Справа № 585/1508/26
Номер провадження 1-кс/585/389/26
17 квітня 2026 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026200470000241 від 10.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2026 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 06.04.2026 близько 19 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номера НОМЕР_2 , в ході розмови з якою, останній представився працівником банку, повідомивши, що було здійснено підозрілий вхід з іншого пристрою в додаток потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_4 , будучи переконаною, що спілкується з офіційним представником банку, та з метою запобігання втрати грошових коштів з банківського рахунку, в ході розмови натиснула цифру «1», вказала свій фінансовий номер, пароль від додатку, та код від банківської картки, в результаті чого з її кредитного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відбулися операції по перерахунку грошових коштів на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме 06.04.2026 о 19:11 год. на суму 205,00 грн., 08.04.2026 о 09:34 год. на суму 2008,99 грн., 08.04.2026 о 09:34 год. на суму 2008,99 грн., та о 09:36 год. на суму 2008,99 грн.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .
Вказана інформація зберігається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:
- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 05.04.2026 по час винесення ухвали суду;
- інформацію про абонентський номер (номери), які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;
- інформацію про IP- адреси із зазначенням PORT (порту в момент з'єднання з даною ІР-адресою), які використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою №№ НОМЕР_4 із зазначенням IMEI, device_id;
- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 год. 05.04.2026 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 05.04.2026 по час винесення ухвали суду;
- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 05.04.2026 по час винесення ухвали суду.
Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_4 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.10).
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.13).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12026200470000241 від 10.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.04.2026 року (а.с.4-5); протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.04.2026 року, яка повідомила про обставини події (а.с.6-7); виписку по картці/рахунку ОСОБА_4 за період 06.04.2026-08.04.2026 (а.с.8).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію:
- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, який прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 05.04.2026 по день винесення ухвали суду - 17.04.2026;
- інформацію про абонентський номер (номери), які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;
- інформацію про IP-адреси із зазначенням PORT (порту в момент з'єднання з даною ІР-адресою), які використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням IMEI, device_id;
- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 год. 05.04.2026 по день винесення ухвали суду - 17.04.2026, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 05.04.2026 по день винесення ухвали суду - 17.04.2026;
- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 05.04.2026 по день винесення ухвали суду - 17.04.2026, а також аналогічні відомості про наявні інші банківські рахунки, картки власника вищезгаданої банківської картки,
з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1