 761/8348/25), а саме: Документи: 1. Договір №F-23 про надання в оренду торгового об?єкту від 01.05.2024 року на 3 арк. 2. Акт прийому-передачі від 01.05.2024 року на 1 арк. 3.Трудовий договір № 4 від 01.04.2024 року на 1 арк. 4.Трудовий договір № 3 від 01.04.2024 року на 1 арк. 5.Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк. 6.Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_4 на 1 арк. 7.Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань ОСОБА_4 1 арк 8.Квитанція № 2 ДПС України від 30.04.2024 на 1 арк.9.Повідомлення про прийняття працівника на роботу, Укладення ГІГ контракту від 30.04.2024 на 1 арк. 10. Квитанція № 2 ДПС України від 02.05.2024 на 1 арк. 11.Повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти пов?язані з оподаткуванням від 02.05.2024 на 2 арк. т12. Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій від 02.05.2024 на 1 арк. 13. Квитанція № 1 від 03.05.2024 на 1 арк. 14.Квитанція № 1 від 02.05.2024 на 1 арк.
Парфуми, по одному зразку кожного: 1.GІVENCHY ( pour homme) 50ml. " Червоні " 2.GUERLAIN ( l'homme ideal extreme) 50ml. "Сірі". 3.YvesSaintLaurent ( la nuit de l'homme) 40 ml. " Чорні". 4.Giorgio Armani ( Acqua di) 40 ml. " Бежеві" 5.Kenzo ( kenzo home eau de toilette intense) 40ml. " Білі" 6.I.T. Dupont ( Be exceptional. Eau de toilette) 50 ml. "Сірі" 7.Mont Blanc ( emblem absolu) 100ml. " Золоті" 8.Lacoste ( match point) 30 ml. "Білі". 9.Armand Basi ( L'EAU POUR HOMME BLUE TEA) 75 ml. «Голубий». 10.The secret temptation ( Antonio Banderas ). 50 ml. " Сірі" 11.Bamboo ( franck olivier) 50 ml. " Сірі"12.Dior ( Homme intense) 50 ml. " Чорні" 13.Million Cologne ( paco rabanne) 75 ml. "Золоті". 14.Dolce&Gabbana ( pour homme ) 75 ml. " Сині ". 15.Trussardi ( my land) 30 ml. " золоті". 16.Calvin Klein ( every one) 50 ml. "Білі". 17.Lancome ( La vie est belle) 30 ml. "Білі". 18.Carolina Herrera ( 212 heroes forever young) 30 ml. "Золоті ". 19.Nina Ricci ( les belles de nina) 50 мl "біла". 20.Valentino (donna, born in Roma) 50 ml "рожева". 21.Lanvin (Paris, Mon Eclat, Eclat D'arpege) 50 ml "рожева". 22.Jimmy Choo ( fever) 60 ml "фіолетова" 23.Hermes (Paris, H24) 125 ml "сіра" 24.CHANEL 5 (paris) 50 ml " біла" 25.SoliNotes ( tiare) 50 ml " голуба" 26.Clinique happy. For men ( Cologne spray EAU DE toilette pour HOMME SPRAY) 50 ml. " Оранжевий ". 27.All of me (narciso rodriguez) 30 ml. " білі". 28.VERSACE ( pour homme DYLAN BLUE) 50 ml. " темно-синій ". 29.GianMarcoVenturi ( AQUA) 30 ml. "Бежеві". 30.Gucci ( bloom) 30 ml. " Червоні ". 31.MOSCHINO 30 ml. "Білі". 32.CHLOE 50 ml. "Бежеві ". 33.L'AMOUR LALIQUE L'AMOUR 30 ml. " Рожево-Золоті". Косметика, по одному зразку кожного:1.Byphasse (deodorant 48H ,rosee du matin , anti-taches), 50 ml ( білий). 2.Cottage (violette &praline rose, violet & pink praline ) 250 ml , (фіолетова). 3.Prep (dermoptotettivo, doposole rinfrescante lentivo ) 50 ml, (голубий). 4.Nike (#TrendyPink / woman) ,75 ml (рожева) 5.Kool beauty (paris, eyes only) 15 ml, (жовто-біла). 6.LaCure Beute ( Paris, age fighter eye serum ), 15 ml, біла. 7.Gisele Denis ( bronceador facial inmediato) 40 ml (коричнева). 8.Mesauda ( Milano, I want you), 10 ml ( срібна).
Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001530000019 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено що організаторами та учасниками схеми по організації ухилення від сплати податків ПП «Юнітоп» являються наступні особи:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є одним із беніфіціарних власників ПП «Юнітоп».
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є одним із беніфіціарних власників ПП «Юнітоп».
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є директором та головним бухгалтером підприємства ПП «Юнітоп».
