Справа № 686/7859/26
Провадження № 1-кс/686/3767/26
15 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №62026240010000434 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,
встановив:
09.04.2026 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (далі - ТУ ДБР у м. Хмельницькому), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.02.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62026240010000434 за фактом не внесення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції», відомості щодо вартості набутого у шлюбі та належного його дружині нерухомого майна вартістю 13 млн. 760 тис. грн., що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Відповідно до листа Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 12.02.2026 №07/05-939ВИХ-26 встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 (вхідний № 19059-25 від 08.09.2025) надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 03.09.2025 № 281-03/74073-25 за результатами здійснення моніторингу способу життя суб'єкта декларування - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у порядку статті 51-4 ЗУ «Про запобігання корупції».
Вивченням зазначених матеріалів НАЗК відповідно до ч. 5 ст. 290 ЦПК України прокурором САП виявлено необґрунтовані активи особи, уповноваженої на виконання функцій держави ОСОБА_5 та іншої особи, яка набула у власність такі активи за його дорученням - дружини ОСОБА_6 .
Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 17.10.2023 набула у власність закінчений будівництвом об'єкт - магазин змішаної торгівлі, кафе, офісними приміщеннями та житловою квартирою загальною площею 913,8 метрів квадратних, у тому числі житловою площею 52,7 метрів квадратних , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки: 6825055500:01:001:0101, кошторисна вартість будівництва якого становить 13 700 000 грн.
Крім того, аналізом законних доходів особи, уповноваженої на виконання функцій держави ОСОБА_5 та члена його сім'ї ОСОБА_6 встановлено неможливість набуття частини вартості цього активу в сумі 7 348 436,82 грн.
У зв'язку з цим, прокурор САП 25.12.2025 на підставі п. 3 ч. 3 ст. 81 ЗУ «Про прокуратуру» та ч. 1 ст. 290 ЦПК України звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовною заявою про визнання необґрунтованою частини вартості вказаного активу та стягнення в дохід держави з відповідачів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 еквіваленту в сумі 7 348 436,82 грн.
Також за результатами вивчення матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.09.2025 №281-03/74073-25 установлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 всупереч вимог п. «а» ч. 2 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції» не зазначив у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 - 2024 роки у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» в полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн.» щодо об'єкту: «15. Нежитлове приміщення, дата набуття права: 17.10.2023, загальна площа (м2): 933,2, кадастровий номер земельної ділянки: 2815536868040» вартість закінченого будівництвом об'єкту - магазину змішаної торгівлі, кафе, офісними приміщеннями та житловою квартирою загальною площею 913,8 метрів квадратних, у тому числі житловою площею 52,7 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки: 6825055500:01:001:0101, кошторисна вартість будівництва якого становить 13 700 000 грн., про що було достеменно відомо особі, уповноваженій на виконання функцій держави ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, прокурором САП копії матеріалів НАЗК від 03.09.2025 №281-03/74073-25 надіслано до ТУ ДБР у м. Хмельницькому для вирішення питання про початок досудового розслідування за вказаними фактами.
В той же час, у ході досудового розслідування встановлено інші обставини, які можуть свідчити про можливе внесення ОСОБА_5 недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції» за період з 2017 по 2024 роки.
Враховуючи вищевикладене, у межах досудового розслідування встановлюються обставини можливого умисного недекларування особою належного їй майна та доходів, а також внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей. Перевірка цих обставин безпосередньо пов'язана з необхідністю встановлення фактичних джерел отримання доходів, обсягу грошових надходжень, їх походження, а також подальшого використання таких коштів.
Банківські рахунки є основним інструментом обліку та руху грошових коштів, а інформація щодо руху коштів по них містить відомості про реальні доходи особи, у тому числі ті, що могли бути не відображені у декларації або відображені недостовірно. Аналіз відповідних банківських операцій дозволить встановитифактичні обсяги отриманих доходів;джерела їх походження (фізичні та юридичні особи, призначення платежів);наявність прихованих або не задекларованих активів;витрати, які не кореспондують із задекларованими доходами;можливе використання рахунків третіх осіб для приховування реального фінансового стану.
Отримання відомостей про рух коштів по рахунках має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки дозволить зіставити задекларовані відомості з фактичними фінансовими операціями та виявити розбіжності між ними.
Встановлено, що на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) відкрито рахунки в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відтак, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема відомості про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також рух коштів по рахунках, відкритих (належних) на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), в тому числі: рух коштів по рахунках, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківських рахунках.
Іншим способом отримати вказану інформацію, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій, неможливо, оскільки такі відомості є інформацією з обмеженим доступом та зберігаються виключно у відповідних операторів зв'язку.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме - слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема відомості про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також рух коштів по рахунках, відкритих (належних) на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), в тому числі: рух коштів по рахунках, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківських рахунках. Інформацію надати за період з01.01.2017 по31.12.2025.
Ухвала діє по 11 червня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя