Справа№751/3877/26
Провадження №1-кс/751/1351/26
17 квітня 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026275440000166 від 16.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026275440000166 від 16.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
16.02.2026 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що невідома особа шляхом обману під приводом отримання міжнародного відправлення заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 25 000 грн, які остання відправила трьома платежами, а саме: 09.02.2026 в сумі 2500 грн на банківську карту НОМЕР_1 , 13.02.2026 в сумі 2500 грн на банківську карту НОМЕР_2 та 14.02.2025 в сумі 20000 грн на банківську карту НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_4 . Так, під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 20000 гривень.
Також, встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . Так під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 2500 гривень. В подальшому кошти ОСОБА_7 використовує на власний розсуд, а саме: 13.02.2026 о 17 год 03 хв переказує через систему Портмоне в розмірі 950 гривень та 13.02.2026 о 18 год 08 хв переказує кошти в розмірі 3 800 гривень на банківську карту НОМЕР_6 .
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, просить розглядати клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 12026275440000166 від 16.02.2026: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_9 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 , телефон ( НОМЕР_10 ), а саме:
- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_6 ;
- номера мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_6 ;
- фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку НОМЕР_6 ;
- руху коштів по рахунку НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год 10.02.2026 по 00.00 год 10.03.2026;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год 10.02.2026 по 00.00 год 10.03.2026;
- фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год 10.02.2026 по 00.00 год 10.03.2026;
- ІР-адрес входів до рахунку НОМЕР_6 через систему інтернет- банкінгу за період часу з 00.00 год 10.02.2026 по 00.00 год 10.03.2026.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1