Справа № 752/23745/25
Провадження №: 1-кс/752/8316/25
08 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні № 12024087080000444 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Підозрюваний просив застосувати більш м'який запобіжний захід.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, приходжу до наступних висновків.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087080000444 від 26.09.2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті скоєння кримінального правопорушення, пов'язаного з заволодінням чужого майна шляхом зловживання довірою (шахрайство), для особистого збагачення, скоїв ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою власного збагачення, без мети виконання взятих на себе зобов'язань, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під видом надання послуг з продажу металу, заволоділи грошовими коштами у сумі 40 000 гривень, чим завдали матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 10.07.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розробили злочинний план, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
Так, ОСОБА_4 будучи на посаді директора ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), з надання послуг оптової торгівлі металами та металевими рудами, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, 10.07.2024, використовуючи мережу «Viber» від імені ОСОБА_4 , уклали договір поставки №24/01/196 з ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), представником якого, відповідно до довіреності від 23.08.2025 року являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, домовились про постачання металу.
Так, 10.07.2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, перебуваючи в Івано-Франківській області, запевнивши ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг постачання металу, продемонстрували товар, після чого, ОСОБА_7 , цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування, надіслав ФОП ОСОБА_8 банківський рахунок для оплати послуг постачання металу, а саме емітований банківський рахунок АТ «А-банк» № НОМЕР_2 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 10.07.2024 року з банківського рахунку АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ «А-банк» № НОМЕР_2 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727) у сумі 40 000 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу металу, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.08.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.08.2024 року, запропонував ОСОБА_10 придбати зарядну станцію, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, на що останній погодився.
Після чого, 01.08.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування, надіслав ОСОБА_10 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ «А-банк» № НОМЕР_2 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 01.08.2024 року о 19 год. 29 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ «А-банк» № НОМЕР_2 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727) в сумі 28 880 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_10 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.09.2024 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.09.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.
Після чого, 03.09.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «Viber», надіслав ОСОБА_11 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що належний ФОП ОСОБА_4 , на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 03.09.2024 року о 11 год. 02 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що належний ФОП ОСОБА_4 , в сумі 17 000 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_11 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.09.2024 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.09.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.
Після чого, 06.09.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «WhatsАpp», надіслав ОСОБА_12 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що належний ФОП ОСОБА_4 , на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 06.09.2024 року о 16 год. 16 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що належний ФОП ОСОБА_4 , в сумі 20 250 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_12 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.11.2024 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом обману (шахрайство) під видом надання послуг з продажу металу, заволоділи грошовими коштами у сумі 3 450 гривень, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_13 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.11.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «OLX» про продаж металу, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.
Після чого, 28.11.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «Viber», надіслав ОСОБА_13 банківський рахунок для оплати послуг постачання листа металу із нержавіючої сталі, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 28.11.2024 року о 14 год. 51 хв. з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 в сумі 3 450 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу листа металу із нержавіючої сталі, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_12 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.12.2024 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом обману (шахрайство) під видом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.
Після чого, 03.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «Viber», надіслав ОСОБА_14 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 03.12.2024 року о 12 год. 08 хв. з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 в сумі 16 999 грн. 20 коп.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_14 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.12.2024 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останню зацікавило.
Після чого, 04.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «WhatsАpp», надіслав ОСОБА_15 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 04.12.2024 року о 18 год. 55 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), в сумі 29 448 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_15 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.12.2024 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.
Після чого, 05.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в застосунку «Prom.UA», надіслав ОСОБА_16 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 05.12.2024 року на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), в сумі 36 415 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_16 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.12.2024 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.
Після чого, 09.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в застосунку «Viber», надіслав ОСОБА_17 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 09.12.2024 року о 10 год. 19 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), в сумі 16 998 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_17 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.12.2024 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.
Після чого, 10.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в застосунку «Viber», надіслав ОСОБА_18 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 10.12.2024 року о 14 год. 59 хв. з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), в сумі 16 998 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_18 .
