Справа № 585/1508/26
Номер провадження 1-кс/585/390/26
17 квітня 2026 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026200470000241 від 10.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2026 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 06.04.2026 близько 19 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номера НОМЕР_2 , в ході розмови з якою, останній представився працівником банку, повідомивши, що було здійснено підозрілий вхід з іншого пристрою в додаток потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_4 , будучи переконаною, що спілкується з офіційним представником банку, та з метою запобігання втрати грошових коштів з банківського рахунку, в ході розмови натиснула цифру «1», вказала свій фінансовий номер, пароль від додатку, та код від банківської картки, в результаті чого з її кредитного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбулися операції по перерахунку грошових коштів на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме 06.04.2026 о 19:11 год. на суму 205,00 грн., 08.04.2026 о 09:34 год. на суму 2008,99 грн., 08.04.2026 о 09:34 год. на суму 2008,99 грн., та о 09:36 год. на суму 2008,99 грн.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 у своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_3 .
Саме з банківського рахунку відповідно до показів потерпілої та виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою за допомогою електронно-обчислювальних техніки грошові кошти в сумі 6231,97 грн. декількома транзакціями в період з 06.04.2026 по 08.04.2026 було перераховано на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , якою користується невстановлена на даний час органу досудового розслідування особа.
Рух коштів по рахункам вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 6231,97 грн. перерахованих з даного рахунку та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.9).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.12,13).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12026200470000241 від 10.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.04.2026 року (а.с.4-5); протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.04.2026 року, яка повідомила про обставини події (а.с.6-7); виписку по картці/рахунку ОСОБА_4 за період 06.04.2026-08.04.2026 (а.с.8).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №12026200470000241 від 10.04.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером № НОМЕР_3 , та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 06.04.2026 по дату винесення ухвали - 17.04.2026, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача, із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до даного банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;
- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок за номером № НОМЕР_3 ;
- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даним банківським рахунком за номером № НОМЕР_3 , із зазначенням PORTy (порту з'єднання під час використанням ІР-адреси для авторизації в банкінг), а також зазначення пристрою, з якого здійснювалася автентифікація в банкінг, device_id, та ІМЕІ пристрою за період часу з 00:00 год. 06.04.2026 по день винесення ухвали суду - 17.04.2026,
зазначивши вказану вище інформацію до інших банківських рахунків та карток потерпілої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1