Справа № 604/1612/23
Провадження№ 1-кс/604/86/26
16 квітня 2026 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника СД відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
15 квітня 2026 року начальник СД відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №12023216100000120 звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання встановлено, що до відділення поліції №1 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Оріховець Підволочиської ТГ Тернопільського району Тернопільської області з повідомленням про те, що протягом 8-9.11.2023 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 21500 грн., які вона чотирма платежами добровільно перерахувала із власної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , за надання послуг щодо списання кредитних зобов'язань.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 24 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023216100000120 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавачем зазначено, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що на даний час у неї багато непогашених кредитів, на загальну суму близько 70 000 грн. На початку листопада 2023 року вона у соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на сторінку під назвою « ОСОБА_6 », на якій знаходилась інформація про надання послуг із закриття непогашених кредитів. Вказана інформація зацікавила потерпілу і вона за допомогою переписки із невідомою особою домовилася, що дана особа закриє її непогашені кредити, а ОСОБА_5 за ці послуги заплатить їй грошові кошти в сумі 16 000 грн. Для цього невідома особа скинула потерпілій номер банківської карти на яку необхідно перерахувати кошти і повідомила, що половину суми потрібно заплатити наперед. Для цього 08.11.2023 о 19:24 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала 8 000 грн. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . На наступний день, а саме 09.11.2023 невідома особа написала, що свої зобов'язання виконала і о 10:41 год. потерпіла перерахувала їй ще 8 000 грн. на ту саму карту. В подальшому переписка між ними продовжилася, в ході якої невідома пропонувала потерпілій ще надання різних послуг, а саме оновлення кредитної історії та ін., за що ОСОБА_5 перерахувала їй на вищезазначену карту 09.11.2023 о 14:00 год. ще 2500 грн., а о 17:35 год. - 3000 грн. При цьому, невідома особа продовжувала просити у потерпілої гроші на різні послуги і тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і повідомила про даний факт у поліцію.
Також дізнавач повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 та в подальшому 09.11.2023 року о 17.39 год. були перераховані в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазначено, що враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
Вказує, що вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.
У судове засідання дізнавач не з'явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023216100000120 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також з'ясовано, що ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 та в подальшому 09.11.2023 року о 17.39 год. були перераховані в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Як вбачається з клопотання запитувана інформація знаходиться у розпорядженні керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження -задовольнити.
Надати працівникам відділення поліції №1 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_3 з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:
- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 09 листопада 2023 року до 30 листопада 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді;
- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період 00:01 год. 09 листопада 2023 року до 30 листопада 2023 року в електронному вигляді;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо власника даного рахунку, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім'я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;
- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Уповноваженим службовим особам акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказану інформацію.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1