Справа № 515/617/26
Провадження № 1-кс/515/1174/26
Татарбунарський районний суд Одеської області
17 квітня 2026 року м. Татарбунари
Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026168240000025 від 10 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
14 квітня 2026 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 10 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за № 12026168240000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 09 квітня 2026 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 20 000,00 грн, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Мобільні телефони якими користувалися шахраї: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (ЄО №2950).
З пояснень допитаної в ході досудового розслідування потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 09 квітня 2026 року о 17:06 на її номер телефону надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 . Зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що їй потрібно пройти верифікацію, бо в подальшому після 18:00 її банківська картка буде заблокована, що в неї викликало обурення та вона запитала чому, на що отримала відповідь, що їй надійшло повідомлення про те, що необхідно пройти верифікацію ще два тижні тому та вона цього до сих пір не зробила, також невідома особа повідомила, що вона може їй допомогти з даною проблемою, але для цього потрібно буде знаходитись біля банкомату, на що вона погодилась. О 17:44 на її номер телефону надійшло 6 викликів з номеру НОМЕР_5 . Потім о 17:47 надійшов дзвінок від того ж самого номеру та невідома особа сказала, щоб вона робила все, що їй буде сказано. Після чого за вказівкою невідомої особи вона вставила свою банківську картку в банкомат, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Татарбунари, Білгород-Дністровського району Одеської області, та переглянула баланс, після чого хотіла дістати картку, але банкомат їй не віддав, оскільки скоріш за все в неї закінчився термін дії. Після чого невідома особа сказала вставити в банкомат ключ-картку з № НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та подивитися баланс цієї картки, що вона і зробила, та побачила, що на рахунку 41 000,00 грн та за вказівкою особи, яка перебувала на телефонному зв'язку вона зняла з картки 20 000,00 грн. В подальшому їй пояснили, що необхідно надіслати грошові кошти на її особистий рахунок, але у відповідь вона повідомила, що не пам'ятаю реквізити свого особистого рахунку, на що особа відповіла, що допоможе з цим та почала диктувати реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером № НОМЕР_6 , при цьому повідомила, що вказана картка зареєстрована на її ім'я та необхідно в термінали в розділі отримувач надрукувати свої данні, що вона і зробила та здійснила, як їй тоді здавалось, переказ на банківську карту, яка їй належить. Після чого їй надали номер іншої банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_6 з № НОМЕР_2 та повідомили все те саме що і першого разу, що вказана картка зареєстрована на неї, що необхідно надрукувати в розділі отримувач свої анкетні данні та здійснити переказ грошових коштів у сумі 10 000,00 грн. Далі після виконання вказаних операцій їй повідомили, що необхідно решту коштів з банківської картки зняти та перерахувати так само, що вона спробувала зробити, проте їй не вдалось, оскільки в банкоматі написало, що в неї обмеження на зняття готівки, про що повідомила особі по телефону. Проте невідома особа сказала, що необхідно знайти інший банком, оскільки необхідно пройти верифікацію до кінця, на що вона почала розуміти, що це можуть бути шахраї та сперечатися, проте вони почали їй погрожувати штрафними санкціями, а саме те, що їй нарахують штраф у сумі 3 750,00 грн за те, що вона не переведе кошти, оскільки їх заблокують та вони будуть підозрілими. В цей час вона прямувала до свого кабінету та розмовляла з особою, прибувши в кабінет перевірила скільки коштів в неї залишилось на рахунку та там було 21 000,00 грн. Протягом цього часу особа, яка з нею розмовляла, почала поводити себе агресивніше, повідомляла, що не може чекати та вона все таки попрямувала до іншого банкомату. В цей час вона вирішила набрати з іншого телефону свою знайому, яка раніше працювала в ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про вказану ситуацію, на що вона сказала, що це шахраї, попросила в мене номер телефону на який зареєстровані картки для того щоб їх швидко заблокувати та протягом розмови з подругою, невідома особа яка чекала на неї в іншому телефоні завершила розмову, оскільки напевно почула нашу розмову. В результаті вчинення шахрайських дій їй було завдано матеріальних збитків на суму 20 000,00 грн, в зв'язку з чим вона звернулась до поліції для написання заяви.
В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 09 квітня 2026 року по 00 годину 00 хвилин 09 травня 2026 року, на яку потерпілою був здійснений переказ грошових коштів, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.
Згідно з ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Отже, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання - старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання -уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю здійснення виїмки, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса розташування: АДРЕСА_1 )
щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2026 року до 00 години 00 хвилин 09 травня 2026 року, а саме:
- щодо руху коштів по картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів в вищевказаного рахунку (картки);
- щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу0;
- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- щодо номерів оператору мобільного зв'язку, за якими закріплено банківський картковий рахунок.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 червня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1