Справа № 349/449/26
Провадження № 1-кс/349/140/26
17 квітня 2026 року м. Рогатин
Слідчий суддя Рогатинський районний суд Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
15 квітня 2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у клопотанні зазначила про розгляд справи за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
За ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12026096210000010 від 25 березня 2026 року, дійшов висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.
Згідно з клопотанням, слідчим відділенням відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що 24 березня 2026 року близько 16 год 00 хв невстановлена особа, здійснивши дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , та представившись працівником банку, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 58432 грн., які вона перерахувала трьома платежами на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ОСОБА_5 надала показання, що 24 березня 2026 року приблизно о 16 год. 07 хв. до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_4 , яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_5 , та сказала що є втручання в її банківську карту. Після того о 16 год. 14 хв. до неї зателефонували з номера НОМЕР_5 і назвавшись працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомили, що з її карти хтось хоче вивести гроші. Пояснили, що для уникнення цього кошти потрібно вивести на іншу карту. На момент дзвінка в неї на банківській карті від ІНФОРМАЦІЯ_5 було 349 грн. Особа з якою спілкувалася потерпіла сказала, що їй потрібно замовити кредитні кошти і перевести на інший рахунок. Номери карток на який потерпіла мала переводити кошти їй продиктувала ця особа.
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно платіжної квитанції № 179А-РМВ0-АЕ1Р-03СМ потерпіла ОСОБА_5 24 березня 2026 р о 16:25 переказала грошові кошти в сумі 23816 грн. на банківську карту НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; згідно платіжної квитанції № С41Е-Т7ТР-ВЕК1-Т246, 24 березня 2026 року о 16:27 год. переказала грошові кошти в сумі 13 816 грн. на банківську картку НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно платіжної квитанції № Р24А5677630611D8934 потерпіла ОСОБА_5 24 березня 2026 року о 16:43 год перерахувала грошові кошти в сумі 23816 гривень на банківську карту НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Органом дізнання встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_6 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформації про рух коштів по карті у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період часу з 24 березня 2026 року по цей час, на підставі яких документів були відкриті ці картки, повних анкетних даних особи, якій належить зазначені банківські картки, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
На підставі наведеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та стосується проведення банківських операцій по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .
За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися з зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.
У пунтах 2 та 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої він просить перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.
Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2026 по даний час;
- завірених копій договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_1 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про інші відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.03.2026 по цей час;
- інформацію про банка-еквайра транзакцій;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2026 по цей час, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2026 по цей час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2026 по цей час;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2026 по цей час з зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
Зобов'язати посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , через Івано-Франківську філію ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, виготовити витребувану інформацію на паперовий та електронний носії.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1