Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/517/25
Номер провадження 1-кс/530/165/26
09.04.2026 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 12025175490000059 від 10.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР № 12025175490000059 від 10.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
Клопотання дізнавач ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що до ВнП №4 Полтавського РУП (с-ще Котельва) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 . про те, що 07.03.2025 року ним було відкрито віртуальну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки встановлюється) для користування у власних цілях. При користуванні сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для роботи по програмуванню, куди ввів свої банківські данні вищевказаної віртуальної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09.03.2025 року на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких зазначається, що на його імя відкрито новий кредит, в різних кредитних фінансових установах, а саме: «Алекскредит», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після вказаних повідомлень, ОСОБА_4 спробував здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але доступ було закрито. Після чого він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому було повідомлено про те, що на його віртуальну картку було здійснено оформлення позик, на загальну суму близько 15 000 гривень, а також в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено фінансовий номер з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 .
Вказане повідомлення того ж дня, тобто 10.03.2025 року зареєстровано до ІТС ІПНП (Журнал єдиного обліку) відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області під №2420.
10.03.2025 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175490000059, за ознаками ч.1 ст.361 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що належний йому мобільний номер телефону НОМЕР_1 у момент вчинення кримінального правопорушення був без його відома змінений у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший номер телефону, а саме НОМЕР_2 , який потерпілому не належить та йому невідомий.
Відповідно до отриманої на підставі ст. 93 КПК України інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 09.03.2025 року о 02 год. 15 хв. ОСОБА_4 здійснив реєстрацію на сайті товариства із зазначенням номера телефону НОМЕР_2 .
Разом з тим, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за період з 07.02.2025 року по 25.03.2025 року при здійсненні операцій, зокрема зміні пін-кодів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_4 , номер телефону НОМЕР_2 не використовувався та не фіксувався.
Крім цього, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо з'єднань мобільних терміналів, які здійснювались із використанням абонентського номера НОМЕР_2 , а також інформації про ІМЕІ мобільного терміналу, встановлено, що вказаний номер використовувався у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Водночас, згідно протоколу огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що не співпадає із зазначеними ІМЕІ, у яких використовувався номер НОМЕР_2 .
З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо абонентських номерів, які використовувались спільно з мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , можливе лише внаслідок отримання інформації про абонентські номери мобільного зв'язку, які використовувалися спільно з мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням періодів їх використання, а також прив'язки до базових станцій оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 08.02.2025 року по строк дії ухвали.
Вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо з'єднань, а саме:відомостей про абонентські номери мобільного зв'язку (MSISDN), які використовувалися спільно з мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; даних про періоди використання кожного абонентського номера у вказаних мобільних терміналах 35122876595750, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; інформації про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, SMS, MMS, GPRS (інтернет-сесії) із зазначенням: дати та часу початку і закінчення з'єднання; тривалості з'єднання; відомостей про ідентифікаційні ознаки SIM-карт (IMSI), які використовувались у вказаних мобільних терміналах; інформації про місцезнаходження абонентів під час здійснення з'єднань, а саме: адрес базових станцій; азимутів секторів обслуговування; за наявності - реєстраційних даних абонентів (контрактні дані), в період з 08.02.2025 по час дії ухвали включно, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про абонентські номери мобільного зв'язку (MSISDN), які використовувалися спільно з мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- даних про періоди використання кожного абонентського номера у вказаних мобільних терміналах 35122876595750, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- інформації про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, SMS, MMS, GPRS (інтернет-сесії) із зазначенням: дати та часу початку і закінчення з'єднання; тривалості з'єднання; відомостей про ідентифікаційні ознаки SIM-карт (IMSI), які використовувались у вказаних мобільних терміналах;
- інформації про місцезнаходження абонентів під час здійснення з'єднань, а саме: адрес базових станцій; азимутів секторів обслуговування;
- за наявності - реєстраційних даних абонентів (контрактні дані), та прив'язки їх до базових станцій, період з 08.02.2025 по час дії ухвали.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 09.05.2026.
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1