Справа № 347/610/26
Провадження № 1-кс/347/293/26
17.04.2026 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за № 12026096190000019 від 07.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за № 12026096190000019 від 07.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи тим, що 06.03.2026 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.03.2026 ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж жіночого взуття. Надалі в мобільний додаток Вайбер від невстановленої особи надійшло декілька повідомлень про бажання придбати згаданий товар із номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 яка повідомила, що здійснила оплату через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цей час невстановлена особа ОСОБА_4 надіслала посилання за яким вона мала отримати грошові кошти за взуття та повідомила, що із нею зв'яжеться технічна підтримка сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та надасть інструкцію зі зняття грошових коштів. В подальшому до ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 від невстановленої особи яка представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході телефонної розмови надавав вказівки як їй потрібно зняти грошові кошти з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме повідомив, що потрібно відкрити банківську картку в даному банку та взяти кредит на суму 40 000 а відтак повернути. Відтак ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з невстановленою особою виконала всі інструкції під час чого самостійно здійснила перерахунок кредитних грошових коштів в сумі 29 901 грн. та 10 000 грн. на різні невстановлені банківські картки в наслідок шахрайських дій їй була спричинена матеріальна шкода.
Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що нею було відкрито кредитний ліміт на її банківській карті № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у сумі 40 000 гривень, якими в подальшому невідома особа шляхом обману та зловживання її довірою розпорядилася грошовими коштами, а саме здійснила два грошових перекази 2026-03-05 23:15:40 у сумі - 10 000, одержувач - ОСОБА_5 , UAH - 606423450545 та 2026-03-05 23:12:24, у сумі - 29 901, одержувач - ОСОБА_6 2026-03-05 23:12:24, UAH - 606423450931.
В подальшому, на підставі ухвали Косівського районного суду в Івано-Франківській області №347/610/26 від 11.03.2026 проведено тимчасовий доступ до банківських карт потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та
№ НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про подальший рух грошових коштів.
Згідно проведеного аналізу вилученої банківської інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено:
- 05.03.2026 о 23:01:35, документ № НОМЕР_6 , сума операції - 40 000 гривень найменування платника - 14 днів, надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування отримувача - ОСОБА_4 , номер рахунку отримувача - НОМЕР_7 , номер/код отримувача - НОМЕР_8 , призначення платежу - надання кредиту До завтра відповідно договору №20.30.0027517472 від 05.03.2026;
- дата проведення операції 05.03.2026, час - 23:12:24, документ № 22659893240, сума операції - 29 901,00, валюта операції - 980, номер рахунку платника - НОМЕР_7 , код ID НБУ банку платника - НОМЕР_9 , банк платника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування платника - ОСОБА_4 , номер/код платника - НОМЕР_8 , надавач платіжних послуг отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_5 , найменування отримувача - ОСОБА_6 , призначення платежу - розрахунки за 05.03.2026 P2P переказ дебетна частина в сум 29901 980 №карти НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , Liliia Liliia Liliia,KYIV,KYIV,UA. Подальший рух грошових коштів встановити не представилось можливим.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію про банківський картковий рахунок, на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , номер/код платника - НОМЕР_8 , емітентом якого (надавач платіжних послуг отримувача) є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування отримувача - ОСОБА_6 , призначення платежу - розрахунки за 05.03.2026 P2P переказ дебетна частина в сум 29901 980 №карти НОМЕР_12 . а саме:
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.03.2026 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів включно;
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та у паперовому вигляді);
- інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківського НОМЕР_13 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали;
- фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків на які було перераховано грошові кошти із банківського НОМЕР_13 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів не можливо.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судове дізнавач та прокурор не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.
Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження та підлягає задоволенню.
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію про банківський картковий рахунок, на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , номер/код платника - НОМЕР_8 , емітентом якого (надавач платіжних послуг отримувача) є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування отримувача - ОСОБА_6 , призначення платежу - розрахунки за 05.03.2026 P2P переказ дебетна частина в сум 29901 980 №карти НОМЕР_12 . а саме:
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.03.2026 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів включно;
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та у паперовому вигляді);
- інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківського НОМЕР_13 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали;
- фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків на які було перераховано грошові кошти із банківського НОМЕР_13 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1