Справа № 369/7043/26
Провадження №1-кс/369/1024/26
17.04.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12026116350000009 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12026116350000009 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Києво-Святошинським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2026 за № 12026116350000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.
Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що у 2019 році було розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Так, ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_5 було прийнято рішення про придбання в цьому будинку квартири АДРЕСА_2 для своєї доньки ОСОБА_6 . Із власником будівництва був заключений попередній договір від 17.11.2017 який був нотаріально завірений приватним нотаріусом ОСОБА_7 .
Згідно попереднього договору кошти, які передбачались на придбання квартири ними були виплачені в повному обсязі громадянину Білорусі ОСОБА_8 , який на той момент був власником будівництва, про що свідчить розписка, підписана дружиною ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Згідно попереднього договору будинок мав здатись в експлуатацію в другому кварталі 2021 року. На прохання ОСОБА_8 здачу будинку в експлуатацію було перенесено на більш пізній строк - 3-й або 4-й квартал 2024 року. ОСОБА_8 майже щодня був присутнім на будівництві, однак починаючи січня 2022 року він там більше не з'являвся, але на дзвінки відповідав і обіцяв найближчим часом здати будинок в експлуатацію. Приблизно у березні 2022 року ОСОБА_4 дізнається, що відповідно до реєстру нерухомого майна власником будинку в якому купувалась квартира стає ОСОБА_9 , який будучи власником на той момент створює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вводить майно (земельну ділянку та будинок) до статутного капіталу даного товариства в якому він також є директором. Надалі з неймовірною швидкістю майно перепродається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час продажу в шахрайський спосіб зникають всі інвестори та змінюється нумерація та площа квартир. Бачачи це ОСОБА_4 та інші інвестори звернулись до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, однак після цього в шахрайський спосіб кожну квартиру та приміщення цього будинку було виведено в окрему самостійну одиницю нерухомого майна і присвоєно окремі номери. Після цього власником квартир та приміщень в будинку стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 у 2020-2021 роках з громадянами (інвесторами) укладались попередні договори про продаж квартир в багатоквартирному будинку, який знаходиться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані договори нотаріально завірені приватним нотаріусом ОСОБА_7 . При цьому згідно попередніх договорів кошти, які передбачались на придбання квартир були виплачені в повному обсязі ОСОБА_8 , який на той момент був власником будівництва про що написані розписки. При укладанні попередніх договорів ОСОБА_8 не повідомляв громадянам, що належна йому земельна ділянка кадастровий номер 3222485901:01:004:0031 та розташовані на ній об'єкти незавершеного будівництва перебувають під обтяженням по договору іпотеки від 13.04.2020, укладеного з ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_8 свої договірні зобов'язання перед громадянами не виконує, вчиняє дії по зняттю обтяження та здійснює за договором про припинення зобов'язанням переданням відступного від 25.08.2023 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 передачу прав на вказане майно та земельну ділянку ОСОБА_9 . Правом власності на вказане майно в подальшому володіли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а наразі право власності має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування серед іншого досліджуються питання дотримання вимог законодавств під час укладання цивільно-правових угод на переходу права власності на земельну ділянку кадастровий номер 3222485901:01:004:0031, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та розташованого на ній незавершеного будівництва.
Також в ході досудового розслідування отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта нерухомого майна.
Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 3222485901:01:004:0031 належала продавцю ОСОБА_8 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, засвідченого ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04.12.2019, який зареєстрований в реєстрі за № 1631, зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області 04.12.2019, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1789312832224.
В подальшому ОСОБА_8 10.04.2020 уклав договір позики з ОСОБА_10 , згідно якого ОСОБА_8 отримав позику у розмірі 55 500 доларів США. Строк повернення позики 13.04.2021.
13.04.2020 ОСОБА_8 з ОСОБА_10 уклав договір іпотеки, посвідчений ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13.04.2020, який зареєстрований в реєстрі за № 649 (далі - договір іпотеки).
Відповідно до умов договору іпотеки ОСОБА_8 в забезпечення договору позики від 10.04.2020 передав в іпотеку ОСОБА_10 , земельну ділянку площею 0,1617 га, кадастровий номер 3222485901:01:004:0031, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та все нерухоме майно та об'єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій ділянці.
У подальшому, було оформлено ряд договорів, спрямованих на подальше відчуження вказаної земельної ділянки, зокрема договір про припинення зобов'язання переданням відступного, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25.08.2023, який зареєстрований в реєстрі за № 375.
Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір іпотеки, який зареєстрований в реєстрі за № 5935 та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ( АДРЕСА_3 та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме: нотаріальної справи, оформленої за результатом посвідчення договору іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований в реєстрі за № 5935 та реєстраційної книги приватного нотаріуса ОСОБА_14 , в частині записів щодо посвідчення вказаного договору.
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.
На підставі наведеного, прокурор просив слідчого суддю зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцем здійснення діяльності надати тимчасовий доступ до нотаріальної справи, оформленої за результатом посвідчення договору іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований в реєстрі за № 5935 та реєстраційної книги приватного нотаріуса ОСОБА_14 , в частині записів щодо посвідчення вказаного договору, прокурорам Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_17 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , уповноваженому в межах компетенції, передбаченої КПК України, на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП СП відділу поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
Прокурор в судове засідання е з'явився.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12026116350000009 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_17 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , уповноваженому в межах компетенції, передбаченої КПК України, на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП СП відділу поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступу до нотаріальної справи, оформленої за результатом посвідчення договору іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований в реєстрі за № 5935 та реєстраційної книги приватного нотаріуса ОСОБА_14 , в частині записів щодо посвідчення вказаного договору, які зберігаються у риватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцем здійснення діяльності.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1