Справа № 671/224/26
16 квітня 2026 року
1-кс/671/223/2026
16 квітня 2026 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000494 від 09 жовтня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000494 від 09 жовтня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,10003 г, який ОСОБА_5 умисно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 12 год. 47 хв. 09.10.2025 зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 09.10.2025 о 12 год. 47 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи в гаражному приміщенні, яке розташоване поблизу багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в межах географічних координат (геолокації) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 500 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,10003 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Тим самим, встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконних придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав один паперовий згорток білого кольору із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,2806 г, який ОСОБА_5 умисно, повторно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 22 год. 42 хв. 11.12.2025 зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 11.12.2025 о 22 год. 42 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи поряд з гаражним приміщенням, яке розташоване поблизу багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в межах географічних координат (геолокації) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , умисно, незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 1200 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку білого кольору, поміщеному в синтетичний пакет з написом «Сан Санич», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,2806 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Тим самим, встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконних придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Також, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав один згорток із фольги сріблястого кольору із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,02752 г, який ОСОБА_5 умисно, повторно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 14 год. 15 хв. 08.04.2026 зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 08.04.2026 о 14 год. 15 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи поряд з гаражним приміщенням, яке розташоване поблизу багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в межах географічних координат (геолокації) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , умисно, повторно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за 400 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в згортку із фольги сріблястого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,02752 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Тим самим, встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконних придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно протоколу огляду від 11.12.2025 ОСОБА_6 видав працівникам поліції квитанцію № 20433-1956916-73023 від 11.12.2025 та повідомив, що грошові кошти в сумі 1 200 грн. він за допомогою платіжного терміналу перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , а також зазначив, що за дані грошові кошти від ОСОБА_5 він має отримати психотропну речовину.
Згідно квитанції № 20433-1956916-73023 від 11.12.2025 призначення платежу - оплата за поповнення картки № НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про транзакції, місця зняття готівкових коштів із банківської карти та місця розрахунку банківською картою.
Станом на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ на розгляд не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
В провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12025243200000494 від 09 жовтня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,10003 г, який ОСОБА_5 умисно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 12 год. 47 хв. 09.10.2025 зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 09.10.2025 о 12 год. 47 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи в гаражному приміщенні, яке розташоване поблизу багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в межах географічних координат (геолокації) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 500 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,10003 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Тим самим, встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконних придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав один паперовий згорток білого кольору із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,2806 г, який ОСОБА_5 умисно, повторно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 22 год. 42 хв. 11.12.2025 зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 11.12.2025 о 22 год. 42 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи поряд з гаражним приміщенням, яке розташоване поблизу багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в межах географічних координат (геолокації) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , умисно, незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 1200 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку білого кольору, поміщеному в синтетичний пакет з написом «Сан Санич», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,2806 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Тим самим, встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконних придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Також, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно, повторно придбав один згорток із фольги сріблястого кольору із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,02752 г, який ОСОБА_5 умисно, повторно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 14 год. 15 хв. 08.04.2026 зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 08.04.2026 о 14 год. 15 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи поряд з гаражним приміщенням, яке розташоване поблизу багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в межах географічних координат (геолокації) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , умисно, повторно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за 400 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в згортку із фольги сріблястого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,02752 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Тим самим, встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконних придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно протоколу огляду від 11.12.2025 ОСОБА_6 видав працівникам поліції квитанцію № 20433-1956916-73023 від 11.12.2025 та повідомив, що грошові кошти в сумі 1 200 грн. він за допомогою платіжного терміналу перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , а також зазначив, що за дані грошові кошти від ОСОБА_5 він має отримати психотропну речовину.
Згідно квитанції № 20433-1956916-73023 від 11.12.2025 призначення платежу - оплата за поповнення картки № НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про транзакції, місця зняття готівкових коштів із банківської карти та місця розрахунку банківською картою.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000494 від 09 жовтня 2025 року; копією протоколу огляду грошових коштів від 11.12.2025; копією протоколу огляду покупця та вручення грошових коштів від 11.12.2025; копією протоколу огляду покупця від 11.12.2025; копією протоколу огляду від 11.12.2025; копією квитанції про переказ коштів в сумі 1200 грн.; копією протоколу огляду покупця та вилучення придбаного товару від 11.12.2025; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 20.12.2025; копією протоколу огляду предмета від 18.12.2025.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні - слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про рух коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 09.10.2025 по 00:00 год. 09.04.2026, а саме: про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 16.06.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя