20.04.26
Справа № 642/2947/26
Провадження № 1-кс/642/603/26
Іменем України
20.04.2026 м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221220000439 від 12.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить Холодногiрський районний суд м.Харкова надати слiдчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харкiвськiй областi ОСОБА_3 , слiдчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харкiвськiй областi ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до документiв, якi мiстять банкiвську тасмницю та перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , будинок з можливістю вилучення їx копій в електронному та паперовому виглядi у вiддiленнi банку, розташованому у м. Харкові, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацii про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, данi фiзичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтiв, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здiйснення платажів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштiв по рахунку з № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за перiод з 11 04 2026 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також вiдомостi щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банкiвських терміналів,·із зазначенням їх точного розташування, через якi здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за перiод з 11.04.2026 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, ·із зазначенням точних дат та часу фактiв зняття rрошових коштiв, та наданням фото - вiдеозаписiв з даних банкiвських термiналiв, якi здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштiв iз зазначеного рахунку за вищезазначений перiод; копii документiв, якi подавались на вiдкриття рахунку з № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , (включно копii особистих документiв, заяв, договорiв, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); iнформацii вiдносно номерiв мобiльних телефонiв, на якi пiдключена послуга SMS iнформування про рух грошових коштiв по вказаним рахункам, та вiдомостей стосовно IРадрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здiйснювався вхiд в WеЬ-банкiнг та iншої наявноi· iнформацii про безпосередне мiсце здiйснення авторизацii в Wеb-банкiнrу з моменту вiдкриття банкiвського рахунку та до кiнцевого строку дii ухвали по вказаному рахунку, з можливiстю вилучення копiй в друкованому чи електронному виглядi на нociї iнформацiї - диску CD-R у вiддiленнi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; iнформацii чи змiювався фiнансовий номер, який приєднаний до рахунку № НОМЕР_3 , з моменту вiдкриття банкiвського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, якщо так то який саме.
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.04.2026 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харкiвськiй областi надiйшло повiдомлення про те, що невстановленi особи шахрайським шляхом заволодiли грошовими коштами потерпiлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумi 86 446 грн. Встановлено, що 11.04.2026 приблизно о 09: 10 на мобiльний телефон потерпiлого зателефонував невiдомий з номера НОМЕР_4 , який представився працiвником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пiд час розмови останнiй повiдомив, що нiбито по банкiвськiй картцi потерпiлого було примусово пiдвищено кредитний лiмiт до 80 ООО грн та iснує загроза несанкцiонованого списания грошових коштiв. Надалi з потерпiлим зв'язалася iнша невстановлена особа (к.т. не зберiгся), яка представилася менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_7 , та, дiючи узгоджено з попереднiм спiврозмовником, ввела потерпiлого в оману, повiдомивши про необхiднiсть проведения термiнових дiй для нiбито скасування пiдозрiлих операцiй. У результатi таких дiй потерпiлий, будучи введеним в оману, самостiйно здiйснив переказ грошових коштiв у сумi 86 446 грн зi своєї банкiвської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , на банкiвську картку № НОМЕР_3 . Подiя мала мiсце за адресою: АДРЕСА_2 . (IПНП 8064).
Вказане кримiнальне правопорушення, вiдповiдно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 12.04.2026 внесене до Єдиного реестру досудових розслiдувань за №12026221220000439 вiд 12.04.2026, за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.
Досудовим розслiдуванням встановлено, що вiдповiдно до вiдомостей про рух грошових коштiв по рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IПН НОМЕР_9 , наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , останньому 11.04.2026 о 09:28:18 годинi надiйшла розстрочка на вищезазначений рахунок у сумi 80000 гривень, у той же день о 09:33:25 було здiйснено переказ грошових коштiв у сумi 88 632 гривень на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Допитаний у якостi потерпiлого ОСОБА_8 пояснив, що 11.04.2026 року о 09 годинi 10 хвилин на його мобiльний телефон НОМЕР_10 надiйшов дзвiнок вiд невiдомого абоненту з номеру НОМЕР_4 . Пiсля того, як вiн вiдповiв на дзвiнок, невiдома особа представилась працiвником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повiдомила, що йому, як клiєнту банку, примусово пiдвищено кредитний лiмiт по картцi до 80 ООО грн. Вiн вiдреагував обурено та повiдомив, що не потребує жодного пiдвищення, оскiльки його влаштовуе поточний кредитний лiмiт у розмiрi 12 ООО грн. Пiсля цього спiврозмовник повiдомив, що з ним зв'яжеться менеджер банку через мобiльний додаток Viber з номеру НОМЕР_11 . Однак фактично подальше спiлкування вiдбувалося виключно у телефонному режимi без використания месенджерів. Надалі з ним зв' язався чоловік, який представився менеджером банку на ОСОБА_7 . Однак дзвiнки ОСОБА_9 у телефоннiй історії йоrо мобільного телефону не збереглися. Вiн пояснив, що для повернення попереднього кредитного лiмiту йому необхiдно здiйснити переказ коштiв з його кредитної картки (чорноi') IBAN: НОМЕР_8 з № НОМЕР_12 , вiдкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на нiбито його картку для виплат IBAN: НОМЕР_13 з № НОМЕР_5 . 