Дата документу 14.04.2026Справа № 554/3148/26
Провадження № 1-кс/554/5186/2026
14.04.2026 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026170420000151 від 12.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 12.02.2026 через секретаря ОВС до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.02.2025 у період часу з 13:14 год. по 16:58 год. її син - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скориставшись наявними у них ключами від вхідних дверей та можливістю віддаленого доступу за допомогою мобільного телефону до системи охоронної сигналізації її квартири АДРЕСА_1 , звідки за її відсутності викрали належні їй грошові кошти, золоті та ювелірні вироби, чим завдали їй шкоди у особливо великих розмірах.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала наступні свідчення: 18 лютого 2025 року у період часу з 13:14 год. по 16:58 год. її син, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , скориставшись наявними у них ключами від вхідних дверей та можливістю віддаленого доступу до системи охоронної сигналізації помешкання, що розташоване за адресою АДРЕСА_4 за допомогою мобільного телефону, у час, коли вона перебувала на роботі, незаконно проникли до вказаної квартири .
У результаті проникнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрали належне їй майно, а саме: столове срібло, банківські монети, золоті зливки, ювелірні вироби, грошові кошти в національній та іноземній валюті, а також її особисті документи та документи її батьків.
Після виявлення факту крадіжки належного їй майна, вона неодноразово намагалася врегулювати ситуацію шляхом спілкування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особисто та у телефонному режимі.
19 березня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у присутності свідка ОСОБА_7 , повернув їй частину викрадених речей, документів та грошових коштів, що підтверджується розпискою від 19.03.2025.
На її вимогу про повернення викрадених грошових коштів, у зазначеній вище розписці, ОСОБА_5 , зазначив, що зобов'язується щомісячно передавати їй 10 000 грн. нібито для її забезпечення.
Станом на 12.02.2026 ОСОБА_5 , незаконно утримує викрадені у результаті таємного проникнення до її помешкання наступні належні їй речі:
Грошові кошти у національній валюті орієнтовно у сумі 450 000,00 гривень.
Грошові кошти в іноземній валюті орієнтовно у сумі 360 000,00 доларів США, 60 000,00 Євро та 1 450,00 Фунтів стерлінгів.
Чотири золоті зливки загальною масою 80 грам.
Ювелірні вироби, а саме: чоловічий золотий наручний годинник - 1 штука, чоловіча золота ладанка - 1 штука, золоті чоловічі перстні (типу «печатка») - 2 штуки, золотий чоловічий ланцюжок із золотим хрестиком - 1 штука, чоловіча золота обручка - 1 штука, жіночі натільні золоті хрестики, оздоблені діамантами - 2 штуки, жіноча золота каблучка оздоблена діамантами - 1 штука та жіноча золота каблучка з червоним камінням - 1 штука.
24.04.2026 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави від 06.03.2026 справа №554/3148/26 провадження №1-кс/554/3504/2026 проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: 75 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, які поміщено до сейф-пакету НПУ: ICR0095145; 87 банкнот номіналом 50 доларів США кожна, які поміщено до сейф-пакету НПУ: CRI1230163; 15 банкнот номіналом 20 доларів США кожна, які поміщено до сейф-пакету НПУ: CRI1230171; 43 банкноти номіналом по 100 Євро кожна, які поміщено до сейф-пакету НПУ: ICR0095121; 101 банкнота номіналом по 50 Євро кожна, які поміщено до сейф-пакету НПУ: ICR0095122; 36 банкнот номіналом по 20 Євро кожна, які поміщено до сейф-пакету НПУ: CRI1230164; 17 банкнот номіналом по 10 Євро кожна, які поміщено до сейф-пакету НПУ: ICR0095143; 24 банкноти номіналом по 50 50 Фунтів Стерлінгів кожна, які поміщено до сейф-пакету НПУ: ICR0095144;
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 95, виданий 22.07.2025 видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 ; акт приймання-передачі , серія та номер: б/н, виданий 24.07.2025, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 . Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформаційна довідка: 465698755, ціна вказаного нерухомого майна, встановлена у договорі: 1956900,00.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , здійснює господарську діяльність, як фізична особа підприємець та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) інформації за період з 01.05.2023 по теперішній час щодо:
- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);
які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;
інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
декларації з податку на прибуток;
декларації платника єдиного податку;
кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно;
чи подавались ІНФОРМАЦІЯ_6 позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;
про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо так, то ким, коли, результати);
чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.05.2023 року по теперішній час.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12026170420000151 від 12.02.2026 тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме належним чином засвідченої податкової справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.05.2023 по теперішній час в тому числі:
- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);
які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;
інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
декларації з податку на прибуток;
декларації платника єдиного податку;
кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно;
чи подавались ІНФОРМАЦІЯ_6 позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;
про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо так, то ким, коли, результати);
чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.05.2023 року по теперішній час.
Виконання ухвали щодо вилучення доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1