Справа № 521/4159/26
Номер провадження:1-кс/521/1752/26
Дата і місце постановлення ухвали:
17 квітня 2026 року, м. Одеса.
Назва та склад суду, секретар судового засідання:
Хаджибейський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2
Найменування (номер) кримінального провадження:
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12025162470000980 від 20.06.2025 року.
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:
Кримінальні правопорушення, передбачене ч.1 ст. 309, ч.4 ст. 190 КК України.
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:
До Хаджибейського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме документів, пов'язаних з відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та його веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви); відомості про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 року по 07.04.2026 року із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фото, -відео фіксацію з банкоматів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2025 року по 07.04.2026 року, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися підтвердження транзакцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явилася.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), у судове засідання не з'явився.
Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 27.05.2025 року, особа на ім'я ОСОБА_3 , під час купівлі мотоциклу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала ОСОБА_4 фітингове посилання для підтвердження покупки, після переходу по якому з банківської картки ОСОБА_4 було списано грошові кошти у сумі 5800 гривень.
Крім того, 03.04.2026 року, ОСОБА_5 , за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , зберігала кристалічну речовину та речовину рослинного походження.
За даним фактом 20.06.2025 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №12025162470000980.
Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, в тому числі з можливістю вилучення документів у будь-якому з відділень у м. Одесі. Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що надати тимчасовий доступ без конкретизації адреси, де його необхідно провести, неможливо.
Щодо суті клопотання, то орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ за період часу з 01.01.2025 року по 07.04.2026 року, проте не зазначає у клопотанні та матеріалах клопотання необхідність здійснення тимчасового доступу саме за цей період та вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025162470000980, так як кримінальне провадження порушено у зв'язку зі скоєнням кримінального правопорушення 27.05.2025 року. Слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 26.05.2025 року по 28.05.2025 року.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Висновки суду:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , а саме копій документів, пов'язаних з відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та його веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви); відомості про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 26.05.2025 року по 28.05.2025 року із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фото, -відео фіксацію з банкоматів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 26.05.2025 року по 28.05.2025 року, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися підтвердження транзакцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.04.2026 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.05.2026 року.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1