Справа № 592/6147/26
Провадження № 1-кс/592/2756/26
17 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026200480000889 від 09.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 07.04.2026 близько 90.30 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували невстановлені особи з м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що на його банківські рахунки здійснюється кібер атака та з метою збереження грошових коштів необхідно надати дозвіл в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перерахувати грошові кошти на інші банківські карти. Виконуючи вказівки невстановлених осіб, ОСОБА_4 перерахував кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в загальній суму 156000 грн. Крім того, під час телефонної розмови підтвердив зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. з банкомату в АДРЕСА_1 . (ЄО №23358 від 08.04.2026).
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 . Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківському рахунку емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026.
- відомості щодо місць та часу зняття грошових карток із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 за період з 01.04.2026 по 14.04.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_6