Єдиний унікальний № 501/1833/26
Провадження № 1-кс/501/294/26
20 квітня 2026 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2
Клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0.Ds.347.2024, за ознаками кримінального правопорушення, Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
Суть питання, що вирішується
Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням слідчого погодженого прокурором.
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
До СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0.Ds.347.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.
Клопотання містить відомості про те, що громадянка Республіки Польща ОСОБА_5 у лютому 2023 року через мережу Інтернет налагодила співпрацю з невстановленими особами, які діяли від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що позиціонувалася як фінансова платформа для інвестування в міжнародні ринки, у тому числі ринок криптовалют.
У подальшому невстановлена особа, яка представилася менеджером на ім'я ОСОБА_6 , ввела в оману потерпілу ОСОБА_7 щодо можливості отримання прибутку від інвестицій, та організувала складну схему перерахування грошових коштів через банківські установи, зокрема «Revolut» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим їх спрямуванням на рахунки, нібито пов'язаних з інвестиційною діяльністю.
Внаслідок вказаних дій потерпіла ОСОБА_5 здійснила перекази грошових коштів на загальну суму понад 30000 доларів США, а також додатково перерахувала кошти під виглядом сплати комісій та інших платежів, після чого зловмисники повідомили про необхідність сплати додаткового «податку» у сумі 3.2 BTC (еквівалент близько 79000 доларів США), що фактично виявилося шахрайською схемою.
Під час виконання міжнародного клопотання було встановлено, що частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 була перерахована на банківські рахунки, що відкриті у фінансових установах на території України, зокрема на банківську карту Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані обставини підтверджені супровідний лист 3001-1.Oz.375.2025; клопотання про надання правової допомоги від 08.09.2025 р.; рапорти .
Клопотання обґрунтоване метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, а також руху грошових коштів; необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні банківської установи; невиконання або несвоєчасне виконання міжнародного доручення може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України, а також унеможливити ефективне розслідування кримінального правопорушення. Разом із цим існує реальний ризик втрати частини інформації (зокрема IP-адрес, відеозаписів тощо), що обумовлено обмеженими строками її зберігання.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 542 КК України).
Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України (ч. 1 ст. 543 КК України).
Ст. 4 договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратіфікований Верховною Радою України 04.12.1994 визначено обсяг правової допомоги, яку надають сторони у цивільних та кримінальних справах.
Договірні Сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій (ст. 4 Договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратіфікований Верховною Радою України 04.12.1994).
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області на виконанні яких перебуває клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0.Ds.347.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному (оптичному) носії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- дані щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 відкритої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема повні анкетні дані, копії документів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), контактні дані;
- заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків.
- рух коштів (на паперовому та електронному (оптичному) носіях) по рахунках за номером банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.02.2023 до 15.08.2023, із зазначенням дат та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 01.02.2023 до 15.08.2023.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1