Справа № 404/4125/26
Номер провадження 1-кс/404/1664/26
17 квітня 2026 року м. Кропивницький
Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12026121010000589 від 27.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю документів по рахунками що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 23.03.2026 року 00 год. 00 хв. по 27.03.2026 року 00 год. 00 хв.;
- відомостей щодо того, чи підключено банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 23.03.2026 року 00 год. 00 хв. по 27.03.2026 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 23.03.2026 року 00 год. 00 хв. по 27.03.2026 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 23.03.2026 року 00 год. 00 хв. по 27.03.2026 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 23.03.2026 року 00 год. 00 хв. по 27.03.2026 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12026121010000589 від 27.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
26.03.2026 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що 25.03.2026 року невідомі особи шляхом втручання в електронно-комунікаційну систему отримали доступ до особистого рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснили переказ грошових коштів на суму 64800 грн, чим завдали потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму. Дані відомості було внесено до ЄРДР за №12026121010000589 правова кваліфікація ч.4 ст. 190 КК України.
Вході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 25.03.2026 року близько 10 год. 00 хв., я перевірив власний мобільний телефон та вияснив, що надійшло повідомлення в соціальний месенджер «Viber» від офіційної сторінки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що працівник банку помітив активність, я не здійснював того, після чого я здійснив вхід в мобільний застосунок, про те даної події не відбулось, оскільки надходило повідомлення, що пароль не вірний.
Вході чого я здійснив дзвінок на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, що я не можу зайти, як повідомив працівник банку , що з мого банківського рахунку здійснено переказ, а саме з банківського рахунку НОМЕР_3 на невідомий мені банківський рахунок. Також в ході розмови, я попросив заблокувати банківський рахунок, чим підтверджується повідомлення о 12 год. 59 хв..
Після чого я звернувся до працівників банку, мені надали виписки та після чого я прийшов до працівників поліції для з'ясування всіх обставин та притягнення до відповідальності.
В зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунками що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а тому просила клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026121010000589 від 27.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «26.03.2026 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що 25.03.2026 року невідомі особи шляхом втручання в електронно-комунікаційну систему отримали доступ до особистого рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснили переказ грошових коштів на суму 64800 грн, чим завдали потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму». Дані обставини слідча підтверджує: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); протоколом допиту потерпілого; виписками по картковому рахунку.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідча просить надати доступ до документів в період часу з 23.03.2026 року 00 год. 00 хв. по 27.03.2026 року 00 год. 00 хв., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 25 березня 2026 року, а відтак заявлений слідчою проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ лише до банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю до документів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 25.03.2026 по 00 год. 00 хв. 27.03.2026;
- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 25.03.2026 по 00 год. 00 хв. 27.03.2026;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.03.2026 по 00 год. 00 хв. 27.03.2026, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.03.2026 по 00 год. 00 хв. 27.03.2026, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.03.2026 по 00 год. 00 хв. 27.03.2026, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
В решті вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 17.06.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1