печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16395/26-к
пр. № 1-кс-21029/26
24 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
24.03.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 6202400000000448 від 28.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи управління персоналу штабу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є військовими службовими особами та службовими особами центрального органу виконавчої влади та військового управління, діючи умисно та за попередньою змовою з військовими службовими особами обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також службовими особами обласних військових адміністрацій, перевищуючи владу та службові повноваження в умовах воєнного стану, незаконно втручаються в законну діяльність Збройних сил України та інших військових формувань, створюючи перешкоди в механізмі, спрямованому на забезпечення безпеки держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, шляхом створення та використання механізму протиправного включення суб'єктів господарювання різних форм власності до об'єктів критичної інфраструктури, здійснення незаконного бронювання працівників таких суб'єктів господарювання, які влаштовуються на роботу до таких суб'єктів господарювання за неправомірну вигоду, що дає в подальшому можливість ухилитися від мобілізації, внаслідок чого Збройні сили України та інші військові формування, які покликані забезпечувати національну безпеку України, через вказані умисні та цілеспрямовані дії не здатні у повній мірі реалізовувати свої функції та свій потенціал, тому під загрозу спричинення шкоди ставиться зовнішня та внутрішня безпека України, її обороноздатність, цілісність та недоторканність.
В подальшому слідством встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 налагодили схему протиправних дій направлених на систематичне перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань шляхом здійснення незаконного бронювання працівників професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків та сприяння з фіктивного відношення вказаних підприємств до критично важливих, у відповідності до порядку, затвердженого Постановою КМУ № 76 від 27.01.2023.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до пунктів 1, 114 ч.1 ст. 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», підпункту 4 пункту 2 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» (зі змінами), з метою визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків, затверджено відповідні Критерії.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до встановлених Критеріїв розглядають заявки професійних учасників ринку капіталу для отримання ними статусу підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки. В свою чергу, професійні учасники ринку капіталу з метою відповідності Критеріям вносять недостовірні відомості до офіційної звітності про активи які перебувають у їх управлінні, у тому числі, про номінальну вартість депозитарних активів, обсяг торгів, забезпечення об'ємів здійснення клірингу та розрахунків за вчиненими правочинами, вартістю пенсійних активів на адмініструванні, сум виконаних правочинів, діяльності з управління нерухомістю пов'язаної з будівництвом житла для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 або ветеранів війни та їх родин.
В свою чергу, службові особи професійних учасників ринку капіталу для отримання статусу підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки будучі суб'єктами первинного фінансового моніторингу, умисно проводять неналежну перевірку клієнтів на предмет її повноти і легальності походження їх коштів та проводять фінансові операції які підлягають відмові не розриваючи відносини з такими клієнтами для фіктивного збільшення активів з метою формальної відповідності Критеріям.
Надалі, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 неналежно виконують надані повноваження щодо перевірки обґрунтованості даних у офіційній звітності професійних учасників організованих ринків про активи які перебувають у їх управлінні, у тому числі, про номінальну вартість депозитарних активів, обсяг торгів, забезпечення об'ємів здійснення клірингу та розрахунків за вчиненими правочинами, вартістю пенсійних активів на адмініструванні, сум виконаних правочинів, діяльності з управління нерухомістю пов'язаної з будівництвом житла для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 або ветеранів війни та їх родин що як наслідок призводить до незаконного бронювання працівників таких суб'єктів господарювання.
На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, у тому числі в електронному вигляді, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірених копій документів та інформації про вжиття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у період дії військового стану повноважень по здійсненню покладених обов'язків щодо розгляду заявок про отримання статусу підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки, а також із здійснення державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також документів щодо емісії вказаних вище облігацій.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а також прокурорам групи прокурорів у складі: прокурорів третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в рамках кримінального провадження № 6202400000000448 від 28.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 426-1 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях на паперовому та електронному носіях, а саме:
- Документи ІНФОРМАЦІЯ_4 (у тому числі, але не виключно, внутрішні документи, регламент, технологічні картки, технічне законодавство, положення про відділи, управління, департаменти тощо) які діяли протягом 2022-2026 роки для організацію із визнання критично важливими професійних учасників ринку капіталу та організованих ринків (які мають важливе значення для галузі національної економіки) для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених для реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
- Інформацію про отримання професійними учасниками ринку капіталу та організованих ринках за 2022-2026 роки про статусу критично важливими (які мають важливе значення для галузі національної економіки) для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених для реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» із зазначенням реквізитів підприємства, коду ЄДРПОУ, виду ліцензії, дати отримання статусу, періоду дії, продовження, перевірки та інше.
- Документи подані професійними учасниками ринку капіталу та організованих ринках за 2022-2026 роки для отримання статусу критично важливими (які мають важливе значення для галузі національної економіки) для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених для реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, у тому числі, заявки із додатками, листування з комісією у вказаній сфері, документи про прийняте рішення, про його перегляд чи продовження, заходи контролю та інше.
- Інформацію за період з 01.01.2022 по 23.03.2026 року у сфері запобігання та протидії суб'єктами первинного фінансового моніторингу про проведені ІНФОРМАЦІЯ_4 планові та позапланові заходи (у тому числі але не виключно безвиїзних) із наданням копій документів про їх результати та вжиті заходи реагування (запити та відповіді на них, скарги акти, рішення, заходи впливу, тощо);
- Інформацію за період з 01.01.2022 по 23.03.2026 року про виявлені порушення/підозри законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також про заходи, вжиті до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб за вчинені порушення законодавства у цій сфері, із наданням копій документів про їх результати та вжиті заходи реагування (акти, рішення, проекти, заходи впливу, внутрішнє листування між підрозділами комісії, тощо);
- Інформацію за період з 01.01.2022 по 23.03.2026 року про встановлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 підозр в діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу та заходи реагування на них, із наданням копій документів (доповідні та службові записки, акти, розпорядження, рішення, приписи, листи, тощо);
- Листування (вхідна та вихідна кореспонденція, внутрішні документи між підрозділами комісії) самостійного структурного підрозділу з питання регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії проведеного за період з 01.01.2022 по 23.03.2026 року відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.06.2015 № 1000/5;
- Листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2022 по 23.03.2026 року, у тому числі, але не виключно, запити, роз'яснення, повідомлення про ознаки можливого порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії для здійснення відповідної перевірки, проведеного відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1