У Х В А Л А Справа № 932/2803/26
Іменем України Провадження № 1-кс/932/1441/26
25 березня 2026 року м.Дніпро
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026042150000265 від 27.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
10 березня 2026 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- юридичних справ особи по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказані банківські рахунки, на ім'я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідок про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказані банківські рахунки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 30.01.2026 по час надання інформації;
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказані банківські рахунки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відомостей всі зміни фінансового телефону, номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інформації з розшифровкою контрагентів про операції по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказані банківські рахунки, за період часу з 30.01.2026 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042150000265 від 27.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 30.01.2026, невстановлені особи, під шахрайськими ролями співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої з її банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за допомогою телефонного дзвінка з мобільного номеру НОМЕР_3 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 98 600 грн.
Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з'явився, письмових заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по іншим карткам/рахункам особи, якій належить банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_1 - задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не було обґрунтовано необхідності такого доступу.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у електронному та/або паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичних справ особи по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідок про рух коштів за період часу з 29.01.2026 року по 05.02.2026 року по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 29.01.2026 року по 05.02.2026 року;
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 29.01.2026 року по 05.02.2026 року;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відомостей всі зміни фінансового телефону, номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 29.01.2026 року по 05.02.2026 року;
- інформації з розшифровкою про контрагентів операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 29.01.2026 року по 05.02.2026 року, з наданням повних даних таких транзакцій.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 25 травня 2026 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1