Справа № 677/537/25
17.04.2026м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025243800000070 від 29.11.2025, -
09.04.2026 слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243800000070 від 29.11.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), саме:
- наявну інформацію щодо мобільного телефону НОМЕР_1 , який обслуговується в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема інформацію щодо адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок із номером телефону НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання;
- інформацію, у тому числі в електронному вигляді у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання щодо: часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефону НОМЕР_1 із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- з'єднань абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефону НОМЕР_1 , які і здійснювалися, із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т. ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3C-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента "А", так і абонента "Б" їх місцезнаходження в момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання;
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку із зазначенням координат базових станцій, за номерами мобільного телефону НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 00:00 год 11.03.2025 року по 00:00 год 13.03.2025 невстановлені слідством особи, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать гр. ОСОБА_5 , які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдала останній майнової шкоди на суму 280 384,97 гривень.
13.03.2025 СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243800000070 за ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що в період часу з 00:00 год 11.03.2025 року по 00:00 год 13.03.2025 невстановлені особи невідомим шляхом здійснили крадіжку грошових коштів, із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 280 384,97 гривень, крім того, від працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому стало відомо, що вказані грошові кошти було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_6 .
ОСОБА_5 звернувся до відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у м. Красилів., де разом із співробітником банку було виявлено те, що обліковий запис ОСОБА_5 у онлайн - банкінгу було зламано. Одразу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітник банку заблокувала картки ОСОБА_5 та повідомила, що 09.03.2025 року о 23:19 було змінено фінансовий номер ОСОБА_5 на невідомий останньому номер, який до нього не має жодного відношення, а саме о 23:19 було змінено фінансовий номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ) на невідомий останньому номер ( НОМЕР_1 ).
В подальшому, співробітник банку зробив виписку по карткових рахунках ОСОБА_5 , де було виявлено, що здійснювались наступні банківські операції, не ОСОБА_5 та без відома і волі останнього, а саме 11.03.2025 року переказ власних коштів ОСОБА_5 з карти для виплат № НОМЕР_2 на невідому картку ОСОБА_6 у сумі -5000 грн., - 25000 грн., -2000 грн., тобто викрадено 32000 грн. особистих коштів ОСОБА_5 .
Слідчий вказала, що для підтвердження вказаної інформації та встановлення місця перебування останньої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів до Красилівського районного суду з можливістю вилучення документів з інформацією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання та прив'язки щодо перебування в базових станцій зв'язку, здійснених з абонентських номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.
В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з'явилася, у клопотанні просила справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий, долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею у клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), саме:
- наявну інформацію щодо мобільного телефону НОМЕР_1 , який обслуговується в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема інформацію щодо адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок із номером телефону НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання;
- інформацію, у тому числі в електронному вигляді у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання щодо: часу початку надання послуг та про форму обслуговування абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефону НОМЕР_1 із наданням повних анкетних даних власника та належним чином завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами;
- з'єднань абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо телефону НОМЕР_1 , які і здійснювалися, із зазначенням дати і часу, типу з'єднань (у т. ч. вхідні та вихідні дзвінки, з'єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3C-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання як абонента "А", так і абонента "Б" їх місцезнаходження в момент кожного з'єднання, як за допомогою системи GPS (GlobalPositioningSystem) у всесвітній системі координат ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із посиланням на прив'язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання;
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку із зазначенням координат базових станцій, за номерами мобільного телефону НОМЕР_1 у період часу з 11.03.2025 року по час звернення ухвали до виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.
Зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала підлягає до виконання в строк до 18.05.2026.
Роз'яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1