справа № 563/630/26
провадження № 1-кс/563/92/26
17 квітня 2026 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні, слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12026181140000049 від 09 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 08.04.2026 о 11:14 надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_1 » від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі слів заявниці встановлено, що її син, ОСОБА_6 , розмістив оголошення про продаж кросівок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому під час спілкування з невстановленими особами в мобільному додатку «Telegram» він вважав, що проходить верифікацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Діючи за вказівками осіб, які представилися адміністрацією сайту, він здійснив переказ коштів із кредитної картки, що належить ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 07.04.2026 близько 23:45 було здійснено переказ коштів у сумі 28 500 грн, комісія склала 1 140 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 .
У подальшому на номер телефону НОМЕР_4 , який прив'язаний до картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , надійшов код підтвердження для здійснення транзакції «MoneySend PLATON P2P 4 V» на суму 10 105 грн. ОСОБА_7 повідомив вказаний код невстановленим особам через додаток «Telegram», після чого відбулося списання коштів у сумі 10 105 грн.
Крім того, до цього ОСОБА_7 передав зазначеним особам номер вказаної банківської картки.
На даний час доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, у зв'язку з чим заявниця не має можливості надати додаткову інформацію щодо руху коштів.
10.04.2026 року заявниця надала виписку з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитної карти банківський рахунок № НОМЕР_6 з якої було здійснено переказ коштів у сумі 28 500 грн, комісія склала 1 140 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 .
Крім цього потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_7 з якого 08.04.2026 о 00:02 відбулося списання коштів через «MoneySend PLATON P2P 4 V» на суму 10 105 грн., одержував невідомий.
Загальна сума списаних коштів з урахуванням банківської комісії становить 39 945 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ коштів потерпілої її сином ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою останнього.
Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по цьому рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення зазначеного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження за № 12026181140000049 від 09 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи,
- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_3 , з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00:00 07.04.2026 по строк дії ухвали суду(момент вилучення інформації), з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.
- чи створений обліковий запис.
- рух коштів, які були перераховані 07.04.2026 о 23:49 в сумі 28500.00 гривень, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали до 17 червня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя