Справа № 539/106/26
Провадження № 1-кс/539/224/2026
20 квітня 2026 року місто Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду Полтавської області клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000005 від 03 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000005 від 03 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03 січня 2026 року до чергової частини Лубенського РВП ГКНП в Полтавській області надійшло звернення з ДКП НПУ від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02 січня 2026 року невстановлена особа під приводом надання послуг з перевезення шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 4 406,00 грн, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 , завдавши останній збитків на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02 січня 2026 року у соціальній мережі Інстаграм вона знайшла сторінку з нікнеймом « ОСОБА_5 », яка займається пасажирськими перевезеннями, так як ОСОБА_4 планувала їхати за кордон, вирішила написати на вищевказану сторінку. Так, дізнавшись всі умови пасажирських перевезень, обравши відповідний трансфер, обговоривши дату, час та місце виїзду, їй надіслали реквізити для оплати, а саме: номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та повідомили, що вона повинна перерахувати передплату у розмірі 50%, а саме 90 євро - 4406,00 грн. Після цього, 02 січня 2026 року
о 07:52 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти у сумі 4406,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Наступного дня ОСОБА_4 написала на вищевказану сторінку, але виявила, що її заблоковано та також дізналась, що це не справжня сторінка.
На підставі ухвали слідчого судді дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
На підставі вищезазначеної ухвали у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.
Згідно з аналізом вилученої інформації встановлено, що картку № НОМЕР_1 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_6 . Кошти у сумі 4406,00 грн дійсно були перераховані потерпілою ОСОБА_4 02 січня 2026 року на вказану банківську картку.
З картки № НОМЕР_1 відбувся переказ коштів 02 січня 2026 року о 11:20 на картку № НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 10 003, грн та на картку № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 11:25 на суму 7 700,00 грн.
У зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, пов'язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період часу з 02 січня 2026 року до 05 січня 2026 року.
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 до суду не з'явилася, звернулася до суду з клопотанням, в якому просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ без її участі та задовольнити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.
СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000005 від 03 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000005 від 03 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Лубни Полтавської області, а саме:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за
№ НОМЕР_3 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період часу з 02 січня 2026 року до 05 січня 2026 року із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Лубни Полтавської області, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме - до 18 червня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду
Полтавської області ОСОБА_1