Справа № 950/214/26
Провадження № 1-кс/950/189/26
17 квітня 2026 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026200590000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з за період з 17 год. 00 хв. 26.01.2026 до 17 год. 00 хв. 28.01.2026 та з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по 00 год. 01 хв. 10.02.2026, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власника банківської картки.
Клопотання обґрунтоване тим, що о 17 год. 12 хв. 26.01.2026 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номеру телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввела його в оману, в результаті шахрайських дій із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8955,55 грн. на карту № НОМЕР_6 .
04.02.2026 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по банківській картці ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Під час огляду вказаної картки було встановлено, що в подальшому 26.01.2026 о 17:41 год. грошові кошти потерпілого в сумі 8911,00 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після цього здійснено 2 перекази: 28.01.2026 о 22 год. 25 хв. в сумі 278,85 грн. та 30.01.20526 о 17 год. 36 хв. в сумі 4500,00 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
05.03.2026 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.01.2026 по 01.02.2026. Під час огляду було встановлено по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_8 ) який належить ОСОБА_6 , встановлено, що відсутня інформація про зарахування о 17:41 год. 26.01.2026 грошових коштів в сумі 8911,00 грн., належних потерпілому ОСОБА_5 та наявна інформація про подальший переказ частини грошових коштів 30.01.2026 о 17:36 год. в сумі 4500 грн.
Встановити, як саме, ОСОБА_6 розпорядився рештою грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 після 01.02.2026 не встановлено.
Слідча зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідча у судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
27.01.2026 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026200590000025 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- про рух коштів на картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 17 год. 00 хв. 26.01.2026 до 17 год. 00 хв. 28.01.2026 та з 00 год. 01 хв. 02.02.2026 по 00 год. 01 хв. 10.02.2026, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).
Строк дії ухвали до 15.06.2026.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_12