Згідно повідомлення оперативного підрозділу, встановлено адреси місцезнаходження підконтрольних фігурантам магазинів «ІТ-Парфуми», «Парфуми», «Рута», «Парфумерія» через які здійснюється реалізація парфумерно-косметичних товарів по заниженим цінам та частково за готівку поза бухгалтерським та податковим обліках підприємства, а саме двоповерховий магазин НОМЕР_2, який розташований на земельній ділянці: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вулиця Базова, 20/4 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км вул. Розвантажувальна).
Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка з кадастровим номером 5123755200:02:002:0187, належить ТОВ "Промтоварний ринок".
У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 лютого 2025 року (справа № 761/8348/25) в період з 08 год. 50 хв. до 15 год. 57 хв. 06.03.2025 проведено обшук у двоповерхового магазину НОМЕР_2, який розташований на земельній ділянці: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вулиця Базова, 20/4 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187), під час проведення якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні прокурора майно.
07.03.2025 винесено постанову про визнання вище описаних речей, предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вищевказані речі, предмети та документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять інформацію, яка свідчить та підтверджує факт незаконної діяльності з ухилення від сплати податків під час здійснення діяльності пов'язаної з реалізацією парфумерно-косметичних товарів, та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження, розпорядження, користування майном, здійснення його передачі, переміщення, вивезення, зміни власників, які є речовими доказами, виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно (або майнові права на це майно).
Прокурор ОСОБА_3 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Також надав лист та постанову про економічну експертизу.
Власник майна або його представник, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у засідання не з'явилися. Жодних клопотань, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не надходило.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку учасників провадження, ретельно дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження №№72024001530000019 від 30.10.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.
Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна встановлено, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001530000019 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках даного провадження 28.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у двоповерховому магазині № НОМЕР_1 , де здійснюється реалізація парфумерно-косметичних товарів магазинів «ІТ-Парфуми» «Парфуми», «Рута», який розташований на земельній ділянці: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вулиця Базова, 20/4 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км вул. Розвантажувальна).
Із мотивувальної частини ухвали вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання і вилучення, а саме: документальних матеріалів, які підтверджують роботу мережі магазинів «ІТ-Парфуми» «Парфуми», «Рута», з метою реалізації парфумерно-косметичних товарів; документів щодо оформлення постачання товарів від фізичних осіб-підприємств; чорнових записів щодо реалізації та постачання товарів; фінансово-господарських документів; н7акладних; рахунків-фактури, платіжних доручень; сертифікатів якості (відповідальності) на придбані ТМЦ.
Так, 06.03.2025 проведено обшук у двоповерхового магазину № НОМЕР_1 , який розташований на земельній ділянці: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вулиця Базова, 20/4 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187), під час проведення якого виявлено та вилучено, зазначене у клопотанні прокурора.
Враховуючи, що вилучення вказаних речей не охоплюється ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.02.2025, таке майно в силу ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим.
Так, згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, слідчий, прокурор проводять обшук.
У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Разом з тим, ч. 2 ст. 168 КПК України передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Таким чином, враховуючи, що вилучення вказаних речей змістом ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.02.2025 про надання дозволу на проведення обшуку не охоплюється, таке майно має статус тимчасово вилученого.
Так, у відповідності до ч. 3 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 07.03.2025 року вилучені у ході проведення обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 року.
Крім того, постановою керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 від 31.03.2025 року призначено судово економічну експертизу.
Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 06.03.2025 у ході проведення обшуку в двоповерховому магазині № НОМЕР_1 , який розташований на земельній ділянці: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187), якого виявлено та вилучено майно, а саме: Договір №F-23 про надання в оренду торгового об?єкту від 01.05.2024 року на 3 арк. Акт прийому-передачі від 01.05.2024 року на 1 арк. Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк. Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_4 на 1 арк. Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань ОСОБА_4 1 арк. Квитанція № 2 ДПС України від 30.04.2024 на 1 арк. Повідомлення про прийняття працівника на роботу, Укладення ГІГ контракту від 30.04.2024 на 1 арк. Квитанція № 2 ДПС України від 02.05.2024 на 1 арк. Повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти пов?язані з оподаткуванням від 02.05.2024 на 2 арк. Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій від 02.05.2024 на 1 арк. Квитанція № 1 від 03.05.2024 на 1 арк. Квитанція № 1 від 02.05.2024 на 1 арк. може бути використане як доказ у кримінальному провадженні №22022000000000675 від 09.12.2022, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024, та забезпечення схоронності майна, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.
