Справа №760/10188/26 1-кс/760/5299/26
15 квітня 2026 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12026100090000769 від 31.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
06.04.2026 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12026100090000769 від 31.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 7790 доларів США, 2500 Євро, які остання передала за адресою: АДРЕСА_1 невстановленій особі, чим завдали шкоди в великих розмірах (ЄО-19598)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується номером телефону НОМЕР_5 , повідомила, що 26.03.2026 об 15:01 год. у застосунку «Viber» їй зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та представилася працівником поліції ОСОБА_5 , та повідомила, що я замовила у мережі виробника ліків, та вказане підприємство співпрацює з країною агресором та коли я робила замовлення 07.03.2026 вони замість ліків відправили зброю та вибухівку, але завдяки працівникам СБУ - вказана посилка була перехоплена та знешкоджена, та почали мені погрожувати, що я теж співпрацюю з країною агресора. Почавши це, я почала казати, що я не знаю ні за ліки, ні за зброю, але вони повідомили, що в будь-якому випадку відкрито відносно мене кримінальне провадження в СБУ та у зв'язку з цим вона перенаправить нашу розмову на працівників СБУ - полковника ОСОБА_6 , її номер телефону НОМЕР_2 . В подальшому, в ході розмови з ОСОБА_6 , вона запитала чи є в мене вдома зброя, я повідомила що немає, у відповідь вона запитала який в мене мобільний телефон, я повідомила що Samsung. Після чого, сказала, що я маю покласти телефон на підвіконня, та спеціалісти СБУ просканують квартиру на наявність в ній зброї. Просканувавши квартиру, остання запитала, чи є грошові кошти, я відповіла, що є, а саме валюта в доларах, приблизно 7000 доларів США та 2000 Євро. Почувши, це вона сказала, що я показала їй ці гроші, тому я дістала їх зі схованки та включила відеозв'язок та на відео показувала їх та перерахувала. В подальшому, саме після перерахунку виявилося, що в мене 7790 доларів США, 2500 Євро та 30000 гривень. Далі вона сказала, щоб я ще показала прикраси, тому я пішла за прикрасами, але потім вона сказала, що вони їй вже не потрібні. Також мені повідомили, що мені необхідно написати заяву на ім'я голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 про суми коштів з метою їх декларування, оскільки відносно мене здійснюється кримінальне провадження, та вона перенаправить мене на іншого працівника СБУ, який займається такими питаннями, та додали до розмови номер телефону НОМЕР_3 , який в ході розмови представився ОСОБА_8 . Вказана особа повідомила, що мені потрібно задекларувати пошти, а СБУ в свою чергу повинна їх перевірити, та щоб мені не їхати до них, до мене приїде їх волонтер разом із оперативними працівниками, але для початку мені потрібно грошові кошти покласти в непрозорий пакет та перемотати його скотчем. Також повідомили місце та час, на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , на перехресті між готелем та кінотеатром. В подальшому, об 17:20 год. я вийшла з дому та пішла за вказаною адресою, в свою чергу ОСОБА_8 постійно підтримував зі мною розмову. Прийшовши на місце, я ще 40 хвилин чекала людину від СБУ, та в подальшому до мене підійшла жінка та сказала пароль «кайман» (це пароль, який повідомив мені ОСОБА_8 ). Я зрозуміла, що це та жінка та передала їй пакунок з грошовими коштами у суму 7790 доларів США та 2500 Євро.
В подальшому, 31.03.2026, слідчим в ході огляду місця події за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за добровільної згоди останньої виявлено та вилучено, а саме: квитанції, аркуш паперу, які поміщено до спеціального пакету №ICR0014752, та гроші у сумі 100 доларів США та 5 гривень, які поміщено до спеціального пакету №KIV1149621.
03.04.2026, слідчим у кримінальному провадженні проведено детальний огляд вилучених речей, зокрема, квитанцій, встановлено, що ОСОБА_9 перебуваючи у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила обмін валюти, після чого перерахувала грошові кошти, а саме:
- 30 березня 2026 року 56 300,00 гривень, на рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відповідно отримувач ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_7 , призначення платежу, щодо поповнення карткового рахунку № НОМЕР_8 (03/31);
- 27 березня 2026 року 46 000,00 гривень, на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відповідно отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_10 , призначення платежу, щодо поповнення карткового рахунку № НОМЕР_11 ,
- 27 березня 2026 року, 100 000,00 гривень, на рахунок НОМЕР_12 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відповідно отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_13 , призначення платежу внесення коштів для поповнення карткового рахунку № НОМЕР_14 (03/31),
- 27 березня 2026 року, 100 000,00 гривень, на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відповідно отримувач ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_16 , призначення платежу внесення коштів для поповнення карткового рахунку № НОМЕР_17 (03/31)
Крім того, ОСОБА_9 перебуваючи у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснила обмін валюти, після чого перерахувала грошові кошти, а саме:
- 27 березня 2026 року, 100 000,00 гривень, на рахунок НОМЕР_18 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відповідно отримувач ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_19 , призначення платежу: поповнення картки/рахунку призначення платежу: для поповнення рахунку НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , НОМЕР_19 ;
- 27 березня 2026 року, 50 000,00 гривень, на рахунок НОМЕР_21 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відповідно отримувач ОСОБА_15 , код отримувача НОМЕР_22 , призначення платежу: поповнення картки/рахунку призначення платежу: для поповнення рахунку НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , НОМЕР_22 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи з метою отримання даних щодо всіх відкритих номерів рахунків, руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також виявлення інших фактів вчинення аналогічного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 та НОМЕР_21 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.
На даний час необхідно дослідити завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків відносно вищевказаних осіб, у зв'язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по наявних рахунках вказаних осіб, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 16.01.2026 по теперішній час.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківських рахунків необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановлення осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання слідчому судді Солом'янського районного суду міста Києва про розкриття банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адресою: АДРЕСА_2 , та надання тимчасового доступу до даних щодо всіх відкритих номерів рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 та НОМЕР_21 , руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами за в період часу з 01.01.2026 по теперішній час.
Враховуючи вищевикладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адресою: АДРЕСА_2 , виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв'язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
Слідча подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 та НОМЕР_21 , а саме:
- Інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;
- документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
- інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з 01.01.2026 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 01.01.2026 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з 01.01.2026 по теперішній час;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з 01.01.2026 по теперішній час.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1