Справа № 405/1399/25
2/405/392/25
16.04.2026 Подільський районний суд м. Кропивницького в складі:
головуючої судді - Шевченко І.М.
з участю секретаря - Мишевець Т.І.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання представника позивача - Ткаченко М.М. про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект центр» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -
У березні 2025 року позивач, ТОВ «Коллект центр», через систему «Електронний суд», звернулось в суд з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Ухвалою судді від 31.03.2025 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, відповідачу надано термін для подання відзиву на позов.
В судове засідання, призначене на 16.04.2026 року, від представника відповідача ОСОБА_1 , адвоката Савченко Я.В., через систему «Електронний суд», надійшло клопотання про витребування доказів від ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів», ТОВ «МІЛОАН» та ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ».
До початку розгляду справи по суті вирішується клопотання про витребування доказів у справі від ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів», а саме:
- повний текст кредитного договору №75624446 від 14.07.2021 року укладеного з ОСОБА_1 (включно з усіма додатками, правилами, публічною офертою), із підтвердженням дати та способу його підписання, зазначенням інформації про наявність чи відсутність заборгованості на дату відступлення права вимоги;
- інформацію щодо зміни умов кредитного договору з періоду його укладення до передачі прав вимог правонаступнику (якщо такі мали місце), включаючи повідомлення позивача;
- дані щодо ідентифікації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при укладенні договору (KYC), (копії документів, використаних для ідентифікації; лог-файли/журнали авторизації; IP-адреси, дата і час входу до особистого кабінету; підтвердження використання одноразових ідентифікаторів (SMS-кодів, OTP тощо);
- деталізований розрахунок заборгованості із зазначенням тіла кредиту, процентів, комісій, штрафних санкцій (пені, штрафів), дат і підстав їх нарахування (на дату до передачі прав вимог правонаступнику);
- виписку руху коштів по банківським рахункам за кредитними зобов'язаннями із зазначенням дати та способу видачі коштів, дати та способу погашення кредитних зобов'язань із зазначенням номеру транзакцій банківського перерахунку, зазначенням платіжних реквізитів, зазначенням усіх платежів боржника (дата, сума, призначення);
- копію договору про передачу прав вимоги по вказаному кредитному договору правонаступнику з доказами його оплати (у разі оплатної форми правочину);
- копії всіх ліцензій на право надання фінансових послуг станом на дату укладення кредитного договору;
- копії актів перевірок чи аудитів, які проводились контролюючими органами, предметом досліджень яких були взаємовідносини з надання послуг кредитування ОСОБА_1 .
До початку розгляду справи по суті вирішується клопотання про витребування доказів у справі від ТОВ «МІЛОАН», а саме:
- повний текст кредитного договору №4653149 від 17.06.2021 року укладеного з ОСОБА_1 (включно з усіма додатками, правилами, публічною офертою), із підтвердженням дати та способу його підписання, зазначенням інформації про наявність чи відсутність заборгованості на дату відступлення права вимоги;
- інформацію щодо зміни умов кредитного договору з періоду його укладення до передачі прав вимог правонаступнику (якщо такі мали місце), включаючи повідомлення позивача;
- дані щодо ідентифікації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при укладенні договору (KYC), (копії документів, використаних для ідентифікації; лог-файли/журнали авторизації; IP-адреси, дата і час входу до особистого кабінету; підтвердження використання одноразових ідентифікаторів (SMS-кодів, OTP тощо);
- деталізований розрахунок заборгованості із зазначенням тіла кредиту, процентів, комісій, штрафних санкцій (пені, штрафів), дат і підстав їх нарахування (на дату до передачі прав вимог правонаступнику);
- виписку руху коштів по банківським рахункам за кредитними зобов'язаннями із зазначенням дати та способу видачі коштів, дати та способу погашення кредитних зобов'язань із зазначенням номеру транзакцій банківського перерахунку, зазначенням платіжних реквізитів, зазначенням усіх платежів боржника (дата, сума, призначення);
- копію договору про передачу прав вимоги по вказаному кредитному договору правонаступнику з доказами його оплати (у разі оплатної форми правочину);
- копії всіх ліцензій на право надання фінансових послуг станом на дату укладення кредитного договору;
- копії актів перевірок чи аудитів, які проводились контролюючими органами, предметом досліджень яких були взаємовідносини з надання послуг кредитування ОСОБА_1 .
До початку розгляду справи по суті вирішується клопотання про витребування доказів у справі від ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», а саме:
- копію договору переуступки прав вимоги укладеного з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (ЄДРПОУ 39861924), чи будь - якого іншого правочину щодо правонаступництва, по кредитному договору №75624446 від 14.07.2021 року укладеного з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та докази його оплати у разі оплатності правочину;
- копію договору переуступки прав вимоги укладеного з ТОВ «МІЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607), чи будь - якого іншого правочину щодо правонаступництва, по кредитному договору №4653149 від 17.06.2021 року укладеного з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та докази його оплати у разі оплатності правочину;
- копії договорів переуступки прав вимоги укладені з ТОВ «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 44276926), чи будь - якого іншого правочину щодо правонаступництва, по кредитним договорам №4653149 від 17.06.2021 року та №75624446 від 14.07.2021 року укладеними з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та докази їх оплати у разі оплатності правочинів.