При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Разом з тим, слідча суддя не вбачає зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів достатніх підстав для задоволення клопотання в частині арешту вилучених у ході обшуку на трудовий договір № 4 від 01.04.2024 року на 1 арк. 4.Трудовий договір № 3 від 01.04.2024 року на 1 арк. Парфуми, по одному зразку кожного: 1.GІVENCHY ( pour homme) 50ml. " Червоні ". 2. GUERLAIN ( l'homme ideal extreme) 50ml. "Сірі". 3 .YvesSaintLaurent ( la nuit de l'homme) 40 ml. " Чорні". 4 Giorgio Armani ( Acqua di) 40 ml. " Бежеві" . 5.Kenzo ( kenzo home eau de toilette intense) 40ml. " Білі". 6. I.T. Dupont ( Be exceptional. Eau de toilette) 50 ml. "Сірі". 7. Mont Blanc ( emblem absolu) 100ml. " Золоті". 8.Lacoste ( match point) 30 ml. "Білі". 9.Armand Basi ( L'EAU POUR HOMME BLUE TEA) 75 ml. " Голубий ". 10.The secret temptation ( Antonio Banderas ). 50 ml. " Сірі" . 11.Bamboo ( franck olivier) 50 ml. " Сірі" . 12.Dior ( Homme intense) 50 ml. " Чорні". 13.Million Cologne ( paco rabanne) 75 ml. "Золоті". 14. Dolce&Gabbana ( pour homme ) 75 ml. " Сині ". 15. Trussardi ( my land) 30 ml. " золоті". 16.Calvin Klein ( every one) 50 ml. "Білі". 17.Lancome ( La vie est belle) 30 ml. "Білі" 18. Carolina Herrera ( 212 heroes forever young) 30 ml. "Золоті ". 19. Nina Ricci ( les belles de nina) 50 мl "біла". 20. Valentino (donna, born in Roma) 50 ml "рожева". 21.Lanvin (Paris, Mon Eclat, Eclat D'arpege) 50 ml "рожева". 22.Jimmy Choo ( fever) 60 ml "фіолетова". 23. Hermes (Paris, H24) 125 ml "сіра". 24. CHANEL 5 (paris) 50 ml " біла". 25.SoliNotes ( tiare) 50 ml " голуба". 26. Clinique happy. For men ( Cologne spray EAU DE toilette pour HOMME SPRAY) 50 ml. " Оранжевий ". 27.All of me (narciso rodriguez) 30 ml. " білі". 28. VERSACE ( pour homme DYLAN BLUE) 50 ml. " темно-синій ". 29. GianMarcoVenturi ( AQUA) 30 ml. "Бежеві". 30. Gucci ( bloom) 30 ml. " Червоні ". 31. MOSCHINO 30 ml. "Білі". 32. CHLOE 50 ml. "Бежеві ". 33.L'AMOUR LALIQUE L'AMOUR 30 ml. " Рожево-Золоті". Косметика, по одному зразку кожного: 1.Byphasse (deodorant 48H ,rosee du matin , anti-taches), 50 ml ( білий) 2.Cottage (violette &praline rose, violet & pink praline ) 250 ml , (фіолетова). 3.Prep (dermoptotettivo, doposole rinfrescante lentivo ) 50 ml, (голубий). 4.Nike (#TrendyPink / woman) ,75 ml (рожева). 5.Kool beauty (paris, eyes only) 15 ml, (жовто-біла). 6.LaCure Beute ( Paris, age fighter eye serum ), 15 ml, біла. 7.Gisele Denis ( bronceador facial inmediato) 40 ml (коричнева). 8.Mesauda ( Milano, I want you), 10 ml ( срібна).
Так, прокурором не доведено, що вилучене майно має ознаки речового доказу, із наданого останнім у ході судового розгляду протоколу огляду не вбачається, що він містить інформацію про всі вилучені документи, а відтак, слідча суддя позбавлена можливості переконатися у тому, що таке майно стосується обставин, що встановлюються в рамках даного кримінального провадження, а відтак, що на нього може бути накладено арешт.
Водночас, постанова старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 07.03.2025 року про визнання такого майна речовим доказом у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 містить лише посилання на фактичні обставини справи та загальне формулювання, без посилання на конкретні дані, які дають підстави для висновку про те, що вказане майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи доводи сторін, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, не підлягає задоволенню в цій частині.
Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 06.03.2025 року у ході проведення обшуку в двоповерховому магазині № НОМЕР_1 , який розташований на земельній ділянці: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187), майно, а саме:
1. Договір №F-23 про надання в оренду торгового об?єкту від 01.05.2024 року на 3 арк.
2.Акт прийому-передачі від 01.05.2024 року на 1 арк.
3.Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.
4.Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.
5.Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань ОСОБА_4 1 арк
6.Квитанція № 2 ДПС України від 30.04.2024 на 1 арк.
7.Повідомлення про прийняття працівника на роботу, Укладення ГІГ контракту від 30.04.2024 на 1 арк.
8.Квитанція № 2 ДПС України від 02.05.2024 на 1 арк.
9.Повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти пов?язані з оподаткуванням від 02.05.2024 на 2 арк.
10.Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій від 02.05.2024 на 1 арк.
11.Квитанція № 1 від 03.05.2024 на 1 арк.
12.Квитанція № 1 від 02.05.2024 на 1 арк.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголосити 04 квітня 2025 року о 11 год. 10 хв.
Слідча суддя ОСОБА_1