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який останній раз продовжено до 09.05.2025 року на підставі Закону України №4220 від 08.02.2025 Про затвердження Указу Президента України від 15.01.2025 року № 26/2025 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 години 30 хвилин 08 лютого 2025 року.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.04.2025 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою власного збагачення, без мети виконання взятих на себе зобов'язань, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під видом надання послуг з продажу металу, заволоділи грошовими коштами у сумі 315 000 гривень, завдавши значної шкоди ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 42502580).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 07.04.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розробили злочинний план, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.
Так, ОСОБА_4 будучи на посаді директора ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), з надання послуг оптової торгівлі металами та металевими рудами, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, 07.04.2025, використовуючи мережу «Телеграм» від імені ОСОБА_4 , уклали договір поставки №07/04/2025 з ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 42502580), представником якого, відповідно до довіреності №1 від 08.04.2025 являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході чого, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, домовились про постачання металу, за адресою: місто Київ, вул. Нова Вулиця, буд. 1.
Так, 08.04.2025 приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Нова Вулиця, буд. 1, запевнивши водія ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 42502580) щодо надання послуг постачання металу, продемонстрували товар, після чого, ОСОБА_7 , цього ж дня, продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування, надіслав ОСОБА_19 банківський рахунок для оплати послуг постачання металу, а саме емітований АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), на що остання, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснила перерахунок грошових коштів з банківського рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_15 на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727) у сумі 315 000 гривень.
Так, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Нова Вулиця, буд. 1 (Голосіївський район), 08.04.2025 року о 11 год. 33 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727) грошові кошти в у сумі 315 000 гривень.
Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання щодо продажу металу, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали значної шкоди ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 42502580).
Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, 23.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Харківської обл., м. Балаклія, неодруженого, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: тимчасовими доступами, допитами потерпілих, допитом підозрюваного ОСОБА_4 , допитом підозрюваного ОСОБА_7 , іншими матеріали кримінального провадження в їх сукупності, що підтверджують причетність ОСОБА_4 до інкримінованого йому кримінального правопорушення.
У зв'язку зі встановленням інших осіб, які стали потерпілими внаслідок шахрайських дій та об'єднанням матеріалів кримінальних проваджень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.09.2025 року повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та суду; п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення.
До підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистої поруки неможливо застосувати у зв'язку з тим, що, відповідно до ч. 1 ст. 180 КПК України, особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважатиме такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов'язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, покладених на нього обов'язків, проте на разі будь-яких документів подано не було.
Запобіжний захід у виді особистого зобов'язання або застави не може бути застосований до підозрюваного ОСОБА_4 у зв'язку з тим, що останній не має міцних соціальних зав'язків та постійного джерела доходів.
Крім того, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним покладання на підозрюваного ОСОБА_4 наступних передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків, а саме: - прибувати до слідчого та прокурора за кожною вимогою; - не відлучатися за межі місця реєстрації, без дозволу слідчого або прокурора; - повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - утримуватися від спілкування зі свідкам и у вказаному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Так, відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.
Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
При вирішенні питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 178 КПК України в сукупності із вищевказаними обставинами враховує вагомість наявних доказів про вчинення останнім інкримінованого йому кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного, відсутність міцності соціальних зв'язків, офіційно не працює; відсутність судимостей та приходить до висновку про відсутність достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам запобігти, передбаченим ст. 177 КПК України ризикам.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, та недостатність застосування більш м'якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Виходячи з наведеного, вважаю що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу із 21-00 год. до 09-00 год. наступної доби забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов'язків, а також буде запобігати його спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Враховуючи наведене та керуючись статтями 176 -178, 181, 184, 186, 194 -196, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольни частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , заборонивши останньому залишати місце проживання у період з 21-00 години до 09-00 години наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги у межах строку досудового розслідування, тобто до 26.11.2025.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатись за межі Київської області та м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідками у вказаному провадженні;
- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 ,що у разі невиконання покладених на нього обов'язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 26.11.2025 включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1