справа № 388/865/26
провадження № 1-кс/388/153/2026
17.04.2026м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за № 12026121030000068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за № 12026121030000068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_3 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю про рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 , а саме:
- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа незаконно заволоділа з 01.03.2026 в період часу з 10.55 год. по 01.03.2026 11.17 год.;
- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_1 ;
- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ;
- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.
Розглянути дане клопотання без виклику представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні СВ відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за № 12026121030000068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2026 до ЧЧ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 01.03.2026 у месенджері «Телеграм» вона пройшла за посиланням для отримання допомоги від міжнародної організації та здійснила необхідні дії для авторизації на невідомому сайті. Після чого, у період часу з 01.03.2026 по 02.03.2026 їй декілька разів телефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зловживаючи довірою потерпілої повідомила їй, що необхідно підтверджувати коди, які будуть надходити у за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_7 і зробила. Всього шахрайським шляхом із банківської картки потерпілої для виплат відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 перераховано на інші банківські рахунки невідомих осіб та на оплату мобільних терміналів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Невідомий телефонував декілька разів з мобільних номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , грошові кошти в сумі 612 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківських карток потерпілої ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 були перераховані декількома платежами на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Щодо клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за № 12026121030000068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.
Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням рахунку, відкритого в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 04.03.2026, яка повідомила обставини викрадення у неї грошових коштів на загальну суму 612795,00 грн.;
- протоколом огляду предметів від 04.03.2026.
Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливим використанням рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.
З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_3 , - на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю про рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 із зазначенням наступних даних:
- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа незаконно заволоділа з 01.03.2026 в період часу з 10.55 год. по 01.03.2026 11.17 год.;
- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_1 ;
- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 ;
- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.
Визначити строк дії ухвали - по 16.05.2026 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Суддя ОСОБА_1