3 метою повернення попереднього кредитного лiмiту вiн, використовуючи мобiльний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив відповідний переказ коштiв. Пiсля цього, у телефоннiй розмовi, ОСОБА_10 повідомив, що йому буде нiбито вiдкрито нову кредитну картку (з номером, який починається на 51), i що йому необхiдно перевести кошти на цю нову картку. При цьому він особисто не вводив реквiзити нової картки - вони автоматично з'явилися у системi. Діючи за вказiвками зазначеної особи, вiн здiйснив чотири транзакцiї на вказану картку, яка відображалася у системi як нова. Крiм того, ОСОБА_10 наголошував, що не запитує у нього жодних паролiв, і що всi операцii вiдбуваються автоматично через систему. Дiйсно, жодних паролiв або кодiв вiн нiкому не повiдомляв. Таким чином, за вказiвками особи на iм' я ОСОБА_10 , вiн здiйснив чотири банкiвськi транзакцiї зi своєї банкiвської картки (рахунок: НОМЕР_13 ) на банкiвську картку № НОМЕР_3 (вiдповiдно до iнформацii з мобiльного банку та руху коштiв), а саме: 11.04.2026 року у короткий промiжок часу були виконанi наступнi операцii: о 09:39:06 - списання 46 100 грн; о 09:41:53 - списания 22 346 грн; о 09:43:13 - списания 9 ООО грн; о 09:44:42 - списания 9 ООО грн. Загальна сума списания склала 86 446 rрн. Суми та кiлькiсть транзакцiй дистанцiйно коригувалися ОСОБА_11 час телефонної розмови. Пiсля здiйснення всiх транзакцiй Дмитро повiдомив, що нiбито нову банкiвську картку буде надiслано йому до вiддiлення № 98 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пiсля чого розмова була завершена. Повертаючись з мiста Люботин до мiста Харкова, вiн вирiшив самостiйно зателефонувати ОСОБА_10 , оскiльки той обiцяв зв' язатися з ним та повiдомити деталi вiдправлення. Однак на його дзвiнки вiн не вiдповiдав. Пiсля цього вiн зателефонував на офiцiйну гарячу лiнiю банку, де повiдомив про дану ситуацiю. Працiвники банку пояснили, що, ймовiрно, вiдносно нього бу ло вчинено шахрайськi дii', порадили негайно заблокувати банкiвськi картки та звернутися до полiцiї.
На пiдставi вищевикладеного, у ходi проведения досу дового розслiдування виникла необхiднiсть у тимчасовому доступi до документiв, якi мiстять банкiвську таемницю та перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: даних про власникiв карткового рахунку № НОМЕР_3 , документiв, що подавалися особою при оформленнi карткового рахунку; матерiалiв кредитної (банкiвської) справи по даному картковому рахунку; виписки руху грошових коштiв по картковому рахунку за перiод з 11.04.2026 по теперiшнiй час; адрес банкоматiв та вiддiлень банку, де вiдбувалось знятгя готiвки та фотографiй особи, яка робила зняття грошових коштiв з вказаного карткового рахунку за вказаний перiод.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вищезазначенi документи мають суттєве значения для встановлення важливих обставин, що пiдлягають доказуванню у кримiнальному провадженнi, в результатi чого необхiдно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документiв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.
Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явились. Cлідчий та прокурор подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами п'ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу на час виконання ухвали, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
постановив:
клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221220000439 від 12.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слiдчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харкiвськiй областi ОСОБА_3 , слiдчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харкiвськiй областi ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до документiв, якi мiстять банкiвську тасмницю та перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , будинок з можливістю вилучення їx копій в електронному та паперовому виглядi у вiддiленнi банку, розташованому у м. Харкові, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацii про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, данi фiзичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтiв, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здiйснення платажів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштiв по рахунку з № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за перiод з 11.04.2026 по 20.04.2026, а також вiдомостi щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банкiвських терміналів,·із зазначенням їх точного розташування, через якi здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за перiод з 11.04.2026 по 20.04.2026, ·із зазначенням точних дат та часу фактiв зняття грошових коштiв, та наданням фото - вiдеозаписiв з даних банкiвських термiналiв, якi здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштiв iз зазначеного рахунку за вищезазначений перiод; копii документiв, якi подавались на вiдкриття рахунку з № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , (включно копii особистих документiв, заяв, договорiв, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); iнформацii вiдносно номерiв мобiльних телефонiв, на якi пiдключена послуга SMS iнформування про рух грошових коштiв по вказаним рахункам, та вiдомостей стосовно IРадрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здiйснювався вхiд в WеЬ-банкiнг та iншої наявноi· iнформацii про безпосереднє мiсце здiйснення авторизацii в Wеb-банкiнгу з моменту вiдкриття банкiвського рахунку та до кiнцевого строку дii ухвали по вказаному рахунку, з можливiстю вилучення копiй в друкованому чи електронному виглядi на нociї iнформацiї - диску CD-R у вiддiленнi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; iнформацii чи змiювався фiнансовий номер, який приєднаний до рахунку № НОМЕР_3 , з моменту вiдкриття банкiвського рахунку та до 20.04.2026, якщо так то який саме.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 20.06.2026 включно).
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1