Відповідно до вимог ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витребувати вказану документацію від ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів", ТОВ "МІЛОАН" та ТОВ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ"
Керуючись ст. 84 ЦПК України, -
Зобов'язати ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» надати суду до 06.07.2026 натупні докази:
- повний текст кредитного договору №75624446 від 14.07.2021 року укладеного з ОСОБА_1 (включно з усіма додатками, правилами, публічною офертою), із підтвердженням дати та способу його підписання, зазначенням інформації про наявність чи відсутність заборгованості на дату відступлення права вимоги;
- інформацію щодо зміни умов кредитного договору з періоду його укладення до передачі прав вимог правонаступнику (якщо такі мали місце), включаючи повідомлення позивача;
- дані щодо ідентифікації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при укладенні договору (KYC), (копії документів, використаних для ідентифікації; лог-файли/журнали авторизації; IP-адреси, дата і час входу до особистого кабінету; підтвердження використання одноразових ідентифікаторів (SMS-кодів, OTP тощо);
- деталізований розрахунок заборгованості із зазначенням тіла кредиту, процентів, комісій, штрафних санкцій (пені, штрафів), дат і підстав їх нарахування (на дату до передачі прав вимог правонаступнику);
- виписку руху коштів по банківським рахункам за кредитними зобов'язаннями із зазначенням дати та способу видачі коштів, дати та способу погашення кредитних зобов'язань із зазначенням номеру транзакцій банківського перерахунку, зазначенням платіжних реквізитів, зазначенням усіх платежів боржника (дата, сума, призначення);
- копію договору про передачу прав вимоги по вказаному кредитному договору правонаступнику з доказами його оплати (у разі оплатної форми правочину);
- копії всіх ліцензій на право надання фінансових послуг станом на дату укладення кредитного договору;
- копії актів перевірок чи аудитів, які проводились контролюючими органами, предметом досліджень яких були взаємовідносини з надання послуг кредитування ОСОБА_1 .
Зобов'язати ТОВ «МІЛОАН» надати суду до 06.07.2026 натупні докази:
- повний текст кредитного договору №4653149 від 17.06.2021 року укладеного з ОСОБА_1 (включно з усіма додатками, правилами, публічною офертою), із підтвердженням дати та способу його підписання, зазначенням інформації про наявність чи відсутність заборгованості на дату відступлення права вимоги;
- інформацію щодо зміни умов кредитного договору з періоду його укладення до передачі прав вимог правонаступнику (якщо такі мали місце), включаючи повідомлення позивача;
- дані щодо ідентифікації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при укладенні договору (KYC), (копії документів, використаних для ідентифікації; лог-файли/журнали авторизації; IP-адреси, дата і час входу до особистого кабінету; підтвердження використання одноразових ідентифікаторів (SMS-кодів, OTP тощо);
- деталізований розрахунок заборгованості із зазначенням тіла кредиту, процентів, комісій, штрафних санкцій (пені, штрафів), дат і підстав їх нарахування (на дату до передачі прав вимог правонаступнику);
- виписку руху коштів по банківським рахункам за кредитними зобов'язаннями із зазначенням дати та способу видачі коштів, дати та способу погашення кредитних зобов'язань із зазначенням номеру транзакцій банківського перерахунку, зазначенням платіжних реквізитів, зазначенням усіх платежів боржника (дата, сума, призначення);
- копію договору про передачу прав вимоги по вказаному кредитному договору правонаступнику з доказами його оплати (у разі оплатної форми правочину);
- копії всіх ліцензій на право надання фінансових послуг станом на дату укладення кредитного договору;
- копії актів перевірок чи аудитів, які проводились контролюючими органами, предметом досліджень яких були взаємовідносини з надання послуг кредитування ОСОБА_1 .
Зобов'язати ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» надати суду до 06.07.2026 натупні докази:
- копію договору переуступки прав вимоги укладеного з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (ЄДРПОУ 39861924), чи будь - якого іншого правочину щодо правонаступництва, по кредитному договору №75624446 від 14.07.2021 року укладеного з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та докази його оплати у разі оплатності правочину;
- копію договору переуступки прав вимоги укладеного з ТОВ «МІЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607), чи будь - якого іншого правочину щодо правонаступництва, по кредитному договору №4653149 від 17.06.2021 року укладеного з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та докази його оплати у разі оплатності правочину;
- копії договорів переуступки прав вимоги укладені з ТОВ «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 44276926), чи будь - якого іншого правочину щодо правонаступництва, по кредитним договорам №4653149 від 17.06.2021 року та №75624446 від 14.07.2021 року укладеними з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та докази їх оплати у разі оплатності правочинів.
Попередити посадову особу у відповідності до вимог ч.ч. 8, 9 ст. 84 ЦПК України про застосування заходів процесуального примусу за неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними. Притягнення винних осіб до відповідальності не позбавляє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Копію ухвали направити до ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (ЄДРПОУ 39861924, адреса: 01010, Україна, місто Київ , площа Арсенальна, будинок 1 б ), ТОВ «МІЛОАН» (ЄДРПОУ 40484607, адреса: 04107, Україна, місто Київ , вулиця Багговутівська, будинок 17-21) та ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 36799749, адреса: 04053, Україна, місто Київ , вулиця Кудрявський узвіз, будинок 5 б ) для виконання.
Суддя Подільського
районного суду
міста Кропивницького Ірина Миколаївна Шевченко