Іменем України
№ 610/1584/26 № 1-кс/610/165/2026
м. Балаклія17 квітня 2026 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12026221080000196 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 289 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 09.12.2025 ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів транспортним засобом ОСОБА_5 автомобілем марки "CHEVROLET" моделі "AVEO" номерний знак НОМЕР_1 , пообіцявши за дане авто згодом віддати грошові кошти на суму 1400 доларів США, які так і не віддав, чим було нанесено матеріального збитку потерпілому.
З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Слідчий просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026221080000196.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 07.04.2026 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 289 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_5 від 06.04.2026 про вчинене кримінальне правопорушення.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що продовжуючи спілкування з ОСОБА_4 , він повідомив, що має намір підшукати інший автомобіль. У відповідь ОСОБА_4 запропонував йому придбати автомобіль марки "Opel Astra" моделі "G-Box" номерний знак НОМЕР_2 , сірого кольору металік, зазначивши, що продає його за 700 доларів США, без зарахування в рахунок погашення боргу, на що він погодився. Надалі ОСОБА_4 надіслав йому номер банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_6 . На вказаний рахунок потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 4000 грн, як задаток. Після цього ОСОБА_4 почав повідомляти, що не має можливості передати (пригнати) зазначений автомобіль потерпілому, при цьому грошові кошти не повернув. На телефонні дзвінки відповідає, однак щоразу повідомляє різні причини, з метою ухилення від повернення грошових коштів за автомобіль.
Відповідно до платіжної інструкції від 19.12.2025 ОСОБА_5 переказав зі свого рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4000 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1)Клопотання задовольнити.
2)Т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
документів, що містять відомості щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 19.12.2025 по 17.04.2026, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4)Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1