Справа № 589/3110/25
Провадження № 1-кс/589/271/26
18 квітня 2026 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025200490000854 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
- про тимчасовий доступ до речей і документів,-
16 квітня 2026 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий), звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- до абонентського номера НОМЕР_1 , у період часу з 01 год. 00 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговують цей телефон у час з'єднання, із зазначенням азимуту по номеру фіксованого телефону;
- копії договору належним чином завіреної в паперовому вигляді або електронному вигляді, абонента НОМЕР_1 станом на 16.12.2025;
- до абонентського номера НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговують цей телефон у час з'єднання, із зазначенням азимуту по номеру фіксованого телефону;
- копії договору належним чином завірену в паперовому вигляді або електронному, абонента НОМЕР_2 станом на 16.12.2025;
- до абонентського номера НОМЕР_3 , у період часу з 01 год. 00 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговують цей телефон у час з'єднання, із зазначенням азимуту по номеру фіксованого телефону;
- копії договору належним чином завірену в паперовому вигляді або електронному абонента НОМЕР_3 станом на 16.12.2025;
- за абонентським номером НОМЕР_4 , у період часу з 01 год. 00 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговують цей телефон у час з'єднання, із зазначенням азимуту по номеру фіксованого телефону;
- копію договору належним чином завірену в паперовому вигляді або електронному абонента НОМЕР_4 станом на 16.12.2025.
На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12025200490000854 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять охоронювану законом таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Крім цього, надав окремо заяву, в якій зазначено, що раніше 23 січня 2026 року по аналогічному клопотанню була постановлена ухвала, проте цю ухвалу протягом строку дії цієї ухвали виконати не вдалося, у зв'язку з безпековою ситуацією на всій території України та зокрема в місті Одеса.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з'явився.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 червня 2025 року, вбачається, що:
- номер кримінального провадження - 12025200490000854;
- дата реєстрації провадження - 14.06.2025;
- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела - 14.06.2025;
- заявник або потерпілий - ОСОБА_5 ;
- дата внесення до ЄРДР - 14.06.2025;
- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч. 3;
- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.3)
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 11 години 00 хвилин 12 червня 2025 року по ранок 14 червня 2025 року, невстановлена особа, шляхом обману, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 спілкуючись з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером телефону НОМЕР_7 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, які потерпілий перерахував за придбання автомобіля «Nissan Patrol» та оплату брокерських послуг, послуг страхування та розмитнення, внаслідок чого останньому було завдано матеріальний збиток в сумі 326575 грн. Кошти були перераховані з рахунків потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та з рахунків його батька та брата за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки шахраїв № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення, що 12.06.2025 вранці йому, його батько відправив оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», 2004 року випуску, це оголошення було розповсюджене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого потерпілий перейшов до вказаного оголошення та зателефонував за номером телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_13 , чоловік який взяв слухавку та повідомив, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 16500 грн на послуги брокера, що він і зробив. Після чого йому дали інший номер телефону зі слів останнього на ім'я ОСОБА_6 та його номер телефону НОМЕР_14 , після спілкування з ОСОБА_6 , останній повідомив, що спілкуватися необхідно через месенджер «WattsApp», із ОСОБА_6 домовився про продаж одного автомобіля після чого останній почав йому говорити, що йому необхідно переказати грошові кошти в сумі 29500 грн, за що саме не говорив, він проплатив на рахунок № НОМЕР_10 , потім заплатив 28000 грн на той самий рахунок за зняття автомобіля з обліку. 13.06.2025 йому ОСОБА_6 повідомив що йому необхідно заплатити і потерпілий відправив йому грошові кошти в сумі 60000 грн, на рахунок НОМЕР_12 , після чого ОСОБА_6 повідомив шо необхідно зробити ще платіж і він перерахував з рахунку свого батька ОСОБА_7 трьома платежами грошові кошти в сумі 67000 грн, вказані перекази були відправлені на картку № НОМЕР_15 (середину рахунку не видно), а потім ще 30000 грн він перерахував на рахунок № НОМЕР_15 з рахунку брата ОСОБА_8 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, 14 червня 2025 року близько 02 год. 00 хв. з ним зв'язався ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно скинути грошові кошти в сумі 95570 грн, за розмитнення, що він в подальшому і зробив, скинувши грошові кошти з рахунку брата та батька з рахунків нова пей. Після чого ОСОБА_6 попрохав скинути грошові кошти або він залишить автомобіль на парковці кордону, про те потерпілий гроші йому не відправляв. Після чого потерпілий звернувся до поліції.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оскільки вказані номера телефонів є фінансовими номерами телефонів банківських рахунків на які перераховувались грошові кошти потерпілого.
Так, маються достатні підстави вважати, що інформація, яка мається у оператора фіксованого зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг:
- за абонентським номером НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, у період часу з 00 год. 01 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, має суттєве значення;
- за абонентським номером НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі, у період часу з 00 год. 01 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, має суттєве значення;
- за абонентським номером НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі, у період часу з 00 год. 01 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, має суттєве значення;
- за абонентським номером НОМЕР_4 , який належить невстановленій особі, у період часу з 00 год. 01 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, має суттєве значення.
З огляду на вищезазначене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора фіксованого зв'язку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього код 094, відносяться до мережі оператора фіксованого телефонного зв'язку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органах досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у цьому провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Отже в частині вилучення таких документів суд відмовляє.
Зазначені вище речі та документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім цього, суд також відмовляє у задоволенні клопотання в частині вилучення належним чином завірених копій договорів в паперовому вигляді.
Враховуючи викладене, клопотання Слідчого є обґрунтованим частково та підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025200490000854 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- за абонентським номером НОМЕР_1 , у період часу з 01 год. 00 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговують цей телефон у час з'єднання, із зазначенням азимуту по номеру фіксованого телефону;
- договору абонента НОМЕР_1 станом на 16.12.2025;
- за абонентським номером НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговують цей телефон у час з'єднання, із зазначенням азимуту по номеру фіксованого телефону;
- договору абонента НОМЕР_2 станом на 16.12.2025;
- за абонентським номером НОМЕР_3 , у період часу з 01 год. 00 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговують цей телефон у час з'єднання, із зазначенням азимуту по номеру фіксованого телефону;
- договору абонента НОМЕР_3 станом на 16.12.2025;
- за абонентським номером НОМЕР_4 , у період часу з 01 год. 00 хв. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговують цей телефон у час з'єднання, із зазначенням азимуту по номеру фіксованого телефону;
- договору абонента НОМЕР_4 станом на 16.12.2025.
Уразі відсутності відомостей зазначених у вказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.
Строк дії ухвали до 18 червня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1