Справа № 496/2134/26
Провадження № 1-кс/496/580/26
13 квітня 2026 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12026162250000283 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12026162250000283 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
В клопотанні слідчий просить надати слідчому у кримінальному провадженні №12026162250000283 від 03.03.2025 року: слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до: документів, що підтверджують відкриття банківського рахунку та випуск банківської картки № НОМЕР_1 ; Анкети-заяви клієнта на відкриття рахунку (KYC-документ) на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копій документів, поданих клієнтом (паспорт, ІПН) на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договору банківського обслуговування або договір приєднання до умов, який оформлений між ОСОБА_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про відкритий рахунок (ІBAN) та прив'язану картку на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про емісію банківської картки (номер, дата видачі, статус); виписки з рахунку за період з 10.03.2026 по 13.03.2026 року, у підтвердження того, що картка використовувалась та була активна. Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса та в Одеській області в Одеському районі.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162250000283 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 19.03.2026 до Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який вказав, що 13.03.2026 року у вечірній час доби, невстановлена особа шляхом вільного доступу, діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку майна, яке належить заявнику. Сума матеріального збитку встановлюється. В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за вищевказаною адресою проживає тривалий час, проживає разом із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється власником будинку де проживає потерпілий, як квартирант, на даний момент офіційно не працює, на життя заробляє роботою по найму, а до моменту крадіжки проходив військову службу до моменту поранення. Окрім цього, у потерпілого є знайомий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з ним потерпілий знайомий майже три роки, познайомились під час спільної роботи на місцевих полях. Так, 13.01.2026 року приблизно о 19 год. 00 хв. до потерпілого прийшов саме ОСОБА_12 , в ході чого почали розпивати алкогольні напої, робили це майже весь вечір, так, під час проведення дозвілля потерпілий та ОСОБА_12 разом на телефоні першого переглядали різного роду контент, після чого потерпілий, поклавши мобільний телефон біля себе та перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння ліг спати, а коли прокинувся на наступний день, то виявив відсутність ОСОБА_12 та свого мобільного телефону, окрім цього, потерпілий виявив відсутність своєї банківської картки, яка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , картка для виплат, синього кольору. 20.03.2026 року в період часу з 08 год. 22 хв. по 08 год. 44 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 добровільно видала банківську картку, яка обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_2 », синього кольору, а також остання пояснила, що місцевий житель ОСОБА_11 , прийшов до неї в магазин та намагався розрахуватися банківською карткою синього кольору, але так як на даній картці (документі) грошових коштів не було, то останній залишив її в якості залогу. В подальшому ОСОБА_13 надала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » синього кольору з № НОМЕР_1 , яка була вилучена. Так, 24.03.2026 року, в період часу з 11 год. 08 хв. по 11 год. 54 хв. було здійснено огляд вилучених предметів, а саме банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 синього кольору, яка була вилучена в ході огляду місця події за адресою, яка вказана вище. Враховуючи попередні покази, встановлено, що на вилученій банківській картці наявний той самий номер, який під час допиту вказував потерпілий. Враховуючи викладене, виникла необхідність в перевірці відомостей, щодо підтвердження факту того, що вказана вище банківська картка дійсно видана на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримати дану інформацію необхідно лише в процесуальному порядку, оскільки відповідно до ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим лише у випадку, якщо він отриманий в процесуальному порядку та відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України. Враховуючи викладене, та те, що відомості, які плануються отримати органом досудового розслідування підпадають під положення ЗУ «Про банки і банківську діяльність», а також про банківську таємницю, то слідчий вважає, що отримати вказані відомості можливо лише із здійсненням тимчасового доступу до речей і документів шляхом реалізації Глави 15 КПК України, яка передбачає положення зазначеного вище заходу забезпечення. Окрім цього, отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів інформація в сукупності з іншими доказами, буде формувати сукупність доказової бази, що безперешкодно забезпечить реалізацію ст. 2 КПК України у вигляді швидкого та неупередженого досудового розслідування. Таким чином, на даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку: АДРЕСА_4 , або до філій вказаної юридичної особи, що розташовані в м. Одеса, а також в Одеській області Одеського району, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися, повідомлялись належним чином, але в прохальній частині клопотання старший слідчий просив клопотання розглядати без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.
Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026162250000283.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, при цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв'язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12026162250000283 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати у кримінальному провадженні №12026162250000283: слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме доступ до інформації як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до: документів, що підтверджують відкриття банківського рахунку та випуск банківської картки № НОМЕР_1 ; Анкети-заяви клієнта на відкриття рахунку (KYC-документ) на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копій документів, поданих клієнтом (паспорт, ІПН) на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договору банківського обслуговування або договір приєднання до умов, який оформлений між ОСОБА_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про відкритий рахунок (ІBAN) та прив'язану картку на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про емісію банківської картки (номер, дата видачі, статус); виписки з рахунку за період з 10.03.2026 по 13.03.2026 року, у підтвердження того, що картка використовувалась та була активна.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1