г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1189/26
Номер провадження 1-кс/213/130/26
Іменем України
15 квітня 2026 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12026041610000089, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.
Згідно клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2026 до ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що в період часу з 17:28 17.02.2026 до 12:44 18.02.2026 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою останнього, під приводом продажу зарядних станцій «ALLPOWERS S2000 Pro» та «Zendure SuperBase Pro 1500» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 169690 гривень, які останній самостійно переказав як сплату за вказані вище товару з банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Обставини вчинення злочину встановлюються (ЄО 2277 від 03.03.2026)).
В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що 17.02.2026 року о 17:28 годин та 18.02.2026 року о 12:44 годин потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснила два перекази коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах 63690,00 гривень та 106000,00 гривень відповідно, на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено В ході проведення досудового розслідування було встановлено подальший рух грошових коштів, зокрема їх переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 та банківську картку НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, за період часу з 00.01 годин 16.02.2026 до 23:59 годин 16.03.2026, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В інший спосіб встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не є можливим, та даною інформацією володіє лишеакціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме:
1) інформації щодо відкриття рахунків, документів (заяв, анкет на відкриття банківських рахунків, документів ідентифікації особи-користувача рахунків, тощо) що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 ;
2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку «Alliance bank», та/або в інтернет-ресурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції володільців банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 ;
3) інформації (виписки) стосовно руху грошових коштів по всім платіжним карткам/рахункам володільців банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 на платіжні картки/рахунки з зазначенням контрагентів (з розшифруванням їх повних даних), дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток/рахунків, назву банку емітенту (на яку чи з якої здійснювались перекази);
4) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку/інших банків по всім платіжним рахункам володільців банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси (місця розташування) терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
5) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільців банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;
6) інформацію про звернення володільців банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 за клієнтською підтримкою до працівників банку шляхом дзвінків на гарячі лінії, через чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до відділення банку або через офіційний сайт банку, зазначивши з якого питання було звернення, чи здійснювалася верифікація клієнта шляхом телефонного дзвінка;
7) у випадку зняття грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільців банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 через банкомати або термінали самообслуговування, надати їх ідентифікаційний номер, місце розміщення (адресу), фото, відео з останніх під час проведення вказаних операцій,-
за період часу з 00.01 годин 16.02.2026 до 23:59 годин 16.03.2026, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - два місяці, а саме до 15.06.2026р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1