Справа № 461/1540/25
Провадження № 1-кс/461/2095/26
15.04.2026 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42025142410000009 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 17.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025142410000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого під час дослідження аудиторського звіту №526/34 від 20.12.2024, було встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , в період дії воєнного стану, вчинили розтрату коштів виділених на грошове забезпечення військовослужбовців, шляхом безпідставної виплати додаткової грошової винагороди в підвищеному розмірі.
Відповідно до наведеного у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що посадові особи в/ч НОМЕР_1 , всупереч вимогам пункту 2, пункту 4, розділу XXXIV Порядку виплати Грошового забезпечення №260 при підготовці проєктів наказів на виплату винагороди оформлювали документи на виплати додаткової винагороди (до 100 тис, грн) формально, без реальних підстав, підтверджень фактичної участі у бойових діях, та перебували далеко від місця виконання завдань або були відсутні на лінії безпосереднього зіткнення на глибину виконання завдань до батальйону включно.
Так, в період з квітня 2023 року по квітень 2024 року включно, у в/ч НОМЕР_1 підстави та підтверджуючі документи для нарахування та виплати додаткової винагороди (до 100 тис, грн) оформлювались шаблонно та формально, за відсутності реальних підстав, підтверджень фактичної участі у бойових діях, або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, далеко від місць виконання завдань де передбачено виплати додаткової винагороди (до 100 тис, грн), або відсутності на лінії безпосереднього зіткнення на глибину виконання завдань до батальйону включно.
Крім того, внаслідок порушення вимог пункту 2, пункту 4, розділу XXXIV Порядку виплати ГЗ N2 260, безпідставно виплачено винагороду у збільшеному до 100 тис. грн на місяць, за березень 2023 року, 248 військовослужбовцям на загальну суму 17 336 967,8 грн, за період з квітня 2023 року по квітень 2024 року включно, на загальну суму 147 200 830,14 грн., всього на загальну суму 164 537 797,94 грн.
Так, вищеописані факти викладені у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення дослідженні ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході аудиту військової частини НОМЕР_1 , за результатами якого складено аудиторський звіт №526/34 від 20 грудня 2024 року.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та інформації, яка має значення для проведення досудового розслідування оперативному підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України. На адресу слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України, з якого вбачається, що в ході проведення заходів було встановлено, що до скоєння даного правопорушення можуть бути причетні наступні особи: - начальник розвідки - начальник відділення розвідки ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; - начальник командного пункту - заступника начальника штабу з бойового управління ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; - заступника командира - начальник відділення морально-психологічного забезпечення ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; - помічник командира - начальник служби охорони державної таємниці військової ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;-начальник відділення сил підтримки військової ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - заступник начальника штабу ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; - командир роти зв'язку ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; - командир зенітно-ракетного артилерійського взводу ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; - командир роти логістики ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; - заступник командира мінометної батареї з морально-психологічного забезпечення ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;-тимчасово виконуючого обов'язки відділення планування ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; - начальник штабу - перший заступник командира ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; - начальник зв'язку - начальник відділення зв'язку та інформаційних систем ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ; - командира інженерної роти ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; - командир автомобільної роти ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;-командир розвідувальної роти ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; - помічник командира з правової роботи - начальника юридичної служби ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; - начальника відділення персоналу штабу ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ; - командир інженерної роти ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ; - командир медичної роти ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ; - тимчасово виконуючий обов'язки командира роти логістики ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ; - начальника стройової частини відділення персоналу штабу ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_23 ;-тимчасово виконуючий обов'язки командира роти зв'язку ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ; - командира медичної роти ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ;а саме, вищевказані особи складали та підписували рапорти на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям у збільшеному до 100 тис. грн. розмірі. Та особи, які отримували додаткову винагороду у збільшеному до 100 тис. грн. розмірі: - офіцер відділу персоналу ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ; - відповідальний виконавець від персоналу ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ; - начальник стройової частини ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_28 ; - начальник логістики - заступник командира бригади ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_29 ; - діловод служби РАО ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_30 ;-помічник начальника продовольчої служби ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_31 ;-начальник групи цивільно-військового співробітництва ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_32 ; - офіцер групи цивільно-військового співробітництва ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_33 ; - офіцер групи цивільно-військового співробітництва ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_34 ; - начальник відділення комунікацій ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_35 ; - офіцер відділення комунікацій ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_36 ; - старший офіцер відділення МПЗ ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_37 ; - офіцер відділення МПЗ ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_38 ; - фельд'єгер ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_39 ; - командир відділення зв'язку ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_40 ; - радіотелефоніст ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_41 ; - водій ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_42 ; - водій ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_43 ;-начальник їдальні ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_44 ; - кухар ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_45 ; - кухар ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_46 ;-начальник складу ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_47 ; - начальник складу ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_48 ; - командир відділення ТО авто.тех. ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_49 ; - водій ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_50 ; - водій ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_51 ; - водій ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_52 ; - начальник групи секретного документального забезпечення ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_53 ; - спеціаліст-оператор ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_54 ; - сержант із матеріального забезпечення ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_55 ; - начальник складу складів ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_56 ; - розвідник ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_57 ; - головна медична сестра ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_58 ; - штаб-сержант 3 кат ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_59 ; - старший бойовий медик ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_60 ; - медична сестра ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_61 ;-фельдшер ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_62 ; - начальник служби - головний бухгалтер ФЕС ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_63 ;-бухгалтер ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_64 ; - бухгалтер ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_65 ; - кухар ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_66 ; - водій ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_67 ; - начальник складу складів ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_68 ; - діловод ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_69 . Так, виплата додаткової винагороди у збільшеному до 100 тис. грн. розмірі виплачувалася вищевказаним військовослужбовцям помісячну на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчий вказує, що у зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_70 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- відомості про рухи грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать наступним особам: ОСОБА_4 - РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 - РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 - РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 - РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 - РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 - РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 - РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 - РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 - РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 - РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 - РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 - РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 - РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 - РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 - РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 - РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_23 - РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_24 - РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_25 - РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_26 - РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_27 - РНОКПП НОМЕР_25 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2023 року по 31.05.2024 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать наступним особам: ОСОБА_4 - РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 - РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 - РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 - РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 - РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 - РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 - РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 - РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 - РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 - РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 - РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 - РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 - РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 - РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 - РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 - РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_23 - РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_24 - РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_25 - РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_26 - РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_27 - РНОКПП НОМЕР_25 та інші операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать наступним особам: ОСОБА_4 - РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 - РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 - РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 - РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 - РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 - РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 - РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 - РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 - РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 - РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 - РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 - РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 - РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 - РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 - РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 - РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_23 - РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_24 - РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_25 - РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_26 - РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_27 - РНОКПП НОМЕР_25 в період з 01.01.2023 року по 31.05.2024 року;
- електронні реєстри (відомості) зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_71 ), за період з 01.01.2023 року по 31.05.2024 року. Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом у кримінальному провадженні, а вилучення вказаної інформації дасть можливість встановити осіб, їх зв'язків та місця перебування, з подальшим їх відпрацюванням на предмет причетності до скоєння кримінального правопорушення. Слідчий у клопотанні зазначає, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_70 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. З метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні документи та відомості перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення. Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності. Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.17.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025142410000009 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що враховуючи викладені обставини під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, або належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які зберігаються у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_70 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; - відомості та інформація, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - вище перелічені відомості та інформація містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_70 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчим доведено, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні документи та відомості перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане. Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ. Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання, погоджене прокурором, слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42025142410000009 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надатислідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 42025142410000009 від 17.01.2025, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПО НОМЕР_70 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомості про рухи грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать наступним особам: ОСОБА_4 - РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 - РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 - РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 - РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 - РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 - РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 - РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 - РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 - РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 - РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 - РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 - РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 - РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 - РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 - РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 - РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_23 - РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_24 - РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_25 - РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_26 - РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_27 - РНОКПП НОМЕР_25 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2023 року по 31.05.2024 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать наступним особам: ОСОБА_4 - РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 - РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 - РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 - РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 - РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 - РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 - РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 - РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 - РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 - РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 - РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 - РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 - РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 - РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 - РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 - РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_23 - РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_24 - РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_25 - РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_26 - РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_27 - РНОКПП НОМЕР_25 та інші операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать наступним особам: ОСОБА_4 - РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 - РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 - РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 - РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 - РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 - РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 - РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 - РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 - РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 - РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 - РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 - РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 - РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 - РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 - РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 - РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 - РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_23 - РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_24 - РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_25 - РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_26 - РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_27 - РНОКПП НОМЕР_25 в період з 01.01.2023 року по 31.05.2024 року;
- електронні реєстри (відомості) зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_71 ), за період з 01.01.2023 року по 31.05.2024 року.
Строк дії ухвали до 14.05.2026 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1