печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19278/26-к
пр. № 1-кс-23302/26
17 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026105060000056 від 07.02.2026, -
07.04.2026 Заступник начальника відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.02.2026 остання отримала телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , від особи, яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка повідомила ОСОБА_4 , що її кредитними коштами намагаються скористатись та запропонувала останній перевести кошти на запасний рахунок. На що ОСОБА_4 погодилась та самостійно надіслала кошти у загальній сумі 50 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 (ЄО 4742).
Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок за номером НОМЕР_3 відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/9909/26-к від 25.02.2026 про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 . Згідно отриманих документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка НОМЕР_3 оформлена на ім'я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході огляду руху коштів на вказаній банківській картці встановлено, що грошві кошти ОСОБА_4 з рахунку НОМЕР_3 були переслані на наступні рахунку:
- НОМЕР_5 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума 4790 грн.;
- НОМЕР_6 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума 5000 грн.;
- НОМЕР_7 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума 5235 грн.;
- НОМЕР_8 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума 6018 грн.;
- НОМЕР_9 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума 9505 грн.;
- НОМЕР_10 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума 11062 грн.;
- НОМЕР_11 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума 8272 грн.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у період часу з 04.02.2026 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали.
Слідчий подав до суду заяву про проведення судового засідання без фіксації технічними засобами, вимоги клопотання підтримала та просив задовольнити.
Представник володільця майна до суду не з'явився, про місце і час судового розгляду повідомлявся належним чином, заяв, клопотань до суду не надійшло.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12026105060000056 від 07.02.2026, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володільців, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 108, 131, 160-166, 222, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , заступник начальника відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період часу з 04.02.2026 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали з можливістю вилучити:
1.1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;
1.2. заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;
1.3. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;
1.6. заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
1.4. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
1.7. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
1.8. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
1.9. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;
1.10. платіжних доручень по рахункам;
1.11. заяв на видачу готівки;
1.12. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
1.13. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;
1.14. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
1.15. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;
1.16. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.
1.17. повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
2. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та у паперовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_19